活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 公司董秘、副总、财务总监等将在线与投资者交流[2] - 交流内容涵盖2024年度业绩、公司治理、发展战略等[2]

股票情况 - 公司股票2025年5月8 - 9日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 报告披露 - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[7]

业绩相关 - 公司对美贸易占比微小，美国加征关税对整体业绩影响甚微，正推进多元市场布局 [2] - 2024年和2025年一季度业绩下滑，因客户回款变慢、项目开工意愿不足、进度放缓，应收账款总额变大、计提准备较大，扣除该因素营业利润稍有下降 [2][3] - 2024年悬浮类产品销售额较2023年同比翻倍 [3] - 2024年研发费用增加5.05%，年度研发立项32个，以智能化、高效节能以及核电产品研究为主 [3] 业务板块情况 智能制造板块 - 磁悬浮产品能效较传统产品提升30%以上，初期成本高，但全生命周期成本优势显著，在钢铁、冶金等高耗能行业认可度持续提升 [4] - 罗茨鼓风机国内市场占有率居全国同行业之首，公司通过增加研发投入等保持竞争力 [4] 环保水处理板块 - 技术上专注焦化水处理，改善技术环节、迭代场景技术，整合内外技术重塑治理理念等；管理上采取精益管理，结合技术与生产运营管理提升效益 [3] - 以服务存量客户为核心，打造一站式服务平台，挖潜客户、开拓新行业项目、整合供应链等保持市场份额 [5] 新材料开发应用板块 - 与拓道新材合作开发陶瓷泵新产品系列，与湃方科技创新研发智能渣浆泵助力煤矿企业智慧化升级 [4] 通风机事业部 - 建立风机效能诊断数据库，精准识别客户，转型为“能效托管合作伙伴”，支撑碳交易及补贴，参与起草行业标准 [4] 项目进展 - 核电风机生产车间建设项目预计2025年6月达到可使用状态 [3] 未来规划 - 可转债通过改善经营业绩等方式确保转股顺利推进 [2] - 磁悬浮产品未来聚焦钢铁、冶金等高能耗行业，深化技术应用 [3] - 智能渣浆泵针对国内主要煤炭企业推动智能化升级，通过业绩推广会等渠道推广技术，复制成功经验 [5] - 海外市场以东南亚、非洲、俄罗斯为核心，围绕智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大领域布局 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.2293元 同比下降32.86% 2023年为0.3415元 [1] - 每股净资产3.83元 同比增长4.08% 2023年为3.68元 [1] - 每股公积金0.68元 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润1.72元 同比增长7.5% 2023年为1.60元 [1] - 营业收入20.87亿元 同比增长4.09% 2023年为20.05亿元 [1] - 净利润0.72亿元 同比下降32.71% 2023年为1.07亿元 [1] - 净资产收益率5.71% 同比下降39.96个百分点 2023年为9.51% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股11324.66万股 占流通股40.15% 较上期增加160.71万股 [1] - 济南市章丘区公有资产经营有限公司持股9300万股 占比32.97% 持股数量未变 [2] - 方润刚持股768.44万股 占比2.72% 持股数量未变 [2] - 田开吉增持27.89万股至256.16万股 占比0.91% [2] - 胡汉桥新进持股220.19万股 占比0.78% [2] - 山东汇丰铸造科技股份有限公司退出前十大股东 原持股158.88万股占比0.56% [2] - 宋鹏退出前十大股东 原持股91.62万股占比0.32% [2] 分红方案 - 拟实施10派1元(含税)分红方案 [3]

股东大会信息 - 2025年5月27日14:30召开2024年度股东大会，网络投票全天[2] - 采用现场与网络投票结合，股权登记日为2025年5月22日[3][4] - 审议12项普通决议提案，须二分之一以上表决权通过[7] 投票相关 - 普通股投票代码362598，简称为章鼓投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日交易时间[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[16] 其他安排 - 会议登记时间为2025年5月23日，地点在公司证券部[9] - 需提前半小时到现场，食宿、交通费自理[10] - 2025年5月23日16:30前交回股东大会回执[24]

会议相关 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年4月27日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决均为同意3人，反对、弃权、回避均为0人，需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][15] 审计与交易 - 拟继续聘请永拓会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[6] - 同意补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易[7] 资金管理 - 同意继续用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 同意新增募集资金专项账户[15] 报表与项目 - 同意将参股公司纳入合并报表范围[13] - 审议通过用募集资金向全资子公司章鼓镇江借款实施“新型高端节能通风机建设项目”[16] - 《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的公告》2025年4月29日刊登[16]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司建立完善合理且有效执行的内控体系[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1] 监事会意见 - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1] - 监事刘新全、王晓晓、高科签字[3] - 监事会意见签字日期为2025年4月29日[3]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入208,656.00万元，同比增加4.09%[9] - 2024年度公司实现利润总额8,160.70万元，同比减少37.79%[9] - 2024年度公司实现净利润7,783.95万元，同比减少31.96%[9] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润7,153.53万元，每股收益0.2293元[9] 利润分配 - 2024年末实际可供股东分配的利润为422,260,446.18元[17] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股[17] - 以2024年12月31日总股本测算，预计派发现金股利31,203,435.1元[18] 公司决策 - 拟继续聘请永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构[13] - 公司及控股子公司2025年度计划向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[21] - 同意公司使用不超0.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[25] 制度与项目 - 公司董事会制定《对外提供财务资助管理制度》，需提交2024年度股东大会审议[33][34] - 公司董事会制定《对外投资管理制度》，需提交2024年度股东大会审议[35] - 募投项目实施主体章鼓镇江拟新增募集资金专户用于“新型高端节能通风机建设项目”[36] - 公司拟使用募集资金向章鼓镇江增加借款不超6639.53万元用于该项目，借款期限3年[37][38] 公告信息 - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等多个公告将在2025年4月29日刊登[18][19][23][25][27][29] - 公司提请召开2024年度股东大会，通知于2025年4月29日刊登[39]

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025011 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具永证审字（2025）第 110023 号审 计报告。经审计 2024 年度母公司实现净利润 71,535,336.81 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 7,153,533.68 元，加上年初未分配利润 407,338,275.04 元，2024 年 末实际可供股东分配的利润为 422,260,446.18 元 ...

光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为山 东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对山东章鼓补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）， 公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2 ...