证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-055 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2023年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年9月25日通过专人、通 讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的提议， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会 计师 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 南宁八菱科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案） 二〇二三年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步计划， 能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在 不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的 风险。 3、本次员工持股计划的业绩考核指标具有一定的可实现性，但未来由于受 到宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可 能存在业绩无法达成的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、《南宁八 ...

关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 南宁八菱科技股份有限公司独立董事 独立董事签名： 卢光伟 潘明章 李水兰 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为南宁八菱科技股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董 事会第三次会议拟审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事 前审查，并发表如下事前认可意见： 经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务 的审计执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备相应的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告及内部控制审 计的工作要求，因此，我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。 （本页以下无正文，下转签字页） （本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第三 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 日期：2023 年 ...

南宁八菱科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等法律、行政法规、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规 定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独 立判断立场，就公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真了解和 核查，现发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股 东，特别是中小股东的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 关于公司实施第六期员工持股计划相关事项的独立意见 6、公司实施本次员工持股计 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 29 日召开第六 届董事会第二十五次会议，于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意选举潘明 章先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，潘明章先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，潘 明章先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司接到潘明章先生的通知，潘明章先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-054 南宁八菱科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公 ...

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 29 日召开第六 届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 6.50 元 /股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 1,109 万元（含）且不超过人民币 2,217 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内，具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 5 日刊登在《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-028） 和《回购报告书》（公告编号：2023-038）。 二、回购进展情况 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-052 南宁八菱科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥违反规定程序， 在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将公司原控股子公司北 京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）投资至海南弘天的 4.66 亿元投资款，分别存为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单后进行质 押，为王安祥的利益相关方提供担保，构成违规担保并形成关联方资金占用。违 规担保金额合计 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.04%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起 被实行其他风险警示（ST）。