苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-071 苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审 议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2023 年度审计 机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 1、基本信息 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙） （3）成立日期：公正天业成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性 - 1 - 一、拟聘任会计事务所事项的情况说明 公证天业具备从事证券、期货相关业务资格，具 ...

关于向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资的 苏州安洁科技股份有限公司 关于向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-068 苏州安洁科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 为贯彻落实苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 发展战略，满足苏州安斯迪克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）发 展需求，公司拟以自筹资金与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯 迪克"）按照对安斯迪克的持股比例共同对安斯迪克增资 2,600 万元人民币， 为其后续业务发展提供资金支持。其中，公司按照 55%的持股比例增资 1,430 万 元，斯迪克按照 45%的持股比例增资 1,170 万元。本次增资完成后，安斯迪克注 册资本由 2,400 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，公司持有安斯迪克股权的 比例不变，安斯迪克股权结构不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入18.66亿元，同比下降4.82% [2] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长0.24% [2] - 2023年上半年研发投入1.61亿元，占营业收入的8.62%，同比增长 [3] 产品结构 - 智能终端功能件和精密结构件及模组类产品2023年上半年实现营业收入9.39亿元，占总营收的50.33% [2] - 新能源汽车类产品2023年上半年实现营业收入7.01亿元，占总营收的37.6%，同比增长27.99% [2] - 信息存储类产品2023年上半年实现营业收入1.78亿元，占总营收的9.56% [2] 新能源汽车业务 - 新能源汽车业务增长主要来自国际客户出货量增长和产品种类增加 [2] - 未来增长空间包括国际客户原有车型出货量增加、产品升级、新终端产品量产 [2] - 公司正在扩充国内外产能，包括泰国、美国和墨西哥工厂 [2] - 公司深度挖掘氢燃料电池核心零部件、新能源无线充电系统及储能领域的发展机会 [3] 无线充电技术 - 2018年设立子公司安洁无线，研发新能源汽车无线充电系统 [3] - 安洁无线已自主研发包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等完整系统产品 [3] - 公司积极推动与国内外新能源汽车品牌客户在大功率无线充电项目上的合作 [3] VR/AR/MR业务 - 公司从2021年开始为国际主流客户量产供应VR相关精密功能件和精密结构件 [4] - 公司将持续提升研发实力，拓展VR/AR/MR相关业务，争取配套更多产品类型 [4]

苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-067 苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人 民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全 性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体 内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。 4. 安洁科 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-066 苏州安洁科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）监事会于 2023年9月1日收到职工代表监事苗言魁先生的书面辞职报告，苗言魁先生因工作 变动申请辞去公司第五届监事会职工代表监事一职，辞职报告自送达公司监事会 之日起生效，苗言魁先生辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，苗言魁先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承 诺。公司及监事会对苗言魁先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢。 鉴于苗言魁先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，公司监事会职 工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，公司于2023年9月1日召开了2023年第一次临 时职工代表大会，经会议民主选举，张云姗女士当选为公司第五届监事会职工代 表监事，任期至第五届监事会届满时止。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002635[8] - 公司法定代表人为吕莉[8] - 公司联系人为马玉燕[8] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为1,865,817,619.84元，较去年同期下降4.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为137,328,122.98元，略有增长，增幅为0.24%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为253,291,707.96元，较去年同期下降36.65%[11] - 公司总资产为7,548,680,408.79元，较去年同期下降2.92%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为5,817,004,966.12元，较去年同期下降1.55%[11] 业务情况 - 公司在消费电子领域深耕细作，涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑等产品，积极推进新能源汽车业务布局和拓展新业务领域[16] - 公司主要通过自主研发和与行业技术优势企业合作研发的模式进行研发，根据客户需求提供产品及售后服务[17] 资产情况 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例13.04%，同比增加1.71%[41] - 公司固定资产占总资产比例29.18%，同比下降0.70%[41] - 公司租赁负债占比0.48%，同比下降0.10%[42] - 公司境外资产形成原因主要为采用子公司并购、研发、管理模式，占公司净资产比重6.34%[42] 环保社会责任 - 公司及相关子公司严格执行环境保护法律法规要求，做好环境因素识别、评价与控制，推进清洁生产[68] - 公司积极响应国家号召，在生产中始终坚持节能减排的策略，通过多维度举措推进绿色生产制造[76] - 公司重视并积极履行社会责任，依据自身实际情况，在股东、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等方面承担了相应的社会责任[77] 股权及资本变动 - 公司通过回购股份注销并减少注册资本，总股本由683,244,203股变更为675,843,779股[110] - 公司回购股份注销批准情况经董事会和监事会审议通过[111] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司7,400,424股回购股份注销过户[112] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为编制基础[155] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量等信息[158]

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司 单位：人民币万元 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2 023 年期初 占用资金 | 2 023 年半年度占 用累计发生金额 | 2 023 | 年半年度 占用资金的利息 | 2023 | 年半年度偿还累计 发生金额 | 2 023 | 年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-063 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。 公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 与会监事经过认真审议，通 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性 文件以及苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第十一次会 议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》，作为公司独立董事，我们就公司截至2023年6月30日与控股股东及其关联方 资金往来事项进行了认真核查。经审核，我们认为：报告期内公司未发生控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期末 的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 下独立意见：经核查，我们 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-065 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规， 现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）2023年半年度募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 2020 年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金 1,013,799,890.22 元 ， ...