董事会提名 - 公司董事会提名万熠为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6][7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[8]

关联交易额度 - 公司需增加2025年度日常关联交易额度12870万元[2] - 销售给力脉环保膜及技术服务、系统MVR预计增加2000万元[4] - 向拓道新材采购陶瓷泵/渣浆泵配件预计增加5000万元[6] - 向拓道新材销售泵配件预计增加1000万元[6] - 向章鼓高孚采购磁悬浮风机及配件预计增加2000万元[6] - 向同欣智能采购智能立库预计增加金额2000万元[6] - 向同欣智能销售风机及配件预计增加金额600万元[6] 参股公司业绩 - 力脉环保2024年营收3659.78万元，净利润 - 53.72万元[7] - 拓道新材2024年营收7407.40万元，净利润1462.72万元[9] - 章鼓高孚2024年营收5341.86万元，净利润 - 419.07万元[9] - 同欣智能2024年度营业收入1462.41万元，净利润 - 0.14万元，资产总额2174.64万元，负债1636.4万元，净资产538.24万元[12] - 协同环境2024年度营业收入3340万元，净利润409万元，资产总额4105万元，负债2012万元，净资产2093万元[12] - 协同化学2024年度营业收入6571.2万元，净利润1336.34万元，资产总额4867.01万元，负债2092.15万元，净资产2774.87万元[13] 议案进展 - 第五届董事会审计委员会全票审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[17] - 第五届董事会独立董事专门会议全票审议通过该议案，并同意提交董事会审议[18] - 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过该议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[18] 其他信息 - 公司新增2025年度日常关联交易主要是向关联方销售和采购商品，按市场原则定价[15] - 关联交易遵循公平、合理、公允定价原则，有利于公司业务发展，不损害公司及股东利益[16] - 同欣智能与拓道新材为公司参股公司[13] - 公司董事与关联公司存在任职关联关系[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙杰为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年07月24日[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

董事会提名 - 公司董事会提名李华为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[9]

独立董事提名 - 李华被提名为公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保精力不受影响[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息并担责[11]

董事会换届 - 公司第五届董事会、监事会任期于2025年4月21日届满，换届选举工作延期[2] - 2025年7月24日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议换届选举及提名议案[3] - 第六届董事会由11名董事组成，任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][4] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，用累积投票制表决[4] - 新一届董事会就任前，第五届董事会继续履职[5] 股东情况 - 方润刚持有山东章鼓股份30,737,450股，占总股本9.85%[8] - 方树鹏持有山东章鼓股份246,206股，占总股本0.08%[9] - 方润刚与方树鹏为父子关系[8][10] 人员任职 - 李云波等多人任职相关公司，未持股，无关联，资格合规[11][12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][23][24][25][26]

资本运作 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募集资金24300万元[2] - 2024年4月23日至2025年6月30日，股份总数由3.12亿股增至3.12038474亿股，注册资本由3.12亿元变更为3.12038474亿元[3] - 设立时发行股份总数为1.16亿股，面额股每股金额为1元[7] - 已发行股份总数为3.12亿股，均为普通股[7] 章程修订 - 拟将监事会职权由“审计委员会”行使[6] - 拟将“股东大会”改为“股东会”[6] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[8] - 不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[8] - 可采用向不特定对象发行股份等方式增加资本[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[13][14][15] 股东大会 - 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下年度股东会召开日失效[19] - 股东大会审议特定担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 董事会 - 董事会由11名董事组成，设董事长1名，联席董事长1名，职工代表董事1名，独立董事4名[29] - 提供财务资助需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[30] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 负责审核公司财务信息等，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] 利润分配与公积金 - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[38] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[38] 内部审计 - 实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[39] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[40] 公司合并 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[40] - 作出合并、分立、减少注册资本决议，均需10日内通知债权人，30日内公告[40][41]

独立董事候选人情况 - 孙杰为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] - 候选人签署声明时间为2025年07月24日[13] 任职合规情况 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面无违规[7] - 本人近十二个月内无特定禁止情形[7] - 本人无证券市场禁入等处罚情况[8][10]

独立董事候选人情况 - 万熠为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] - 候选人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[7] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10] - 候选人签署声明时间为2025年07月24日[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月28日召开[1] - 现场会议时间为2025年8月28日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年8月28日[1][2] - 股权登记日为2025年8月22日[3] 提案相关 - 本次股东大会审议8项提案，1 - 3为特别决议事项，4 - 8为普通决议事项[6][7] - 议案7、8采用累积投票制，分别选6名非独立董事、4名独立董事[7] 登记信息 - 登记时间为2025年8月23日（8:30—11:30，13:30—16:30）[8] - 登记地点为山东省济南市章丘区公司办公楼证券部[8] 投票相关 - 普通股投票代码为362598，投票简称为章鼓投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15—15:00[17]