证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-117 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到《中标通知书》，已确定公司为"贵驷中小学（施工）(标段： 贵驷中小学 II 标段)"的中标人，项目中标金额为 153,700,785.00 元（具体合 同金额以双方最终签订的合同为准）。 一、项目招标人及项目概况 1、招标人：宁波高新区公共项目建设中心 2、该项目承包方式：施工总承包 3、工期：695 日历天 4、项目概况：本工程位于浙江宁波贵驷，东至沿河规划绿地，南至沿河规 划绿地，西邻桂平路，北至永平东路。项目拟新建中小学一所，其中小学 36 班 位于地块北侧，中学 36 班位于地块南侧，项目总用地面积约 64,135 平方米， 总建筑面积约 65,230 平方米，其中地上建筑面积约 48,328 平方米，地下建筑 面积约 16,902 平方米,绿地率 35%，容积率 0.75，最高设计建 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 围海股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 关于变更会计师事务所的议案 4 | | 关于修改《独立董事工作细则》的议案 8 | | 关于修改《关联交易管理规定》的议案 21 | 1 围海股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特 制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-113 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第 七次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长沈海 标先生主持，会议经投票表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对本次变更会计师事务所进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 详见公司同日 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-116 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"围海股份"）将 于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9：15 至 2023 年 12 月 18 日 15：00 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-114 浙江省围海建设集团股份有限公司 监事会认为：中兴财光华所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力， 能满足公司 2023 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符 合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，同意聘中兴财光华所为公司 2023 年度财务及内部控制的审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 监事会 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议： 一、会议 3 票同意，0 票 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月） 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其它履行独立董事职责所必需的 工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江省围海 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-115 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华所"）；原聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情 况，公司根据中国证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》 (财会[2023] 4 号)和宁波证监局《关于做好上市公司 选聘会计师事务所工作的通知》 (甬证监发[2023] 54 号)，公司采用邀请招标 方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项 与中兴华所进行了事前沟通，中兴华所知悉本事项并确认无异议。 3、公司 2022 年度财务报告审计意见类型为无法表示意见。 4、本次变更会计师事务所事 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 关联交易管理规定 （2023 年 11 月） 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证浙江省围海建设集 团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》《浙江省围海建设集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度，以确保 本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 一、关联人和关联关系 1、本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 2、具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （1）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （2）与公司同受某一法人或者其他组织控制的法人或者其他组织； （3）本章第 3 条所列关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他 组织； （4）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-112 浙江省围海建设集团股份有限公司 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在 宁 波 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统 （网址 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/article?article_ID=9114235&code=0201 10&project_ID=ff8080818798f74101879dd71ffb1b4a&isShowTypeSteps=true&proje ct_NO=A3302010220000151001&sidebarID=0201&id=%239114235）查询获悉， 确定中铁十局集团有限公司（牵头方）与公司组成联合体为"宁波至慈溪市域（郊） 铁路工程龙山车辆段施工"项目的中标候选人，项目投标报价为 814,920,500.00 元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准），公司负责本项目的部分施工， 公示期为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 5 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2023-110 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《立案告知书》（证 监立案字0222023005号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立 案调查。公司已于2023年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告》（公告编号：2023-065），2023年8月22日、2023年9月27 日、2023年10月28日分别披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，以 上公告的具体内容详见公司指定的信息披露媒体。 截至本公告发布日，上述调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述 立案调查事项的结论性意见或决定。 目前，公司生产经营 ...