公司治理 - 2025年8月28日召开第六届董事会第一次会议，应到实到董事11名[3] - 选举四个专门委员会委员，任期三年，各委员会3人[4][5] - 选举方润刚为董事长，任期三年[6] - 选举方树鹏为联席董事长，任期三年[7] - 聘任方树鹏为总经理，任期三年[8] - 聘任6位副总经理，任期三年[9] 财务相关 - 同意2025年半年度报告相关议案[16] - 编制2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[17][18] - 同意部分募投项目结项，将节余募集资金3915.05万元永久补充流动资金，需股东会审议[18][19] 人员持股 - 方润刚持有山东章鼓股份30,737,450股，占总股本9.85%[24] - 方树鹏持有山东章鼓股份234,706股，占总股本0.08%[26] - 刘士华持有山东章鼓股份50,900股，占总股本0.02%[42] - 张迎启持有山东章鼓股份50,900股，占总股本0.02%[44] - 柏泽魁持有山东章鼓股份76,000股，占总股本0.02%[46] - 袭吉祥持有山东章鼓股份51,000股，占总股本0.02%[48] - 陈超持有山东章鼓股份80,000股，占总股本0.03%[49] - 刘新全持有山东章鼓股份91,750股，占总股本0.03%[50] - 姜先亮持有山东章鼓股份132,200股，占总股本0.04%[55] 人员履历 - 李云波2024年7月 - 2025年5月任章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司执行董事、法人代表[28] - 李云波2023年12月进入济南章丘控股集团有限公司，现任董事、副总经理[28] - 逯光玖2016年5月进入济南市章丘区公有资产经营有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司董事[30] - 陈锋2020年7月进入济南章丘控股集团有限公司，现任财务资金部部长[31] - 刘士华1993年7月至今在山东章鼓工作，现任技术总监、副总经理等职[41] - 张迎启2002年7月进入公司，现任副总经理、新材料事业部负责人[43] - 柏泽魁1994年8月进入公司，现任副总经理、销售事业部负责人[45] - 袭吉祥2001年7月进入公司，现任副总经理、鼓风机事业部负责人[47] - 陈超2008年7月进入公司，现任公司董事会秘书、副总经理[49] - 张红2014年11月进入公司，2018年7月任职证券部，现任证券事务代表[53] - 姜先亮1998年10月进入公司，现任审计处负责人[54] 人员资格 - 李华2020年4月参加上交所组织培训并取得独立董事资格证书[34] - 梁兰锋2019年3月参加深交所培训和上交所课程学习并取得独立董事资格证书[38] - 陈锋、万熠、李华、孙杰、梁兰锋未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，任职资格符合规定[32][33][35][37][39] - 刘士华与公司相关人员无关联关系，任职资格符合规定[42] - 张红2020年10月取得深交所董事会秘书资格证书[53] - 姜先亮担任多家子公司和参股公司监事[54]

合规情况 - 截至报告期末公司与关联方资金往来合规，无对外担保和关联方非正常占用资金情况[2] - 2025年半年度公司募集资金存放与使用合规[3][4] - 两项目结项并将节余资金补充流动资金合规[4] 审议事项 - 募集资金使用情况和项目节余资金补充流动资金事项同意提交董事会审议[3][4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 制度由董事会统一领导管理[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13] 信息登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息时董秘登记，董事长签字，保存十年[9][12] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 知情人管理 - 知情人需填报关系、职务等信息[18] - 知情人需明确制度内容并保密[21] - 知情人承担保密义务及法律责任[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.69亿元人民币，同比增长3.85%[21] - 营业收入同比增长3.85%至9.69亿元，营业成本上升8.91%至7.21亿元[66] - 营业总收入同比增长3.8%至9.69亿元，其中营业收入为9.69亿元[192] - 归属于上市公司股东的净利润为3802.28万元人民币，同比下降40.86%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3432.60万元人民币，同比下降39.41%[21] - 扣除非经常性损益后净利润3,850.11万元同比下滑36%[180] - 净利润同比下降36.6%至4278万元，归属于母公司股东的净利润为3802万元[193][194] - 营业利润同比下降48.3%，从4574.9万元降至2365.8万元[197] - 净利润同比下降45.6%，从4311.7万元降至2347.2万元[197] - 基本每股收益为0.1219元/股，同比下降40.85%[21] - 