山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的 意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙杰，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济 南市泉城产业领域人才基结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、 中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原 莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993 年 11 月至 2004 年 3 月在莱阳农学院 （现青岛农业大学），任讲 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体 独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议 的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经 各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的审查意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56 号)(以下简称"《通知》")《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发([2005]120 号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,经核 查，我们认为： ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （万熠） 2024 年度，本人万熠作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，认真参加各次董事会会议和股东大会，认真审 议各项议案，就相关事项发表了独立、客观、专业的意见。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万熠，1977 年 4 月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博 士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006 年 7 月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲 师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究 生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上 ...

财务资助规定 - 公司对外提供财务资助有三种除外情况[2] - 不得为规定关联方提供资助，向关联参股公司有例外[3] 审议流程 - 四种情形须经董事会审议后提交股东会[5] - 董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上同意[5] - 向关联参股公司资助需非关联董事相应审议并提交[5] 资金使用 - 不得将募集资金用于财务资助，超募资金补充有承诺[7] 工作流程 - 提供资助前相关部门做风险调查和审核[9] - 审议通过后办理手续并做好后续跟踪[9] 信息披露 - 按法规披露财务资助信息及风险防范措施[11] - 特定情形及时披露情况及补救措施[11]

独立董事情况 - 2024年独立董事出席7次董事会和1次股东大会，均亲自出席且投赞成票[4][5] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[8] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况，对相关事项无异议[9] 关联交易与报告披露 - 2024年度日常关联交易金额预计不超12.88亿元[10] - 公司按时编制并披露多份报告[10] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过高管2024年度薪酬议案[11] - 2024年4月19日审议通过续聘审计机构议案[12] 独立意见发表 - 2024年4月19日独立董事对7项事项发表同意意见[5] - 2024年7月26日独立董事对2项事项发表同意意见[5]

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东省章丘鼓风 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万熠、李华、孙杰、许 崇海、梁兰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万熠、李华、孙杰、许崇海、梁兰锋的任职经历及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响其独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事全出席[4][5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事均列席[4][5] - 2024年度独立董事出席审计委员会全会议[6] 议案审议 - 2024年4月19日、7月26日独立董事对议案表同意[5] - 2024年4月19日董事会通过日常关联交易等议案[10] 审计机构 - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[11] 报告披露 - 公司按时披露2023年报、2024年一季报等[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[12]

内部控制管理制度 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、审计委员会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 山东省章丘鼓风机股份有限公司 内部控制管理制度 （五）促进实现公司发展战略； （六）降低、规避和控制风险。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重 ...

市值管理制度 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励 上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理 ...

业绩相关 - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席7次董事会和1次股东大会，均投同意票[4][5] - 2024年多次对多项议案发表同意意见[5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范发展[10]