董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 特定情形下一个月内解聘[5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] 职责与信息披露 - 负责信息披露事务，协调相关工作[10] - 组织编制并按时披露定期报告[13] - 及时披露临时报告，文稿应简洁无误[13][14] 其他规定 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[8] - 细则经董事会审议通过生效，由其解释修订[19][20]

投资标准 - 董事会审批对外投资：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六项，绝对金额有超1000万元或100万元要求[5][6] - 股东会审批对外投资：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六项，绝对金额有超5000万元或500万元要求[7] - 12个月内同类投资累计计算，资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 投资类型 - 短期投资指购入能随时变现且持有时间不超一年的投资，如股票、债券、基金等[11] - 长期投资指投出一年内或超出一年不能随时变现或不准备随时变现的投资，包括债券、股权等投资[11] 投资程序 - 短期投资程序：财务部编资金流量表，指定部门或人员编计划，按权限审批后实施[15] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人共同控制，操盘与资金、财务管理人员分离[15] - 新项目投资按批准投资额进行，已有项目增资在原批准投资额基础上增加投资[19][20] 决策与实施 - 董事会战略决策委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[13] - 总经理为对外投资实施主要责任人，负责项目实施的人、财、物计划等[15] 长期投资管理 - 对外长期投资需经总经理办公会、董事会战略决策委员会、董事会或股东会审批[21] - 长期投资合同或协议需经法律顾问审核和决策机构批准[22] - 当投资条件重大变化影响效益时应重新报批[23] - 专人管理长期投资，提供投资分析报告[24] - 符合特定情况公司可收回或转让对外长期投资[25][26] - 投资转让需财务部会同相关部门提报告，报董事会或股东会批准[27] 其他管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事等人员[31] - 财务部门对投资活动完整记录核算，按情况采用权益法或成本法[34][36] - 被投资公司应每月报送财务报表，公司可委派财务总监监督[36] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，被投资公司报告重大事项[39][40]

控股子公司定义 - 公司持有50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[2] 采购与付款业务岗位设置 - 采购与付款业务不相容岗位至少包括请购与审批等五类[5] - 办理采购与付款业务人员应定期进行岗位轮换[6] 采购与付款业务机制 - 建立采购与付款业务授权和审批机制，按规定权限和程序办理业务[6] 采购计划制定 - 根据销售等计划制定采购计划，确定存货比例、安全存货水平等[8] 供应商管理 - 对供应商进行定期评价，至少每半年一次[10] 采购价格确定 - 大宗商品或劳务采购具备招投标条件须用招投标方式确定采购价格[11] 付款业务审核 - 财务部门办理付款业务时需对相关凭证真实性等进行严格审核[13] 往来款项核对 - 定期与供应商核对应付账款等往来款项[13] 监督检查 - 审计等部门负责采购与付款业务定期或不定期监督检查[15] 采购业务审查内容 - 关注采购业务相关岗位及人员设置情况[18] - 考察采购业务授权批准制度执行情况[18] - 检查采购政策执行情况，涵盖采购计划与合同、价格与供货渠道等[18] - 审查采购付款情况，包括货款结算、预付账款和定金入账及相关款项管理[18] - 关注采购退回管理情况[18] - 检查采购业务账实、账账、账证相符情况[18]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 股东或实际控制人持股情况变化较大属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 登记备案材料至少保存十年[13] - 存续期为形成日至依法公开披露日[13] 报告流程 - 董事、高管知悉后向董秘报告[14] - 内部人员知悉当日向负责人报告[14] 违规处理 - 核实追责违规知情人，2 个工作日报送监管[20] - 保留对擅自披露信息股东的追责权利[22] 知情人行为规范 - 存续期不交易、不泄露、不建议交易股票[32] - 接收材料人员未披露前不得违规操作[35]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[15] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[15] - 应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 业绩预告 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应按规定时间进行业绩预告[20] - 预计利润总额、净利润等三者孰低为负值且扣除后营业收入低于3亿元等情形，应进行业绩预告[20][21] - 披露业绩预告后，最新预计与已披露预告差异较大等情形，应披露修正公告[21] 信息披露原则与要求 - 应真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者公开披露信息[3] - 应遵循公平信息披露原则，不得私下向特定对象披露未公开重大信息[8] - 