2、注册证书编号：2301260728； 3、注册地址：Nhà xưởng E4 và E5 tại Lô CN4-1, Khu công nghiệp Yên Phong II-C , Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam； 4、注册资本：46,400,000,000 越南盾； 苏州安洁科技股份有限公司 关于越南子公司完成注册登记的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-074 苏州安洁科技股份有限公司 关于越南子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司适 新国际有限公司增资并在越南设立子公司的议案》，公司董事会同意对全资子公 司适新国际有限公司增资 1,000 万美元用于投资设立越南子公司安洁越南有限公 司（ANJIE VIETNAM COMPANY LIMITED，以下简称"安 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-073 苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人 民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全 性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体 内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。 1 序 号 委 ...

深 圳 证 券 交 易 所 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。本所希望你公司及全体董 事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 关于对苏州安洁科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 159 号 苏州安洁科技股份有限公司董事会： 2023 年 4 月 27 日，你公司披露《关于 2022 年年度报告及 摘要、2022 年度财务决算报告更正的公告》称，你公司披露 2022 年年报后，收到你公司与练厚桂关于业绩补偿合同纠纷案的判决 书，该判决影响你公司 2022 年度财务数据的相关判断，你公司 相应更正《2022 年年度报告》部分财务信息，调减 2022 年度归 属于上市公司股东的净利润 8,475.91 万元。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 9 月 28 日 2 ...

苏州安洁科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 14 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 21 | 董事 | | 第二节 24 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 29 | 监事 | | 第二节 30 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 31 | 财务会计制度 | | 第二节 35 | 内部审计 | | 第三节 35 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2023 年 9 月 25 日第五届董事会第十二次会议审议通过修订） 第一章 总则 为进一步完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董事运作 规程，充分发挥独立董事的监督作用，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《苏 州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本规则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-069 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果， 圆满完成了公司的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，现根据相关法律 法规和公司制度的有关规定，提请公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、审慎负责的原则，基于独立判 断，现对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议将审议的《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公 司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： （一）《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）具备丰富的上市公司审计经验与能力，公证天业在担任公司2022年度 审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、 法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了 双方所约定的责任和义务。因此，独立董事一致同意继续聘任公证天业为公司 2023年度报告的审计机构，并同意将该议案提交给公司第五届董事会第十二次会 议审议。 （以下无正文） 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-070 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。 公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-072 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统 ...

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 【本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见签字页】 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规 范性文件以及苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事 会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于聘任2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专 项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履 行了双方所规定的责任与义务。我们认为继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定， ...