人事变动 - 2023年11月22日董梁辞公司董事长等职，仍任党委书记[2] - 同日公司开展董事补选工作[2] - 董梁辞职不影响董事会正常运作[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-044 江苏国信股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属 于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批 准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 2023 年 11 月 6 日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为 2023 年度审计机构。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将相关事宜公 ...

公司决策 - 同意提名徐文进为第六届董事会非独立董事候选人，提交2023年第一次临时股东大会审议[1] - 同意续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构，提交2023年第一次临时股东大会审议[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方 式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委 书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股 份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合 《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 二 ...

会议信息 - 2023年第一次临时股东大会11月22日14:30召开，预计会期半天[1][2] - 会议地点为南京国信大酒店三楼神州厅[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][4] - 网络投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 其他信息 - 股权登记日为11月16日[5] - 审议议案包括选举董事、续聘审计机构等[6] - 会议登记时间为11月17日，地点在南京市玄武区长江路88号16层[7]

江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟 续聘 2023 年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审 核了拟续聘的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）所的业务和资 质情况，认为： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格， 具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间， 遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计 业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会 计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保 障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会 审议。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2023年11月6日召开[1] - 应出席监事五名，实际出席五名[1] 审计机构 - 拟续聘苏亚金诚为2023年度外部审计机构，聘期1年[1] - 审计费用290万元，含内控审计费用60万元[1] 表决情况 - 议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议[3]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-041 江苏国信股份有限公司 关于公司总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）总经理李宪强先生 因达到法定退休年龄，自 2023 年 11 月 1 日起不再担任公司总经理职 务，且不再在公司和公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日， 李宪强先生未持有本公司股票。 李宪强先生的离任不会对公司的正常运营产生影响，公司将尽快 聘任新的总经理。 李宪强先生自公司重组更名为"江苏国信"以来，担任总经理职 务，历时近七年，兢兢业业、不辞辛劳，为公司一步步跨越式发展作 出了卓越的贡献。公司对李宪强先生在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2023年11月2日 1 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入96.45亿元，较上年同期增长1.67%；年初至报告期末营业收入249.33亿元，较上年同期增长2.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.45亿元，较上年同期增长517.14%；年初至报告期末为19.63亿元，较上年同期增长221.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.70亿元，较上年同期增长535.28%；年初至报告期末为18.73亿元，较上年同期增长247.84%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.08亿元，较上年同期减少58.08%[4] - 本报告期末总资产较上年度末增长3.63%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长4.47%[4] - 公司资产总计858.41亿元，较上期828.35亿元增长3.63%[15] - 公司负债合计453.61亿元，较上期446.82亿元增长1.52%[15] - 公司所有者权益合计404.81亿元，较上期381.54亿元增长6.10%[16] - 公司营业总收入249.33亿元，较上期244.03亿元增长2.17%[17] - 公司营业总成本235.67亿元，较上期247.73亿元下降4.87%[17] - 公司投资收益16.82亿元，较上期13.31亿元增长26.36%[17] - 营业利润为32.6985366473亿元，去年同期为11.5713424463亿元[18] - 利润总额为32.3968673277亿元，去年同期为12.0480652996亿元[18] - 净利润为28.0728152935亿元，去年同期为8.8741125846亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为19.6303790655亿元，去年同期为6.1002197916亿元[18] - 基本每股收益为0.52元，去年同期为0.16元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为20.0847416191亿元，去年同期为47.9065503597亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19.2631840732亿元，去年同期为 - 20.4987268455亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.4325015024亿元，去年同期为 - 2.4920523126亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为28.2547025620亿元，去年同期为24.9180204010亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为102.1639596896亿元，去年同期为100.2889181098亿元[21] 期初数据调整 - 调增2023年递延所得税资产期初余额76.36万元，调增递延所得税负债期初余额85.33万元，调增期初未分配利润26.27万元，调减期初少数股东权益35.23万元[5] 资产项目变化 - 货币资金较期初增长38.12%，主要系新建机组工程建设借款增加所致[8] - 存货较期初减少34.02%，系煤炭库存减少[8] - 在建工程较期初增长73.92%，主要系新建机组投资增加[8] - 2023年9月30日货币资金为10,390,252,837.78元，较年初7,522,389,522.02元增长[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,084,689,839.73元，较年初11,299,989,589.92元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计26,990,422,497.92元，较年初26,317,815,375.89元增长[14] - 公司使用权资产5.49亿元，较上期5.97亿元下降8.05%[15] - 公司短期借款63.17亿元，较上期97.53亿元下降35.28%[15] - 公司长期借款281.62亿元，较上期194.33亿元增长44.92%[15] - 公司未分配利润42.60亿元，较上期26.74亿元增长59.30%[16] 其他收益变化 - 其他收益较上年同期增长655.77%，主要系本期收到政府补助增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,371名[9] - 江苏省国信集团有限公司持股比例73.82%，持股数量2,789,094,871股[9] - 深圳华侨城资本投资管理有限公司持股比例10.36%，持股数量391,376,106股[9] 项目与公司设立及收购 - 2023年7月获批国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目[12] - 2023年7月17日决定设立江苏国信马洲发电有限公司，公司持股51%，出资4.08亿元[12] - 2023年7月17日决定设立中煤靖江发电有限公司，公司持股34%，出资2.72亿元[13] - 2023年9月27日决定收购国信启东热电有限公司100%股权[13]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-038 江苏国信股份有限公司 1 司股权以公平合理的条款和条件注入公司。 2021 年 4 月，因协联能源瑕疵解决存在实质性障碍，国信集团 做出的拟将协联能源注入公司的承诺确已无法履行，故国信集团向公 司出具了《关于拟变更避免同业竞争承诺的函》。2021 年 5 月 8 日 公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于控股股东变更避免 同业竞争承诺的议案》。变更后的承诺主要内容如下： 对于因发电业务资质、电力建设项目合规问题等原因导致无法注 入上市公司而需由本公司暂时保留的盐城发电和连云港发电拥有的 资产和业务，本公司承诺将积极推动解决前述公司在电力业务资质、 电力建设项目立项及环保竣工验收手续、主要土地房产权属证书等方 面存在的瑕疵，以促使盐城发电和连云港发电能够尽快满足注入上市 公司条件，具体措施如下： 关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的 关联交易公告 | | | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购国信启东热 电有限公司股权的议案》 ...