进行自愿性信息披露应遵守公平信息披露原则，信息变化影响投资者决策时应及时披露进展公告[9] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者未知时应立即披露[25] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司应披露[26] - 已披露重大事件有进展或变化，应及时披露情况及影响[28] - 控股子公司发生重大事件影响公司证券价格，公司应履行披露义务[28] - 公司收购等行为致股本等重大变化，应依法履行报告、公告义务[28] 信息报告与管理 - 董事、高级管理人员及各部门和子公司负责人获悉重大信息应在24小时内报告[33] - 各部门和分公司、子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[50] 披露流程与责任 - 定期报告由总经理等编制草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[30] - 临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项需审批后披露[31] - 重大信息经评估审核后，交深圳证券交易所审核并公开披露[34] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[38] 监督与处罚 - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况[39] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度[39] - 审计委员会监督董事、高级管理人员履行信息披露职责行为[40] - 公司董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评、警告、解除职务处分并要求赔偿[60] - 各部门、下属公司信息披露问题致损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[61] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[60] 其他规定 - 公司年度报告中的财务会计报告应经会计师事务所审计[15] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时公告原因、解决方案及延期披露最后期限[16] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[23] - 证券部负责保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[42] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[46] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[46] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行活动[47] - 公司董事、高级管理人员所持股份变动，需在2个交易日内向公司报告并公告[52] - 公司董事、高级管理人员在买入股票6个月内卖出或卖出后6个月内买入，公司董事会应收回所得收益[52] - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[53] - 公司董事、高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[53] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需告知公司董事会[57] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司董事会[57] - “及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[62] - 关联交易是公司或控股子公司与关联人转移资源或义务事项，关联人认定按深交所标准[62] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[63] - 本制度由公司董事会负责修改、解释[64] - 本制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》规定执行[64] - 制度与国家新法规或修改后《公司章程》冲突，按国家规定执行[64]

股权结构 - 公元塑业集团有限公司2008年6月18日持股8700万股，占比58%[4] - 卢彩芬2008年6月18日持股3000万股，占比20%[4] - 张炜2008年6月18日持股2550万股，占比17%[4] - 台州市元盛投资有限公司2008年6月18日持股750万股，占比5%[4] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会成员总数保持9名，调整为8名由股东会选举，1名由职工代表大会选举[2] 股份相关规定 - 公司发行的股票每股面值1元[3] - 公司整体变更发起设立时股份数为15000万股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[4][5] - 公司不得收购本公司股份，特定6种情形除外[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，按《公司法》相关规定执行[8] - 股东对违反法律法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反章程的，可在60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董监高给公司造成损失等情形下，有权书面请求相关部门诉讼或直接以自己名义诉讼[10] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 董事会相关规定 - 