广西欣源律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致： 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司")2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会") 于2023 年 10 月 13 日召开， 广西欣源律师事务所（以下简称"本所")接 受公司的委托， 就公司本次股东大会的相关事宜出具法律 意 见。本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则， 进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于 本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会 决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。 本所同意将本法律意见作为公司本 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-062 南宁八菱科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长顾瑜女士 （1）现场会议：2023年10月13日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15—15:00 任意时间。 2．召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限 公司办公楼三楼会议室 1 6．本次 ...

虽然王安祥承诺归还上述占用资金，公司也一直反复督促王安祥，并且启动 了法律追偿程序，但截至本公告披露日，仍未追回任何款项。 在尝试了多种手段追款但均未追回任何款项的情况下，为了便于海南弘天充 分利用多方资源，争取更多追回损失的机会，北京弘天于 2022 年 11 月 15 日与 广西万厚商贸有限公司（以下简称万厚公司）、海南弘天及公司共同签署了《股 权转让协议》，以评估价人民币 48.60 万元将北京弘天持有的海南弘天 100%股 权转让给万厚公司。因海南弘天对其违规对外担保的 4.66 亿元损失享有对第三 方质押权人、债务人及王安祥的追索权，《股权转让协议》约定，协议签订后海 1 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-060 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保及非经营性资金占用情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 公告编号:2023-058 南宁八菱科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步计划， 能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在 不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的 风险。 3、本次员工持股计划的业绩考核指标具有一定的可实现性，但未来由于受 到宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可 能存在业绩无法达成的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 25 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议由公司监 事会主席魏远海先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-056 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 1 《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.c ...

南宁八菱科技股份有限公司董事会 关于公司第六期员工持股计划（草案）的合规性说明 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的 有关规定，制定了《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》 （以下简称本次员工持股计划），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》 《自律监管指引第 1 号》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 6、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案时，与本次员工持股计划关 联的董事已依法回避表决，相关议案的决策程序合法、有效，本员工持股计划尚 需提交公司股东大会审议通过； 1 7、本次员工持股计划系结合公司实际需求做出，有利于进一步深化公司的 激励体系，建立和完善劳动者与所有 ...

南宁八菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员由不在公司担任高级管理 人员的董事担任，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第 1 页/共 13 页 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总 则 第一条 为了规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护 公司利益及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-059 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2023年10月13日（星期 五）14:30在公司三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年9月27日召开第七届董事 会第三次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议：2023年10月13日（星期五）14:30。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

监事会关于公司第六期员工持股计划相关事项的审核意见 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召开第七 届监事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，我们认真审阅了公司董事会制订的《南宁八菱科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）》（以下简称本次员工持股计划）及其摘要等有关内 容，现就本次员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1 8、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立健全激励约束机制，充分 调动公司业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续发展。 综上所述，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司 ...

证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2023-057 南宁八菱科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 1.公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计意见均为非标准审计意见， 审计意见类型均为带强调事项段的无保留意见的审计报告； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召 开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信所）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 统 ...