会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议15次，均现场/通讯参加，无委托出席和缺席[4][37] - 2023年独立董事应参加股东大会会议6次，参加2次，缺席4次且均按程序请假[4][37] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事无委托出席和缺席[5][38] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事无委托出席和缺席[8][41] - 2023年提名委员会召开3次会议，独立董事无委托出席和缺席[9][42] - 2023年战略委员会召开9次会议，成员无委托出席和缺席[11][43] - 2023年独立董事专门会议召开1次，无委托出席和缺席[14][46] 议案审议 - 2023年战略委员会多次审议融资、发行股票、股权交易等议案[11][12][43][44] - 2023年审计委员会2月26日审议多项报告及议案[39] - 2023年薪酬与考核委员会2月26日审议相关议案[42] - 2023年提名委员会2月26日审议相关报告[42] - 2023年独立董事专门会议审议《关于2024年度关联交易额度的议案》[14][46] 数据相关 - 预计2024年度公司及子公司关联交易总计不超27491.92万元，含关联担保额度23800万元[22][54] 人事变动 - 2023年5月18日聘任黄荣泰为财务总监，麦正辉为总裁，黄荣泰、何骏为副总裁，何骏为董事会秘书[27][28][59][60][61] - 2023年4 - 5月完成董事会换届选举，第六届董事任期三年[28][60] 其他事项 - 2023年2 - 3月续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[25][58] - 2023年2 - 3月通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[30][62] - 公司2022 - 2023年按时编制披露多份定期报告[24][56] - 独立董事认为2024年公司应优化治理结构、加强内部监督等[63]

广东长青（集团）股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l-2 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-107 | ZHONGHUA 审计报告 众会字(2024)第 01694 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"长青集团")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

审计机构相关 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 众华上年度末合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会150人[5] - 众华2022年收入5.48亿，审计业务4.41亿，证券业务1.75亿[5] - 众华2023年上市公司审计客户70家，收费0.91亿，同行业4家[5] - 众华购买职业保险累计赔偿限额2亿[5] - 众华在雅博科技案、圣莱达案有连带赔偿责任[7] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[8] 费用相关 - 2023年度财务报告审计费134万（含税），内控审计费30万（含税）[9] 议案情况 - 续聘议案需公司2023年年度股东大会审议通过生效[11]

业绩总结 - 2023年初长源水务工程有限公司往来资金余额6253.57万元[9] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）375.00万元[9] - 2023年往来资金利息207.97万元[9] - 2023年末往来资金余额6629.10万元[9] - 2023年偿还累计发生金额207.44万元[9]

业绩数据 - 2022年度收入总额5.48亿元，审计业务4.41亿元，证券业务1.75亿元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费0.91亿元[2][3] 人员情况 - 上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告150人[2] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 雅博科技案30%、圣莱达案40%范围内担责[3][4] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[5] 审计经验 - 项目合伙人近三年签4家，签字注册会计师签3家，复核人复核5家[6][7] 审计安排 - 近一年重大会计审计事项无意见分歧[12] - 制定全面审计工作方案[16] - 配备专属审计团队，含多领域专家[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占营收比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务有垃圾处理及发电等[5] - 重点关注高风险领域包括对外投资管理[6]

广东长青（集团）股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01697 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东长青(集团) 股份有限公司(以下简称"长青集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任。 l (此页无正文) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

业绩总结 - 2023年营业收入396,639.83万元，同比增15.83%[3] - 2023年营业利润23,772.85万元，同比增111.24%[3] - 2023年利润总额23,753.27万元，同比增112.66%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润15,902.60万元，同比增108.15%[3] - 2023年末总资产1,025,020.20万元，较期初增4.34%[3] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益265,685.28万元，较期初增6.28%[3] - 2023年基本每股收益0.2143元，较去年同期增108.06%[3] 用户数据 - 已投产项目工业蒸汽用户数同比增32％[15] - 已投产项目供暖面积同比增9.64%[15] - 已投产项目供暖量同比增36.30%[15] 未来展望 - 2024年立足农林生物质循环利用，发展热电项目[17] - 2024年结合新科技，向能源化与材料化利用并重转型[17] - 2024年引入先进人才评价系统，完善员工激励机制[18] - 2024年继续精简优化管理流程，提升三段管理有效性[18] 市场扩张 - 滑县项目投产后运营的生物质热电项目达15个[15] 其他亮点 - 2023年董事会召开15次会议[5] - 2023年战略委员会召开9次会议[8] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年累计供应清洁电力33.18亿度等多项环保成果[14] - 2023年在两榜单排名较2022年上升[14] - 2023年度电燃料成本同比降7％[15] - 满城项目综合管损下降1%[16]

业绩总结 - 2023年营业收入396,639.83万元，同比增15.83%[6] - 2023年营业利润23,772.85万元，同比增111.24%[6] - 2023年利润总额23,753.27万元，同比增112.66%[6] - 2023年归母净利润15,902.60万元，同比增108.15%[6] - 2023年基本每股收益0.2143元，同比增108.06%[6] 财务状况 - 截至2023年末总资产1,025,020.20万元，较期初增4.34%[6] - 截至2023年末归母所有者权益265,685.28万元，较期初增6.28%[6] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1元，共派现74,195,845.80元[7] 审计安排 - 同意续聘众华会计师事务所为2024年审计机构[9] 会议情况 - 2024年3月28日第六届监事会第十二次会议召开[3]

业绩总结 - 2023 年公司合并归母净利润 159,026,029.46 元，母公司净利润 117,906,455.45 元[4] 利润分配 - 按 2023 年母公司净利润 10%提取法定公积金 11,790,645.55 元[4] - 以总股本 741,958,458 股为基数，每 10 股派现 1 元，共派现 74,195,845.80 元[5][6] - 现金分红占本期净利润 46.66%，占累计可供分配利润 10.84%[6] - 本次不进行资本公积转增股本和送红股[6] 决策流程 - 2024 年 3 月 28 日董事会通过《2023 年度利润分配议案》[4] - 预案尚须提交股东大会审议[7]