资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 募投项目调整 - 募投项目年度使用与投资计划差异超30%，公司应调整计划并披露[12][27] - 募投项目调资20%以内总经理办公会批准，20%以上董事会批准[12] 项目可行性与节余资金 - 超募投期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[12] - 项目完成后节余低于10%按程序使用，达或超10%股东会审议[14] - 节余低于500万元或1%可豁免程序，年报披露[14] 协议与资金使用 - 公司应在资金到账1个月内签三方协议，签后可使用[6] - 改变招股资金用途须股东会决议，影响计划及时公告[10] - 募集资金使用计划经审查、审议通过后总经理执行[11] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换自筹资金，经审议、发表意见后6个月内实施[14] - 自筹资金支付后6个月内可用募集资金置换[15] - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[17] - 全部项目完成前，节余永久补流需资金到账超1年[18] 资金使用顺序与地点变更 - 公司按顺序使用超募资金，依次为补缺口、补流、现金管理[19] - 改变募投地点需董事会审议并公告[15] 资金检查与核查 - 内审部门每季度检查募集资金情况[25] - 董事会每半年核查募投项目进展[26] - 保荐或顾问每半年现场核查资金情况[28]

制度适用 - 适用范围包括公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 管理监管 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[3] 保密义务 - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[5] 信息报送 - 年报公开披露前不向无依据外部单位提前报送[7] - 向特定外部人报送年报不早于业绩快报披露时间[7] - 向政府部门提前报送资料需提示保密并登记[9] - 商务谈判提供未公开信息要让对方签保密协议[10] - 报送未公开信息需将外部相关人员作内幕知情人登记[8] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[13]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[2] - 违反规定致差错应追究责任[3][4] 处理情形 - 恶劣情节从重或加重处理[6] - 积极情形从轻、减轻或免处理[6] 责任形式 - 包括责令改正、通报批评等[5][7] - 董事等可附带经济处罚，金额董事会定[5] 其他说明 - 未尽事宜或相悖按法规处理[9] - 董事会负责解释和修订，审议通过施行[9]

会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][8] - 证券部定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托代为出席会议[17] 会议表决 - 会议表决实行1人1票[21] - 审议普通提案需超全体董事人数半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[23] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[24] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 年度利润分配预案由董事会提出拟订[26] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[27] - 部分情况会议应暂缓表决[28] - 董事会会议可按需全程录音[29] - 秘书安排记录会议，相关人员签名[30][31][32] - 秘书可按需制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，对决议负责[34] - 会议档案由秘书保存10年[36]

投资者关系管理 - 目的为建立双向沟通、稳定投资者基础等[2] - 原则有合规、平等、主动、诚实守信[3][4] 沟通与披露 - 与投资者沟通发展战略等信息[5] - 多渠道开展管理工作，设联系电话等[5][6] - 官网设专栏，按规定履行披露义务[8] 会议安排 - 特定情形开说明会，年报后开业绩会[9][11] - 年报说明会10个工作日内举行[15] 活动记录 - 活动结束两日内编制记录表并刊载[16] 制度施行 - 本制度自2025年7月25日起施行[19]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[5][6] - 董高人员股份变动之日起2个交易日内书面报告并申报、公告[6] 股份限制 - 上市交易1年内董高人员股份不得转让[10] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[11] - 每年首交易日按上年末持股数25%算可转让额度[11] - 年内新增无限售股按75%自动锁定[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董高人员不得买卖股票[13] 违规处理 - 公司对违规董高进行警告、通报批评等处分[15] - 禁止买卖期买卖股票公司视情节处分追责[16] - 短时间买卖股票董事会收回收益并披露[16] - 造成重大影响或损失公司要求民事赔偿[16] - 触犯法规公司移送司法机关追究刑事责任[16] 其他规定 - 公司完整记录违规行为及处理情况[16] - 需报告或披露的公司及时进行[16] - 制度未尽事宜依国家规定执行[18] - 制度解释权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过生效[20]

人员提名 - 梁兰锋被提名为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等情况[7][8] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[10]

会议信息 - 会议通知于2025年7月17日送达全体独立董事[2] - 会议于2025年7月24日现场召开，5名独立董事全出席[2] - 推举独立董事万熠主持会议[2] 议案表决 - 同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》并提交董事会审议[2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 人员补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任公司30日内确定新法定代表人[5] 董事撤换 - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[6] 忠实义务与股份转让限制 - 董事、高管忠实义务任期结束后2年内有效[8] - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[9]

董事会提名 - 公司董事会提名梁兰锋为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年07月24日[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东和任职情形[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[8]