董事会可被授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[13] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[44] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将该事项提交股东大会审议[45] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先采用现金分红[59] - 每年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的15%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[61] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[51] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[51] 其他 - 公司年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送披露[56] - 审计部人员不得少于3人[64] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[64,65] - 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[72] - 文档涉及时间为2025年7月28日[73]

股东大会信息 - 2025年8月15日15:00召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] - 股权登记日为2025年8月11日[5] - 现场会议地点在浙江省台州市黄岩区公司总部四楼会议室[5] 议案相关 - 拟审议取消监事会等8项议案[6] - 提案1、2、3为特别决议，需三分之二以上表决权通过[7] - 全部议案对中小投资者单独计票[8] 登记与投票 - 登记时间为2025年8月13日，方式有现场、信函或传真[9] - 网络投票代码为"362641"，简称"公元投票"[17] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22]

会议信息 - 公元股份第六届监事会第十一次会议于2025年7月28日11：00召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案表决 - 3票同意通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[4] - 2票同意、1票回避通过《关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》[4] 后续安排 - 取消监事会事项需提交2025年第一次临时股东大会审议并特别决议通过[4]

会议情况 - 公元股份第六届董事会第十五次会议于2025年7月28日以通讯表决形式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 多项制度修订议案获9票同意通过，需提交股东大会审议[2][5][6][7][8][9][10] - 多项制度修订议案获9票同意通过[15][16][17][18][19][20] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》获9票同意通过[27] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》等议案获9票同意通过[28][30] 信息披露 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》2025年7月29日巨潮资讯网公布[28] - 控股子公司相关内容2025年7月29日媒体及巨潮资讯网公布[29] 股东大会 - 定于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会[30] - 具体内容2025年7月29日媒体及巨潮资讯网公布[30]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 水泥行业 - 海螺水泥总市值1381亿元，2025E归母净利90.0亿元，2026E归母净利100.0亿元，2025E PE为15.3，2026E PE为13.8，PB（MRQ）为0.76 [1] - 华新水泥总市值319亿元，2025E归母净利25.0亿元，2026E归母净利30.0亿元，2025E PE为12.7，2026E PE为10.6，PB（MRQ）为1.08 [1] - 上峰水泥总市值100亿元，2025E归母净利8.0亿元，2025E PE为12.6，2026E PE为10.6，PB（MRQ）为1.11 [1] - 塔牌集团总市值104亿元，2025E归母净利7.5亿元，2025E PE为13.9，2026E PE为13.0，PB（MRQ）为0.86 [1] - 天山股份总市值431亿元，2025E归母净利15.0亿元，2026E归母净利20.0亿元，2025E PE为28.7，2026E PE为21.5，PB（MRQ）为0.53 [1] - 青松建化总市值72亿元，2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利5.5亿元，2025E PE为18.1，2026E PE为13.1，PB（MRQ）为1.14 [1] - 冀东水泥总市值149亿元，2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利6.0亿元，2025E PE为37.2，2026E PE为24.8，PB（MRQ）为0.56 [1] - 金隅集团总市值169亿元，2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利6.0亿元，2025E PE为42.3，2026E PE为28.2，PB（MRQ）为0.46 [1] - 万年青总市值57亿元，2025E归母净利1.6亿元，2026E归母净利2.2亿元，2025E PE为35.4，2026E PE为25.7，PB（MRQ）为0.86 [1] - 赤博特总市值50亿元，2025E归母净利2.0亿元，2026E归母净利2.5亿元，2025E