基本每股收益下降40.9%至0.1219元[194] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比下降2.16个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长28.1%至5710万元[193] - 研发费用同比增长38.5%，从3437.1万元增至4761.2万元[197] - 销售费用同比下降5.3%至7031万元[193] - 管理费用同比下降8.9%至8312万元[193] - 所得税费用下降33.50%至322.23万元，因报告期利润减少[66] - 所得税费用同比下降58.8%，从321.3万元降至132.3万元[197] - 支付各项税费同比下降37.0%，从6136.6万元降至3870.1万元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比大幅增长279.85%[21] - 经营活动现金流量净额大幅增长279.85%至1.52亿元，主要因加强货款回收[66] - 经营活动现金流量净额大幅增长279.9%，从3990.0万元增至1.52亿元[200] - 销售商品提供劳务收到现金增长4.3%，从10.58亿元增至11.03亿元[200] - 购买商品接受劳务支付现金下降5.3%，从7.45亿元降至7.05亿元[200] 业务线表现 - 水处理业务收入增长21.35%至1.94亿元，毛利率下降1.63个百分点至19.15%[68] - 国外地区收入显著增长64.79%至3459万元，但毛利率下降1.75个百分点[68] - 渣浆泵业务收入下降7.31%至1.98亿元，毛利率下降2.88个百分点[68] - 磁悬浮产品能效较传统产品提升30%以上，运维成本下降约40%[33] - 磁悬浮产品运行噪音降低至80分贝以下[33] - 空气悬浮产品能效较传统机型提升30%以上，维护成本降低约40%[34] - 空气悬浮产品运行噪声降至75分贝以下[34] - 磁悬浮产品功率谱系覆盖20kW至600kW全工业场景需求[33] - 通风机节能改造服务帮助客户实现能耗降低15%至30%[37] - 通风机业务实施基础行业与新兴领域双轨策略，重点布局外贸出口、高端化工、新能源材料和环保治理[37] - 考拉机器人智能重载RGV已发展至四大类二十多款细分产品，覆盖工程机械、冶金、智能仓储等多个行业[40] - 2025年桁架机械手需求增长较快，公司承接煤机重载液压立柱装配线和电力行业重卷输送项目[41] - 环保水处理通过云计算精确投放药剂节约成本，并采用先进设备及工艺降低客户废水处理成本[42] - 环保水处理成功拓展兴柏制药、东海新能源、蒲城能源等新运营或长期技术服务加药剂企业[42] - 新材料事业部在俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、刚果金等国家开展业务并参与国外展会[47] - 智能渣浆泵赋予传统设备智能感知、预警与诊断能力，提升耐用性和管理效率，降低停机风险[46] - 新材料事业部联合拓道新材共同开发自成体系的陶瓷泵新产品系列[45] - 新材料事业部导入精益管理，成立PMC计划部门，按照市场需求编制计划[46] - 公司产品压力范围覆盖-85KPa至+800KPa，流量最高达25000立方米/分钟[50] - 公司产品线包括通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机和真空泵[50] - 罗茨鼓风机流量范围0.45–1412立方米/分钟[57] - 罗茨鼓风机单级升压最高156kPa 双级串联最高196kPa[57] - 特种陶瓷泵过流件寿命达金属件3-10倍[59] - 泡沫泵过流件寿命达高铬合金5-10倍[59] - 智能设备状态监测系统实现实时故障预警[59][60] - MVR技术大幅降低能耗和运行成本[59] - 数字化车间提升生产效率降低运营成本[61] 资产和负债状况 - 货币资金较上年末增加37.33%至3.44亿元，占总资产比例上升3.17个百分点[74] - 货币资金期末余额为3.44亿元，较期初2.51亿元增长37.3%[185] - 交易性金融资产期末余额为2764万元，较期初1.27亿元下降78.3%[185] - 应收账款维持高位达10.56亿元，占总资产比例34.14%[74] - 应收账款期末余额为10.56亿元，较期初10.64亿元下降0.8%[185] - 存货期末余额为4.50亿元，较期初4.26亿元增长5.6%[185] - 短期借款减少4.43%至3.02亿元，长期借款增加30.33%至7950万元[74] - 短期借款期末余额为3.02亿元，较期初3.16亿元下降4.4%[186] - 长期借款期末余额为7950万元，较期初6100万元增长30.3%[188] - 应付账款期末余额为6.32亿元，较期初5.72亿元增长10.5%[186] - 合同负债期末余额为1.40亿元，较期初1.17亿元增长19.1%[186] - 未分配利润期末余额为5.74亿元，较期初5.36亿元增长7.1%[188] - 母公司货币资金期末余额为2.73亿元，较期初1.82亿元增长50.1%[187] - 总负债下降7.3%至15.37亿元，流动负债下降9.6%至12.72亿元[190] - 应付职工薪酬同比下降64.4%至1292万元[190] - 合同负债同比增长9.9%至1.24亿元[190] - 