证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-131 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 21 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董 事会的会议通知和议案已于 2023 年 11 月 16 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司首次公开发行股 票并在深圳证券交易所主板上市的议案》，并同意提交 2023 年第八次临时股东 大会审议。 公司拟将控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称"国钛股份"） 分拆至深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

龙佰集团股份有限公司 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-132 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司首次公开发行股 票并在深圳证券交易所主板上市的议案》。 公司拟将控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称"国钛股份"） 分拆至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市。本次分拆上市涉及的 初步方案如下： （1）上市地点：深交所主板； （2）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）； （3）股票面值：1.00 元人民币； 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 21 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 11 月 16 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席张海涛先生主持， ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-133 龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"或"公司"）拟分拆所属子 公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市（以下简称"本次分 拆"）。董事会现对本次分拆董事会决议日前公司 A 股股票价格波动情况说明如 下： 公司于 2023 年 11 月 21 日召开董事会审议分拆子公司上市事项。本次董事 会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 20 日期间，龙佰集团股票（002601.SZ）、深证成指（399001.SZ）、申 万二级化学原料指数（801033.SWI）累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 年 月 2023 10 | 23 | 日 | 2023 | 年 月 11 | 20 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价 | | | | | 收盘价 | | | | | 龙佰集团股价（元/股） | 18.33 | | | | 17.72 | | | -3.33 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-130 龙佰集团股份有限公司 关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖 的进展公告 公司虽未能竞拍到红格南矿采矿权，该事项不会对公司及下属子公司的正常 生产经营造成不利影响。未来，公司将持续关注红格南矿的后续开发情况，并利 -1- 用自身的优势寻求机会积极参与红格南矿资源开发、配套产业发展。 特此公告。 一、本次拍卖概述 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的 第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于参与四川 省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖的议案》，同意公司控股子公司云南冶金 新立钛业有限公司（以下简称"新立钛业"）参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁 矿（以下简称"红格南矿"）采矿权拍卖出让（以下简称"本次拍卖"），并授 权公司管理层办理参与本次拍卖报名、竞拍等工作。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo ...

备注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。 二、股东股份解除质押基本情况 - 1 - 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 许刚 是 14,200,000 2.27 0.60 否 否 2023 年 11 月 13 日 2026年11 月 13 日 财通证券 资产管理 有限公司 置换 存量 股权 质押 融资 38,500,000 6.15 1.61 2023 年 11 月 14 日 2024年11 月 13 日 华泰证券 （上海）资 产管理有 限公司 合计 - 52,700,000 8.41 2.21 - - - - - - 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-129 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押、解除质押及质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-128 龙佰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东河南银泰 投资有限公司（以下简称"银泰投资"）的通知，获悉其所持有的本公司部分股 份办理了质押延期，具体事项如下： 备注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、各列数字加总与合计数存在差异系四舍五入所致。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： - 1 - 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押延 期数量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 延期后 质押到 期日 质权 人 质押 用途 银泰 投资 否 14,900,000 24.43 0.62 否 否 2021 年 11 月 16 日 2023 年 11 月 14 日 2024 年 11 月 13 日 广发 证券 股份 有限 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-127 龙佰集团股份有限公司 2023年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度权益分派方 案已获 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过，本次权 益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。自分配预案披露至 实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 公 司 2023 年 第 三 季 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 2,386,293,256.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前 限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其 ...

法律意见书 (2023)锦天城深律见证字HT第012号 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898 邮政编码：518048 上海市锦天城(深圳)律师事务所 《法律意见书》 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 致：龙佰集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）持有有权 机关-广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y 号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署编号为(2023)锦天城深律见证字HT第012号《上海市 锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第七次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）的霍 庭律师、潘沁圣律师均为本所执业律师（以下简称"本所经办律师"）， 分别持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为14403199110407747 号、14403202010176547号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于 年审合格 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-124 龙佰集团股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场和网络投票相结合。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日 5、主持人：董事长和奔流先生。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则 ...

龙佰集团股份有限公司 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-126 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十 五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求 本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定 向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 - 1 - 龙佰集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 - 2 - 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《股票激励计划（草案修订稿）》"）中，首次授予限制性股票的激 励对象中有 ...