PE为25.0，2026E PE为20.0，PB（MRQ）为1.19 [1] - 华润建材科技总市值148亿元，2025E归母净利8.5亿元，2025E PE为17.4，2026E PE为15.6，PB（MRQ）为0.30 [1] - 中国建材总市值376亿元，2025E归母净利30.0亿元，2026E归母净利40.0亿元，2025E PE为12.5，2026E PE为9.4，PB（MRQ）为0.34 [1] 消费建材行业 - 东方雨虹总市值302亿元，2025E归母净利18.0亿元，2026E归母净利25.0亿元，2025E PE为16.8，2026E PE为12.1，PB（MRQ）为1.35 [1] - 科顺股份2025E归母净利2.4亿元，2026E归母净利3.5亿元，2025E PE为27.1，2026E PE为18.6，PB（MRQ）为1.33 [1] - 北新建材总市值474亿元，2025E归母净利45.0亿元，2026E归母净利53.0亿元，2025E PE为10.5，2026E PE为8.9，PB（MRQ）为1.79 [1] - 三棵树总市值299亿元，2025E归母净利8.5亿元，2026E归母净利10.0亿元，2025E PE为35.1，2026E PE为29.9，PB（MRQ）为10.75 [1] - 伟星新材总市值180亿元，2025E归母净利9.0亿元，2026E归母净利10.0亿元，2025E PE为20.0，2026E PE为18.0，PB（MRQ）为3.45 [1] - 兔宝宝总市值84亿元，2025E归母净利7.5亿元，2026E归母净利8.5亿元，2025E PE为11.2，2026E PE为9.9，PB（MRQ）为2.68 [1] - 返朗卫等总市值81亿元，2025E归母净利1.5亿元，2026E归母净利2.0亿元，2025E PE为53.7，2026E PE为40.3，PB（MRQ）为1.45 [1] - 中国联塑总市值145亿元，2025E归母净利22.0亿元，2026E归母净利24.0亿元，2025E PE为6.6，2026E PE为6.0，PB（MRQ）为0.55 [1] - 公元股份总市值54亿元，2025E归母净利2.1亿元，2026E归母净利2.5亿元，2025E PE为25.8，2026E PE为21.6，PB（MRQ）为1.00 [1] - 蒙娜丽莎总市值37亿元，2025E归母净利1.5亿元，2026E归母净利2.0亿元，2025E PE为24.8，2026E PE为18.6，PB（MRQ）为1.16 [1] - 东鹏控股总市值71亿元，2025E归母净利3.5亿元，2026E归母净利4.2亿元，2025E PE为20.3，2026E PE为16.9，PB（MRQ）为0.94 [1] - 旗滨集团总市值173亿元，2025E归母净利6.0亿元，2026E归母净利9.0亿元，2025E PE为28.8，2026E PE为19.2，PB（MRQ）为1.27 [1] - 南玻A总市值120亿元，2025E归母净利5.0亿元，2026E归母净利7.0亿元，2025E PE为23.9，2026E PE为17.1，PB（MRQ）为1.15 [1] - 信义玻璃总市值381亿元，2025E归母净利25.0亿元，2026E归母净利30.0亿元，2025E PE为15.3，2026E PE为12.7，PB（MRQ）为1.01 [1] - 信义光能总市值279亿元，2025E归母净利15.0亿元，2026E归母净利20.0亿元，2025E PE为18.6，2026E PE为13.9，PB（MRQ）为0.87 [1] 玻璃玻纤行业 - 山东药玻总市值151亿元，2025E归母净利10.5亿元，2026E归母净利11.5亿元，2025E PE为14.3，2026E PE为13.1，PB（MRQ）为1.83 [1] - 中国巨石总市值515亿元，2025E归母净利35.0亿元，2026E归母净利40.0亿元，2025E PE为14.7，2026E PE为12.9，PB（MRQ）为1.67 [1] - 中材料技总市值478亿元，2025E归母净利18.0亿元，2026E归母净利23.0亿元，2025E PE为26.5，2026E PE为20.8，PB（MRQ）为2.53 [1] - 长海股份2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利5.0亿元，2025E PE为14.6，2026E PE为11.7，PB（MRQ）为1.27 [1] - 再升科技总市值47亿元，2025E归母净利1.2亿元，2026E归母净利1.7亿元，2025E PE为39.4，2026E PE为27.8，PB（MRQ）为2.23 [1] - 濮耐股份总市值67亿元，2025E归母净利2.5亿元，2026E归母净利5.0亿元，2025E PE为26.9，2026E PE为13.4，PB（MRQ）为1.96 [1] - 石英股份总市值189亿元，2025E归母净利2.5亿元，2026E归母净利4.5亿元，2025E PE为75.6，2026E PE为42.0，PB（MRQ）为3.25 [1] - 光威复材总市值263亿元，2025E归母净利8.5亿元，2026E归母净利11.0亿元，2025E PE为30.9，2026E PE为23.9，PB（MRQ）为4.63 [1] 新材料行业 - 中复神鹰总市值193亿元，2025E归母净利0.5亿元，2026E归母净利1.5亿元，2025E PE为385.0，2026E PE为128.3，PB（MRQ）为4.20 [1] - 吉林碳谷总市值85亿元，2025E归母净利1.0亿元，2026E归母净利1.3亿元，2025E PE为85.0，2026E PE为65.4，PB（MRQ）为3.44 [1] - 硅宝科技总市值91亿元，2025E归母净利2.9亿元，2026E归母净利3.5亿元，2025E PE为31.5，2026E PE为26.1，PB（MRQ）为3.47 [1] - 北京利尔总市值84亿元，2025E归母净利3.8亿元，2026E归母净利4.3亿元，2025E PE为22.1，2026E PE为19.6，PB（MRQ）为1.53 [1] - 国检集团总市值57亿元，2025E归母净利2.3亿元，2026E归母净利3.0亿元，2025E PE为24.9，2026E PE为19.1，PB（MRQ）为2.89 [1]