存单到期后，由于王安祥未能安排资金解除质押， 债务人未按期清偿银行债务，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被质权人划走。 二、采取的措施及进展情况 虽然王安祥承诺归还上述占用资金，公司也一直反复督促王安祥，并且启动 了法律追偿程序，但截至本公告披露日 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年度末为2022年12月31日[7][8] - 公司股票简称ST八菱，代码002592，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是顾瑜，董事会秘书是林永春，证券事务代表是甘燕霞[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入194,371,936.25元，上年同期263,444,338.66元，同比减少26.22%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,551,329.50元，上年同期11,738,565.36元，同比增长32.48%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,596,600.59元，上年同期4,140,287.55元，同比增长180.09%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,572,592.25元，上年同期 - 1,487,901.75元，同比增长4,171.01%[12] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[12] - 本报告期末总资产1,157,685,901.42元，上年度末1,187,940,899.74元，同比减少2.55%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产792,320,554.31元，上年度末765,862,823.24元，同比增长3.45%[12] - 非经常性损益合计3,954,728.91元，其中计入当期损益的政府补助1,925,339.59元，持有交易性金融资产等产生的投资收益2,464,000.00元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入19,437.19万元，较上年同期26,344.43万元下降26.22%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1,555.13万元，较上年同期1,173.86万元增长32.48%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,159.66万元，较上年同期414.03万元增长180.09%[22] - 2023年上半年营业成本146,053,301.18元，较上年同期210,755,249.30元下降30.70%[24] - 2023年上半年管理费用31,979,999.34元，较上年同期49,895,975.50元下降35.91%，主要因摊销第五期员工持股计划股份支付费用较上年同期减少1,778.04万元[25] - 2023年上半年研发投入9,973,221.08元，较上年同期8,011,095.39元增长24.49%，主要因模具投入比上年同期增加170.79万元[27] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额60,572,592.25元，较上年同期 - 1,487,901.75元增长4,171.01%，主要因支付到期应付票据比上年同期减少4,448.86万元[28] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 28,631,224.60元，较上年同期5,923,371.39元下降583.36%，一是收回定期存款本金和利息增加，二是定期存款发生额9,000.00万元[29] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 37,240,912.23元，较上年同期 - 14,116,827.41元下降163.81%，主要因取得借款收到的现金比上年同期减少3,300.00万元[30] - 营业收入合计194,371,936.25元，同比减少26.22%，其中汽车行业178,643,628.73元，同比减少24.15%；大健康行业为0，同比减少100%；其他15,728,307.52元，同比减少40.90%[35] - 投资收益18,507,065.94元，占利润总额比例109.72%[36] - 资产减值损失 -4,023,379.80元，同比增加 -151.64%，主要是报告期计提存货跌价损失[32] - 其他收益1,929,012.60元，同比减少58.87%，主要是报告期计入其他收益的政府补助比上年同期减少276.14万元[32] - 信用减值损失566,681.55元，同比增加85.89%，主要是报告期内计提应收账款及其他应收款的坏账比上年同期增加[33] - 存货期末数为112,052,928.64元，比年初数增加14,021,300元，主要是本报告期公司增加库存商品备货[38][39] - 在建工程期末数为1,105,154.86元，比年初减少1,765,400元，主要是本报告期末未到达使用状态的机器设备较少[40] - 短期借款期末数为54,067,654.17元，比年初减少56,015,400元，主要是本报告期减少银行贷款[42] - 应付票据期末数为57,883,000元，比期初增加27,383,000元，主要是本报告期多以承兑汇票支付货款[49] - 应交税费期末数为1,448,311.05元，比上年末减少12,387,200元，主要是本报告期增值税比期初减少7,226,600元，企业所得税比期初减少4,159,800元[51] - 持有待售负债为115,844,781.62元，占比10.01%[52] - 一年内到期的非流动负债为286,471.83元，占比0.02%，较之前减少0.21%[53] - 应付账款期末数比期初减少5,772.40万元，占比减少4.57%[54] - 其他非流动负债占比从3.35%降为0.00%[55] - 境外资产中，PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA资产规模4,307,391.42元，占公司净资产比重0.54%[56] - 弘润天源生物技术(法国)有限公司资产规模21,581.13元，占比0.00%[57] - 截至2023年6月30日，资产权利受限合计402,277,954.15元[57] - 100生产基地整体搬迁改造项目累计投入35,937,192元，进度15.90%[58] 业务线相关信息 - 公司主要从事汽车热管理产品和内外饰件产品的研发、生产和销售业务，产品主要供应整车配套市场[17] - 公司研发模式分为同步开发和自主开发，生产采取以销定产模式，采购按需采购、集中采购，销售主要采取直销模式[17][18] - 公司90%以上的营业收入来自于汽车市场[22] 子公司经营数据 - 主要子公司中，柳州八菱科技有限公司营业利润7,899,753.02元，净利润6,602,913.72元[62] - 2023年1 - 