证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-017 江苏国信股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。出 席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李正欣先生、副总经理兼财 务负责人、董事会秘书顾中林先生和独立董事温素彬先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月12日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于 2024年4月23日（星期二）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行 2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上说明 会"，搜索"江苏国信"即可参与交流； 参与方式二：微 ...

（二）统筹协同，持续优化董事会工作机制《 年度，董事会进一步健全多层次沟通机制。一是加强股东大 会、董事会和经理层之间的分工与协同，保证重要意见得到 反馈、会议决策得到执行，持续提升公司治理效能。二是董 事持续加强与经理层的沟通机制，定期听取公司经营管理情 况，及时掌握公司生产经营发展信息，从而切实提升决策质 量。 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《 章程》 董事会议事规则》等规定，勤勉履行股东 大会赋予董事会工作职责，严格执行股东大会决议，积极推 动公司各项业务发展，切实发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"的作用，全力以赴带领公司提升治理效能和经营质 量。 一、2023 年度公司主要经营情况 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记对江苏工 作重要讲话重要指示精神，全面抓好公司经营管理、规范运 作等各项工作，扎实推进公司高质量发展，总体发展呈现稳 中有进的良好态势。 年，公司能源主业完成全口径发电量 706.54 亿千瓦时，同比 增长 6.30%；金融主业受托管理信 ...

关于与江苏省国信集团财务有限公司关联 存贷款业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》的要求，江苏国信股份有限公司（以下 简称"公司"）查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下 简称"国信财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等， 取得并审阅了国信财务公司年度财务报表，对国信财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情 况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 注册资本：170,000 万元人民币 成立日期：2010 年 12 月 14 日 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业 ...

江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和公司《章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定和要求，江苏国信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏亚审计事务所（原 隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月 改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月， 经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所 1 有限责任公司。2013 年 12 月 2 日 ...

关于江苏国信股份有限公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 69 号 审计机构;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管正会（L... / 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 tpl2 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc. com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 专 审 (2024) 69 号 关于江苏国信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏国信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏国信股份有限公司(以下简称"江苏国信")2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏亚审〔2024〕492 号无保留意见审计报告。 根据中 ...

址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静谢 苏 亚 审 内(2024) 9 号 江苏国信股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 9 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 江苏国信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，从业人数832人，合伙人49人，注册会计师348人[3] - 2023年业务总收入43648.59万元，审计业务收入34483.25万元[3] - 2023年承担37家上市公司及103家挂牌公司审计业务[3] 财务与监管数据 - 截至2023年12月31日，职业保险赔偿限额为15000.00万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次，涉及4名从业人员[6] 人员履历数据 - 拟签字项目合伙人近三年签署上市公司1家，挂牌公司0家[8] - 拟任项目质量控制复核人近三年复核上市公司24家等[8] 费用与决策数据 - 2024年度审计费用290万元，内控审计费用60万元[12] - 2024年4月10日董事同意续聘，待股东大会审议[13][14]

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议决定，定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相 结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-016 江苏国信股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 开 始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

投资计划 - 2024年6月至2025年5月用自有资金买信托计划，额度不超120亿[4][5][7][8][9] - 目的是提高资金效率和回报率[6] 决策进展 - 2024年4月10日会议通过议案，待股东大会审议[10][11] 风险与保障 - 投资有法律、信用和流动性等风险[4][12] - 做好调研论证，选稳健品种，多部门监督[13] 影响与披露 - 不影响日常周转和主营，不涉及募资[14][15] - 定期报告披露购买及损益情况[13]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 013 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券投资计划的公告 重要内容提示： 1. 投资种类：证券投资。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点投 资信托计划的金额不超过10亿元）。 3. 特别风险提示： （1）系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、 购买力风险； （2）非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险； （3）操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、 资金被挪用等风险。 为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提 下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司江苏 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资方式 江苏信托运用自有资金在资本市场开展股票、定向增发、新三板、 新股申购、可转换债券、债券、基金等投资。 （三）投资额度 江苏信托运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币10 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元）。在上 ...