股东持股 - 王崇璞持股3383900股，占比1.08%[3][4] - 牛余升持股2508500股，占比0.80%[3][5] - 方树鹏持股311400股，占比0.10%[3][5] 减持计划 - 三人拟合计减持不超1550800股，占比0.50%[7] - 减持原因是个人资金需求[6] - 减持期为2025年7 - 10月（禁减期除外）[7] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[10]

人员变动 - 2025年6月12日公司董事会收到独立董事许崇海书面辞职申请[2] - 许崇海因工作调整辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 许崇海未持有公司股份[2] 后续安排 - 许崇海辞职报告至新任独立董事选举产生之日生效，期间继续履职[3] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[3]

股东持股 - 股东方润刚持股30,737,450股，持股比例9.85%[1] 股份质押 - 方润刚本次解除质押1,840,000股，占其所持股份5.99%，占总股本0.59%[2] - 质押始于2022年6月27日，解除于2025年5月27日，质权人为财通证券[2] - 截至披露日，方润刚累计质押0股，占比均为0%[1][3]

股东股份变动 - 山东章鼓持股5%以上股东方润刚解除质押184万股，占其所持股份比例5 99%，占公司总股本比例0 59% [1] - 质押开始日期为2022年6月27日，质押解除日期为2025年5月27日 [1] - 截至公告披露日，方润刚已全部解除所质押股份 [1] 质押交易对手 - 质押方为财通证券股份有限公司 [1]

公司监事会会议 - 山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月27日下午16时在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月22日以通讯方式送达全体监事 应参会监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席刘新全主持 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 全体与会监事以现场举手表决方式一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为同意3人 反对0人 弃权0人 回避0人 [1][2] - 相关公告（公告编号：2025029）将刊登于2025年5月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 闲置募集资金使用安排 - 监事会审核认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目开展和使用计划 也不会影响投资项目建设和日常经营 [1] - 公司承诺在有效期到期后或根据募集资金投资项目进展需求及时将资金归还至募集资金专户 不存在变相改变募集资金用途的情况 [1] - 该事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会第十九次会议决议召集，召开时间为2025年5月27日14:30，地点为山东省济南市章丘区公司办公楼二楼会议室 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间、地点和审议事项与公告内容一致 [5] - 会议通知已通过指定信息披露报刊及巨潮资讯网公告，披露内容包括时间、地点、审议事项等关键信息 [5] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及授权代表共15名，代表股份134,246,900股，占公司有表决权股份总数的43.0225% [7] - 结合网络投票，总参与股东及代理人共362名，代表股份135,605,202股，占比43.4578% [9] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师，资格均合法有效 [9] 会议审议议案及表决结果 - 审议议案共12项，包括年度报告、利润分配、关联交易等，均经董事会及监事会前置审议通过 [9][10] - 所有议案均获通过，同意票比例均超99.88%，最高达99.8979% [10][12][13] - 中小股东单独计票结果显示，其同意比例普遍高于94%，最低为93.6244% [13][16][18] - 关联交易议案中关联股东回避表决，相关议案通过率为99.8600% [13] 表决程序合法性 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票过程符合《公司章程》规定，结果当场公布 [10] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票数据支持，表决程序符合《公司法》及监管规则 [10] - 会议记录由董事、监事、董事会秘书等签署，决议文件经出席董事签名确认 [19] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集、召开程序、出席资格、议案及表决结果均合法有效 [19] - 法律意见书将作为股东大会必备文件公告，律师事务所对结论承担法律责任 [5][20]

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025027 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025年5月27日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月27日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月27日9:15-15:00期 间的任意时间。 楼会议室。 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 | 出席方式 | 代表人数 | 股份数量（股） | | 占上市公司总股份的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | | 现场会 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上 述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募 集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号 《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 | 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 ...

会议出席情况 - 现场会议出席代表15人，代表股份134,246,900股，占比43.0225％[5] - 网络投票出席代表347人，代表股份1,358,302股，占比0.4353％[5] - 中小股东现场会议出席代表2人，代表股份1,308,100股，占比0.4192％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意135,466,602股，占比99.8978％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意135,451,402股，占比99.8866％[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意135,466,702股，占比99.8979％[9] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》总表决同意135,449,002股，占比99.8848％[10] - 《关于公司董事、监事2025年薪酬方案的议案》总表决同意98,052,402股，占比99.8275％[14] - 《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》总表决同意135,448,902股，占比99.8847％[15] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意135,465,402股，占比99.8969％[17] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总表决同意135,452,202股，占比99.8872％[18] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》总表决同意135,451,602股，占比99.8867％[19] - 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》总表决同意135,435,202股，占比99.8746％[21] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意2,527,802股，占比94.8020％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东总表决同意2,512,602股，占比94.2319％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东总表决同意2,527,902股，占比94.8057％[9] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小股东总表决同意2,510,202股，占比94.1419％[10] - 《关于公司董事、监事2025年薪酬方案的议案》中小股东表决同意2,497,002股，占比93.6469％[14] - 《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》中小股东表决同意2,510,102股，占比94.1382％[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意2,526,602股，占比94.7570％[17] 其他 - 本次股东大会共审议12项提案，议案5、议案7关联股东需回避表决[21]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025030 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025029）将刊登 在 2025 年 5 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 2025 年 5 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于2025 年 5 月 27 日下午 16 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定 ...