6月柳州八菱营业收入6128.82万元，同比下降31.26%，净利润660.29万元，同比增长11.03%[64] - 2023年1 - 6月印尼八菱营业收入104.33万元，同比下降53.26%，净利润10.40万元，同比增长135.17%[67] - 2023年1 - 6月重庆八菱营业收入38942.61万元，同比增加2.75%，净利润3261.18万元，同比下降18.96%，公司按49%持股比例确认投资收益1597.98万元，比上年减少373.94万元[67] - 2023年1 - 6月全世泰营业收入1720.72万元，同比下降17.30%，净利润125.06万元，同比增长127.71%，公司按49%持股比例确认投资收益60.81万元，比上年增加34.78万元[67] - 2023年1 - 6月青岛八菱营业收入316.28万元，净利润83.47万元[63] - 2023年1 - 6月南宁盛达营业收入689.59万元，净利润122.89万元[64] - 2023年1 - 6月印象恐龙营业收入166.37万元，净利润亏损358.03万元[65] - 2023年1 - 6月八菱投资无营业收入，净利润亏损1562.50万元[66] - 2023年北京弘天无营业收入，净利润亏损136.83万元，期末总资产12.18万元，净资产 - 11572.29万元[67] - 2023年1 - 6月王博厕所无营业收入，净利润亏损7.67万元[67] 客户与市场风险 - 报告期内公司前五名客户合计销售金额占销售总额比例87.18%，其中对上汽通用五菱销售额占比69%[70] - 公司产品主要原材料成本占生产成本比例较高，价格波动影响生产成本[70] - 汽车零部件制造行业竞争激烈，公司若不能提升竞争力可能面临市场份额下降风险[70] - 公司业务发展使资产和经营规模扩大，对管理层经营管理等方面提出更高要求[70] - 恐龙项目自2019年4月8日起暂停演出，未来恢复演出存在不确定性[72] - 印象恐龙与相关方的诉讼案件正在审理中，判决结果不确定[72] - 公司为规避原材料价格波动风险，采取加强采购管理、研发改进工艺、建立价格联动机制等措施[70] 公司治理与人事变动 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为39.57%，召开日期为2023年5月18日[74] - 2023年3月24日解聘黄生田财务总监职务，聘任林永春为财务总监[75] - 2023年7月18日独立董事岑勉任期满离任，潘明章被选举为独立董事[75] 员工持股计划 - 第1期员工持股计划截至2016年2月5日买入9933789股，占总股本3.51%，成交金额293690525.76元[77] - 第2期员工持股计划截至2016年8月3日买入3615134股，占总股本1.28%，成交金额122880155.03元[80] - 五期员工持股计划参与员工78人，持有股票16826900股，占总股本5.94%[84] - 董事杨经宇、副董事长刘汉桥等报告期初与期末持股数未变，分别为133,097股、2,008,731股等，占股本总额比例分别为0.05%、0.71%等[85] - 第1期员工持股计划已累计出售9,401,401股，结余532,388股，占总股本0.19%；第2期已累计出售2,784,500股，结余830,634股，占总股本0.29%[86] - 第五期员工持股计划计划减持不超过6,730,760股，即不超过总股本2.38%，截至报告披露日未减持，仍持有16,826,900股，占总股本5.94%[86] - 第五期员工持股计划业绩考核指标为2022 - 2024年净利润分别不低于5,300万元、5,600万元、6,000万元[87] - 第五期员工持股计划分三期归属，比例分别为40%、30%、30%，实际比例依业绩考核确定[88] - 第五期员工持股计划确认股份支付成本约9,473.54万元，2021 - 2024年分别摊销481.99万元、5,783.86万元、2,285.94万元、921.75万元[89] 环保相关信息 - 公司控股子公司柳州八菱、参股公司重庆八菱被列入重点排污单位名录[91] - 柳州八菱排污许可证有效期为2022年8月13日至2027年8月12日[91] - 重庆八菱回兴生产基地排污许可证有效期为2022年9月25日至2027年9月24日[92] - 重庆八菱空港生产基地于2023年5月5日完成新建设项目环境影响评价批准，批复文号渝（北）环准〔2023〕26号[92] - 柳州八菱废水排放中，化学需氧量排放浓度为280mg/L，排放总量为30kg，标准浓度限值为500mg/L[93] - 柳州八菱废水排放中，五日生化需氧量排放浓度为98.2mg/L，排放总量为0.26kg，标准浓度限值为300mg/L[93] - 柳州八菱废水排放中，氨氮未检出，排放总量为0.001kg[93] - 柳州八菱废水排放中，悬浮物排放浓度为13mg/L，排放总量为1.3kg，标准浓度限值为400mg/L[93] - 柳州八菱废水排放中，磷酸盐排放浓度为0.03mg/L，排放总量为0.003kg[93] - 柳州八菱废水排放中，石油类排放浓度为0.1mg/L，排放总量为0.012kg，标准浓度限值为5mg/L[93][94] - 柳州八菱废气排放中，锅炉废气颗粒物排放浓度为2.4mg/m³，排放总量为0.010t，标准浓度限值为20mg/m³[94] - 柳州八菱废气排放中，锅炉废气二氧化硫排放浓度<4mg/m³，排放总量为0.017t

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-049 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2023年8月25日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023年8月15日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女 士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时披 露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议 ...

南宁八菱科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 2023 年半年度非经营性资金占用及清偿情况表 编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 报告期新 | 报告期偿 | | | | | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关联方名 | 占用时 | | 期初余额 | 增占用金 | 还总金额 | 期末余额 | 截至年报披 | 预计 | 预计 | 偿还 | | | | 发生原因 | （2023 年 1 | 额 | | （2023 年 6 | | 偿还 | 偿还 | 时间 | | 称 | 间 | | | | （2023 年 | | 露日余额 | | | | | | | | 月 1 日） | （2023 年 | 1-6 月） | 月 30 日） | | 方式 | 金额 | （月 | | | | | | 1-6 月） | | | | | | 份） | | | 2019 年 | 2019 年 12 月至 2020 年 1 月，北京弘润天源基因 | | | | | | | | ...