南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 有关事项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作， 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢光伟，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，本科 学历，高级工程师。曾任广西区经贸委投资与规划处副处长、广西区经济委员会 技改处副处长、广西区机电设备招标中心主任，现任广西机电设备招标有限公司 的法定代表人、董事长。兼任公司第三届、第四届、第六届和第七届董事会独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 | ...

一、情况概述 公司 2019 年、2020 年经审计归属于上市公司股东的净利润亏损 109,167.58 万元，由于前期亏损金额较大，2021 年以来虽连续三年实现了盈利，但是仍不足 以弥补以前年度的亏损。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损为 50,425.98 万元，母公司报表未弥补 亏损为 52,493.92 万元，公司实收股本 283,331,157.00 元，未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 二、亏损原因 1. 计提巨额商誉减值准备 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-010 南宁八菱科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一>的议 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-013 南宁八菱科技股份有限公司 关于合伙企业减少合伙人出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次减资主体为南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称八菱 投资），八菱投资系南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）与公司控股子 公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）的合伙企业。 2.本次减资前，八菱投资的合伙人认缴出资额为60,010.00万元，实缴出资 额为39,360.00万元。其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为60,000.00万元， 占出资比例的99.98%；柳州八菱作为普通合伙人认缴出资额为10.00万元，占出 资比例的0.02%。 一、减资事项概述 基于公司发展战略调整，公司于2024年3月29日召开第七届董事会第七次会 议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<南宁八菱投资基金合伙企业 （有限合伙）减少合伙人出资额>的议案》，同意将八菱投资的合伙人认缴出资 额由60,010.00万元调整为21,510.00万元，减少认缴出资 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-006 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-009 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允 价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开的第 七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023 年 度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动>的议案》，根据相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一) 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》 等相关规定，为了更加客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和 财务状况，公司对2023年末合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产、无形 资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对可能发生 减值迹象的各项资产进 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-007 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金 兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (二)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的 1 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所述 事项影响已消除的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）对南宁八菱科技股 份有限公司（以下简称公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项的无保留意见内部控制审计报告（大信审字 [2023]第 4-00464 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报告中强调事 项段所述事项影响已消除的情况进行专项说明如下： 一、2022 年度内控审计报告中强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，贵公司于 2019 年 5 月 28 日非同一 控制下取得北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称"北京弘天"）51%股 权，收购后北京弘天股东、原法定代表人、董事长兼总经理王安祥未能按照贵公 司的内部控制制度管理北京弘天，刻意逃避贵公司的监督，未经贵公司授权，擅 自使用子公司北京弘天投资至原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称"海南弘天"）的 4.66 亿元资金违规担保，以及非经营性占用 北京弘天资金，导致贵公司形成较大损失 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认 真审议各项议案，并对公司有关事项发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会完成董事会换届， 选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会成员的 比例不低于 1/3，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法 根据公司章程及公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》 的规定，依据公司董事会所确定的 2024 年度经营目标和经营计划，董事会薪酬 与考核委员会现拟订《2024 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》（以下 简称本办法），具体如下： 一、本办法的高级管理人员包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员，本办法的核心人员包括公司重 要岗位的管理、技术人员,以及公司下属子公司的核心管理人员（下属子公司总 经理、副总经理等子公司高级管理人员）。公司重要岗位的管理、技术人员由公 司总经理认定。 1 件和岗位任务在上述范围内确定。公司高级管理人员担任以上双重职务的，只按 最高职务计算基本年薪。若公司 2024 年度完成的归属于上市公司股东的净利润 （经审计）不亏损，则按确定的基本年薪标准全额发放；若公司 2024 年度完成 的归属于上市公司股东的净利润（经审计）亏损，则基本年薪不得超过上述基本 年薪最高标准的 70%。 四、绩效奖金的考核及发放办法 1、若公司 2024 年度完成的归属于 ...

南宁八菱科技股份有限公司 编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 单位：人民币万元 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司 核算的会计科 目 | 2023 年期 初占用资金 余额 | 2023 年度 占用累计 发生金额 （不含利 | 2023 年度 占用 资金 的利 | 2023 年度 偿还累计 发生金额 | 2023 年期 末占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 息 （如 有） | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 贸 ...