证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-049 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-052）。 《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十六次会议。通知已于2023年10月20日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名， 实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事 以 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的募集 资金投资项目自筹资金人民币935.72万元。 公司于2022年3月30日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中， 南京奥拓不超过人民币6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元，现金 管理额度的期限为2022年度内并可滚动使用。 公司于2022年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目资金使用计划的议案》，结合内外部情况变化，公司审慎决定 调整"智慧网点智能化集成能力提升项目"募集资金使用计划。 公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止2019 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"智 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审 阅了续聘会计师事务所的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司第五届董 事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公 司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地 发表了独立审计意见，保护了上市公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。 为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所 的议案》提交公司董事会审议。 二〇二三年十月二十六日 _______________ _______________ _______________ （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市奥拓电子股份 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-052 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）于2023 年10月26日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司2023年度的财务审计机 构及内部控制审计机构。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障审计工作的连续性和 稳定性，公司拟继续聘请 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得一项澳大利亚商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-048 注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 注册人地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号 深业进元大厦塔楼2座1805 注册国家：澳大利亚 注册商品/服务：国际分类第9类： 1.发光二极管；（LED）；显示器；2.交互式触屏终端；3.视频显示屏；4. 自动柜员机；5.演播室使用的数字视频设备；6.广告展示设备（电动或发光）； 7.计算机外围设备；8.电子显示面板；9.电子公告牌；10.具有人工智能的人形 机器人；11.触摸感应电子屏幕；12.照明控制装置；13.放映设备；14.已录制的 计算机程序；15.可下载的计算机程序；16.发光式电子指示器。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到1项澳大利 亚知识产权局颁发的商标注册证书，现将具体情况公告如下： 注册号：2337277 注册日期：2023年10月3日 有效期至：2033年2月24日 ...

二〇二三年十月十八日 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月27日召开 的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲 置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程 有限公司（以下简称"千百辉"）继续使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-088）。 公司于2023年10月17日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币4,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时公司已将 上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问广发证券股份有限公司及独立财务 顾 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-046 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2023年8月22日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内 容详见公司于2023年8月5日、2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公 司上述员工持股计划实施进展情况公告如下： 1 行总股本的比例为1.14%，其中最高成交价为7.48元/股，最低成交价为4.76元 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-045 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）已于2023年 9月18日完成了《深圳市奥拓电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）所涉股票期权的首次授予登记 工作。现将相关内容具体公告如下： 一、本次激励计划已经履行的审批程序和信息披露情况 本次激励计划采取的激励形式为股票期权。本次激励计划的股票来源为公司 向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。 1、2023年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 1、股票期权简称：奥电JLC3 2、股票期权代码：037384 3、首次授予登记数量：5 ...

公司基本情况 - 公司创立于1993年，2011年6月在深交所上市，股票代码002587，致力于成为智能视讯解决方案提供商，构建“硬件+软件+内容”一体的综合能力 [1] - 解决方案覆盖影视、金融及通信等细分行业，截至2023年6月30日，已成功应用于超70%的全球大型国际机场、近8万个银行网点、超3200个通信运营商网点以及超50间中大型XR虚拟影棚 [2] 2023年上半年度业绩及经营情况 整体业绩 - 实现营业收入3.22亿元，营业利润1753.51万元，同比增长58.07%，归属于上市公司股东的净利润1830.22万元，同比增长214.68% [2] 市场布局与资产质量 - 加强海外市场布局，海外市场营业收入16510.34万元，同比增长19.17% - 半年度末资产负债率30.34%，较年初下降8.43%，应收账款与合同资产总量较年初下降5.39% [2] 盈利能力 - 整体毛利率44.04%，同比增长9.41个百分点 [2] 细分应用领域（影视领域） - 实现营业收入7800.38万元，同比增长91.08%，全球累计承接53个中大型XR虚拟影棚项目 - 控股子公司创想数维新签订单金额2212.03万元，同比增长56.98%，接近2022年全年新签订单金额，其中XR虚拟直播间业务和数字内容业务新签订单均超1100万元 [3] 行业标准参与情况 - 参与《影院LED显示屏放映系统技术要求及测量方法》《元宇宙时代超高清视音频技术白皮书》《2023元宇宙LED显示应用调研白皮书（XR/VR/AR/MR）》等标准编制 [3] 交流互动问答 与中影巴可协议情况 - 与中影巴可签订“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”，将开拓LED影院新蓝海市场，携手中影向全球各大院线提供放映系统 [3] LED影院屏市场空间 - 2022年全球影院屏幕超21万块，中国银幕超8万块，国内电影票房回暖，《“十四五”中国电影发展规划》推动LED电影屏市场发展，全球LED电影屏数量少，有高成长空间 [4] LED影院与现有影院区别 - LED电影屏在显示亮度、对比度等方面有优势，中影CINITY LED电影屏放映系统融合多种高新技术，提升放映质量和观影体验 [4] 毛利率情况 - 上半年整体毛利率44.04%，海外市场毛利率比国内高5 - 10%，业务结构优化后毛利率有望维持较好水平 [4] 业务占比情况 - 海外市场营业收入16510.34万元，占比51.29%，同比增长19.17%；国内市场营业收入15682.84万元，占比48.71% [4][5] 公司与子公司创想数维在XR虚拟拍摄业务区别 - 公司针对不同市场累计承接近60个中大型XR虚拟影棚项目，应用于知名企业；子公司创想数维以虚拟数字人和XR虚拟直播间为核心业务，延伸技术应用场景，打造数字资产平台和“元宇宙”入口 [5]