公司流动比率1.59较上年末1.51上升5.30%[180] - 资产负债率55.36%较上年末57.49%下降2.12%[180] - 利息保障倍数10.38同比下降20.27%[181] - 现金利息保障倍数23.51同比上升215.99%[181] 投资和子公司表现 - 投资收益达541.82万元，占利润总额11.78%，主要来自股权投资和理财收益[70] - 投资收益同比下降47.9%，从1436.0万元降至747.7万元[197] - 河北协同水处理技术有限公司实现净利润1181.80万元[84] - 丰晃铸造2025年1-6月营业收入2012.67万元，净利润-1.42万元[85] - 章晃机械2025年1-6月营业收入3213.69万元，净利润534.66万元[87] - 力脉环保2025年1-6月营业收入2564.40万元，净利润171.38万元[89] - 力脉环保净资产472.16万元[90] - 拓道新材2025年1-6月营业收入4832.05万元，净利润1285.70万元[91] - 章鼓耐研2025年1-6月营业收入773.30万元，净利润139.94万元[92] - 章鼓高孚2025年1-6月营业收入1878.18万元，净利润-272.40万元[93] - 章鼓高孚净资产-517.38万元[93] - 公司持有翔瑞智装40%股权，其2025年1-6月营业收入为7028.89万元，净利润40.62万元，资产总额30207.61万元，负债19653.30万元，净资产10554.31万元[95] - 公司持有湃方智选25%股权，其2025年1-6月营业收入459.53万元，净利润16.36万元，资产总额389.96万元，负债82.91万元，净资产307.05万元[96] 关联交易 - 关联交易采购罗茨风机及配套产品金额为825.04万元，占同类交易比例100.00%[130] - 关联交易采购铸件金额为114.38万元，占同类交易比例100.00%[130] - 关联交易采购污水处理系统金额为22.12万元，占同类交易比例100.00%[130] - 关联交易采购陶瓷泵/渣浆泵配件金额为1830.88万元，占同类交易比例100.00%[130] - 关联交易采购渣浆泵配件金额为486.48万元，占同类交易比例100.00%[130] - 公司预计2025年向山东高孚科技采购磁悬浮风机金额为1787.67万元人民币[131] - 公司预计2025年向南京翔瑞智能装备采购气力输送设备金额为1196.98万元人民币[131] - 公司预计2025年向湃方智选科技采购传感器及配件金额为460.18万元人民币[131] - 公司预计2025年向鼓咚咚软件科技采购风机金额为174.78万元人民币[131] - 公司预计2025年向郴州市拓道新材料科技采购模具金额为112.71万元人民币[131] - 公司预计2025年向安徽同欣智能科技采购仓储货架及安全管控系统金额为340.07万元人民币[131] - 公司预计2025年向山东章晃机械工业销售消音器及配件金额为28.65万元人民币[132] - 公司预计2025年向山东丰晃铸造销售水电费金额为181.93万元人民币[132] - 公司预计2025年向章鼓高孚智能制造科技销售控制柜、消音器、电机金额为263.19万元人民币[132] - 公司2025年度日常关联交易预计总金额为8584.96万元人民币[133] 风险因素 - 公司主要面临市场风险（价格风险、外汇风险、利率风险）、信用风险和流动性风险等金融风险[97][98][99][101][102][103] - 公司价格风险主要源于原材料和产品价格波动，由市场监管部门持续监控并制定对策[98] - 公司以外汇风险不重大，因主要以内销为主且活动以人民币计价[99] - 公司利率风险产生于银行短期借款，目标保持浮动利率[101] - 公司信用风险主要来自银行存款、应收票据和应收账款，对应收账款建立信用管理体系并计提坏账准备[102] - 公司流动性风险管理方法是确保足够资金履行到期债务，并获金融机构备用资金支持[103] 研发与技术实力 - 公司拥有授权专利328项，其中发明专利50项，另有100余项专利正在申报[54] - 公司近5年承担省级技术创新项目和科技计划20余项[54] - 公司获得27项著作权[54] - 公司拥有省级企业技术中心和节能与环保罗茨鼓风机山东省工程研究中心[53] - 公司拥有精大稀设备百余台包括五轴联动加工中心等[61] 质量与管理体系 - 公司零部件100%受检，风机受检率100%[55] - 公司通过ISO9001质量体系认证并获分级评价最高等级3A级[55] - 公司通过环境管理体系认证(GB/T24001-2004/ISO14001:2004)和职业健康安全管理体系认证[55] - 通过ISO14001/45001/50001等多项国际体系认证[62][63] - 产品出口至70多个国家和地区包括美国德国等[63] 股东与公司治理 - 有限售条件股份数量为29,954,099股，占总股本9.60%[151] - 无限售条件股份数量为282,084,375股，占总股本90.40%[151] - 股份总数312,038,474股，因可转债转股增加4,123股[151] - 国有法人股东济南市章丘区公有资产经营有限公司持股29.80%，持有93,000,000股，其中37,452,900股处于质押状态[160] - 境内自然人股东方润刚持股9.85%，持有30,737,450股，其中有限售条件股份23,053,087股[160] - 境外法人股东UBS