国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 公元股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出 席贵公司于 2024 年 1 月 16 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四 楼 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-004 公元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开日期及时间： 现场会议：2024 年 1 月 16 日下午 15：00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9： 15，结束时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四楼会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与 ...

公元股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 公元股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：公元股份，股票 代码：002641）交易价格连续二个交易日（2024年1月11日、1月12日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关核实 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-003 公元股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境不存在已经发生或预计将 要发生重大变化的情况； 4、公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-002 公元股份有限公司 公元股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况介绍 公元股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：公元股份，股票 代码：002641）交易价格连续二个交易日（2024年1月9日、1月10日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关核实 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境不存在已经发生或预计将 要发生重大变化的情况； 公元股份有限公司 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货期权套期保值业务， 但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第三条 公司期货期权套期保值业务仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍 生品工具，只限于对生产经营所需原材料相关的品种进行交易，目的是借助期货期权市 场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不得进行 投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务的期货期权品种，应当仅限于公司生产 经营相关的产品和原材料； （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的商品期货期权 套期保值业务，锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料 和库存产品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》、《 ...

公元股份有限公司 总经理工作细则 公元股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公元股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理 结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已， 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；严守 公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等管理）、 人际交往等方面的专业知识和能力。 （四）经历与实践经验 具有一定年限的 ...

公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司相关人员都 应做好内幕信息的保密工作,并配合董事会秘书做好内幕信息知情人的报备工作。 公司董事、监事及高级管理人员及内幕信息知情人不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司及下属各部门、分公 司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体上或深圳证券交易所网站上正式公 开披露的事项。 第六条内幕信息包括但不限于： 1 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为规范公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）内幕信 息知情人管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易 等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， ...

公元股份有限公司 股东大会议事规则 公元股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩 序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公元股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情 ...

关于开展商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公元股份有限公司 公元股份有限公司 PVC、PE、PP 树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公 司生产经营造成了较大影响。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利 影响,公司及控股子公司拟于 2024 年度开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务, 以有效规避价格大幅波动的风险。 2、交易金额 根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024 年度预计公 司及控股子公司开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值保证金及权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 11,000 万元（其中 PVC 商品期货期权套期保值总额 为 10,000 万元；PE/PP 商品期货期权套期保值总额为 1,000 万元），且任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元。额度在审批有效期内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、交易方式 公司 ...

公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），负责对公司董事和高级管理人员的人选 依照选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事 规则。 1 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及 本规则增补新的委员。。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》 ...