证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-125 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东谭瑞清先 生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 备注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，公司股东谭瑞清先生及其一致行动人所持质押股份情况如 - 1 - 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 谭瑞清 否 8,000,000 4.05 0.34 否 否 2023 年 10 月 27 日 2025 年 10 月 24 日 国泰君 安证券 股份有 限公司 股权 类投 资 一、股东股份质押基本情况 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 （%） 本次质押前 质押股份数 量（股） ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-123 龙佰集团股份有限公司 关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的 第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于参与四川 省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次交易概述 为增加公司钒钛磁铁矿资源储量，提升行业地位和经济效益，公司控股子 公司云南冶金新立钛业有限公司拟参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权 （以下简称"红格南矿"）拍卖出让（以下简称"本次拍卖"），并授权公司 管理层办理参与本次拍卖报名、竞拍等工作。 本次竞拍保证金为人民币 2 亿元整，本次拍卖起始价为人民币 105 万元 （具体竞拍金额以成交价格为准），截止目前竞拍尚未开始，竞拍结果和成交 金额存在不确定性，是否需提交股东大会审议存在不确定性，公司将根据本次 拍卖的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。 根据《公司章程》和 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-122 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 10 月 24 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 25 日 本次监事会会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁 矿采矿权拍 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 拟回购注销部分限制性股票的 专项法律意见书 （2023）锦天城律专顾字HT第011号 电话:(86755)82816698 传真:(86755)82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》 释 义 于本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语仅具有下 述含义： | 01 | 本所 | 指 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | --- | | 02 | 司法部 | 指 | 中华人民共和国司法部 | | 03 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 04 | 本《法律意见书》 | 指 | 编号为（2023）锦天城律专顾字 HT 第 011 号《上 海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团 | | | | | 股份有限公司拟回购注销部分限制性股票的专 | | | | | 项法律意见书》 | | 05 | 本所经办律师 | 指 | 本所执业律师霍庭、潘沁圣和曲冠群 | | 06 | 贵公司 | 指 | 龙佰集团股份有限公司或其曾用名"龙蟒佰利 | | | | | 联集团股份有 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进龙佰集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，完 善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》（下称《管理办法》）《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《龙佰集团股份有限公 司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，特制定《龙佰集团股份有限公 司独立董事工作制度》（下称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-115 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于参股公司亿利小贷减资的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司亿利小贷减资的公告》。 本议案 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-114 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董 事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交 2023 年第七次临时股东大会审议。 鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 54 名激 励对象离职，2 名激励对象身故，1 名激励对象因违反职业道德、出现失职行为， 损害公司利益导致 ...

龙佰集团股份有限公司 关于成立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-119 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。 具体内容公告如下： 一、对外投资概述 6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采，常用有色金属冶炼；有色金属合金制造； 有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；选矿；冶金专用设备销售；冶 根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创 新驱动绿色发展战略，公司下属子公司武定国钛金属有限公司（以下简称"武定国钛"） 拟出资2.7亿元成立全资子公司云南国钛资源开发管理有限公司（最终以工商核名为准） （以下简称"国钛资源"）；国钛资源拟与武定矿投矿产资源开发有限公司（以下简称 "武定矿投"）共同出资 3 亿元成立武定国钛矿产有限公司（最终以工商核名为准）（以 下简称"武定矿产"），其中国钛资源出资 2.7 亿元， ...

（本页无正文，为《龙佰集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 邱冠周 梁丽娟 李 力 龙佰集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事，基 于独立判断的立场，对公司第八届董事会第七次会议审议相关事项发表独立意见 如下： 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次回购注销行为符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，履行了必 要的审议程序，未有损害公司及全体股东的利益。我们同意对部分限制性股票进 行回购注销。 - 1 - 2023 年 10 月 18 日 - 2 - ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《龙佰集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会 ...