AG持股0.73%，持有2,280,112股，报告期内增持[160] - 股东田开吉持股0.64%，持有1,992,479股，报告期内减持，其中通过融资融券账户持有731,591股[160][161] - 股东谢武发持股0.48%，持有1,484,000股，报告期内增持，其中通过融资融券账户持有1,000,000股[160][161] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[163][164] - 公司已制定市值管理制度并于2025年4月27日通过董事会审议[104][105][106][107] 融资与资本运作 - 公司发行可转换公司债券2,430,000张，募集资金总额24,300.00万元[155] - 实际募集资金净额为238,629,781.92元[155] - 公司发行可转换公司债券"章鼓转债"募集资金总额2.43亿元，实际募集资金净额2.386亿元[170] - 可转换公司债券"章鼓转债"于2023年11月3日在深交所挂牌交易，债券代码127093[170] - 报告期末可转换公司债券持有人数为6,382人[171] - 前十名可转债持有人中李怡名持有191,406张占比7.89%金额19,140,600元[172] - 可转债发行总量2,430,000张总金额243,000,000元[175] - 累计转股金额394,700元转股数38,474股占比0.01%[175] - 尚未转股金额242,605,300元占发行总金额99.84%[175] - 转股价格从10.35元/股调整为10.25元/股自2024年7月5日生效[176] - 章鼓转债因转股减少369张，转股数量为3,598股[152] - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[80] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度计划不进行利润分配，包括不派现、不送股、不转增股本[111] - 计入当期损益的政府补助为346.12万元人民币[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2502.31万元[26] - 其他营业外收入和支出为68322.63万元[26] - 所得税影响额为40052万元[26] - 少数股东权益影响额为18171.76万元[26] - 非经常性损益合计为369676.99万元[26] - 信用减值损失变动显著，从-10.0万元变为917.0万元[197] - 公司设立东南亚、俄罗斯及中东国际事业部拓宽销售渠道[48] - 公司半年度财务报告未经审计[125] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[127] - 公司报告期无处罚及整改情况[129] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[136] - 公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[137][138] - 公司报告期无其他重大关联交易[139] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托理财及其他重大合同[141][142][143][144][145][146] - 公司报告期内不存在优先股、企业债券、公司债券及非金融企业债务融资工具[165][167][168][169]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0355 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司： 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东省章丘鼓风机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）及《山东省章丘鼓风机股份 有限公司章程》（以下 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025049 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决和变更议案情况； 2、本次会议无新议案提交表决情况； 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司 ...

公司技术优势 - 磁悬浮及空气悬浮高速离心鼓风机拥有多年生产经验 [1] - 持续推动传统产品在低噪声、节能、无润滑油和水消耗方面的技术更新迭代 [1] 市场拓展进展 - 在PCB行业进行了大量市场摸底工作 [1] - 产品正在部署获取特殊工艺相关资质 [1]

公司业务进展 - 公司产品多级离心及高速离心真空泵可应用于PCB半导体行业 [2] - 该产品已在PCB半导体行业形成部分业绩 [2] 行业应用领域 - PCB半导体行业成为公司真空泵产品的新应用场景 [2]

公司产品应用 - 公司产品多级离心及高速离心真空泵可应用于PCB半导体行业 [1] - 公司产品在PCB半导体行业已有部分业绩 [1]

公司业务进展 - 公司产品多级离心及高速离心真空泵可应用于PCB半导体行业 [1] - 公司目前在PCB半导体行业已有部分业绩 [1]