股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年第二次临时股东大会前通过决议并发布公告 同意召开本次股东大会 [4] - 会议通知通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)正式发布 包含董事会决议 监事会决议及股东大会通知 [4] - 现场会议于2025年8月14日在北京海淀区北四环西路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席会议人员及资格 - 出席会议股东及代理人共496名 代表有表决权股份143,267,800股 占公司总股本21.6554% [4] - 现场参会股东及代理人6名 持有股份139,296,908股 占总股本21.0552% [4] - 网络投票股东490名 代表股份3,970,892股 占总股本0.6002% [5] - 中小投资者股东共493名 代表股份未明确披露具体数量 [5] - 公司董事 监事及高级管理人员出席会议 其资格合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与事先公告内容完全一致 未出现修改原提案或增加新提案的情形 [6] - 议案一表决结果: 同意142,301,944股(99.3258%) 反对847,106股(0.5913%) 弃权118,750股(0.0829%) 其中中小投资者同意3,155,292股(76.5634%) 反对847,106股(20.5551%) 弃权118,750股(2.8815%) [7] - 议案二表决结果: 同意142,297,744股(99.3229%) 反对848,106股(0.5920%) 弃权121,950股(0.0851%) 其中中小投资者同意3,151,092股(76.4615%) 反对848,106股(20.5794%) 弃权121,950股(2.9591%) [8] - 议案三表决结果: 同意142,294,344股(99.3205%) 反对849,506股(0.5929%) 弃权123,950股(0.0866%) 其中中小投资者同意3,147,692股(76.3790%) 反对849,506股(20.6133%) 弃权123,950股(3.0077%) [8] - 所有议案均为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 实际表决结果均符合该要求 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [9]

股东大会基本信息 - 公司于2025年7月28日同意召开第二次临时股东大会，7月30日公告[6] - 股东大会于8月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人496人，代表股份143,267,800股，占21.6554%[10] - 现场6名股东代表，持股139,296,908股，占21.0552%[10] - 网络投票490人，代表股份3,970,892股，占0.6002％[10] - 中小投资者493人，代表股份4,121,148股，占0.6229%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意142,301,944股，占99.3258%[16] - 《修订<股东会议事规则>》全体同意142297744股，占99.3229%[19] - 《修订<董事会议事规则>》全体同意142294344股，占99.3205%[20]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人496人，代表股份143,267,800股，占比21.6554％[4] - 现场投票股东6人，代表股份139,296,908股，占比21.0552％[4] - 网络投票股东490人，代表股份3,970,892股，占比0.6002％[5] - 中小股东493人，代表股份4,121,148股，占比0.6229％[5] 提案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意142,301,944股，占比99.3258％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意3,155,292股，占比76.5634％[6] - 提案2.01修订《股东会议事规则》同意142,297,744股，占比99.3229％[8] - 提案2.01修订《股东会议事规则》中小股东同意3,151,092股，占比76.4615％[9] - 提案2.02修订《董事会议事规则》同意142,294,344股，占比99.3205％[12] - 提案2.02修订《董事会议事规则》中小股东同意3,147,692股，占比76.3790％[12]

大宗交易情况 - 8月6日大宗交易成交量188.94万股，成交金额6852.85万元，成交价36.27元，较当日收盘价折价10.00% [2] - 买方与卖方营业部均为华泰证券股份有限公司云南分公司 [2] - 近3个月累计发生35笔大宗交易，合计成交金额8.04亿元 [2] 股价与资金流向 - 当日收盘价40.30元，微涨0.02%，日换手率1.91%，成交额2.04亿元 [2] - 当日主力资金净流出259.36万元，近5日累计上涨0.55%，资金净流出130.59万元 [2] 融资数据 - 最新融资余额2.69亿元，近5日减少8369.24万元，降幅达23.71% [2]

仲裁事项背景 - 控股股东山东经达科技产业发展有限公司作为申请人于2024年5月15日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请 [1] - 要求持股5%以上股东王东辉及吴敏根据2021年1月15日签署的《股份转让框架协议》履行业绩补偿承诺 [1] 仲裁裁决结果 - 仲裁庭认定协议第7.4条约定的补偿义务免除条件中第二项条件成就 [1] - 裁决驳回申请人全部仲裁请求 [1] - 本案仲裁费由申请人山东经达承担 [1] - 裁决为终局裁决且自作出之日起生效 [2] 公司财务影响 - 公司作为仲裁第三方不受裁决结果影响 [3] - 本次裁决不会对公司当期损益产生任何影响 [3]

仲裁事项概述 - 控股股东山东经达科技产业发展有限公司作为申请人于2024年5月15日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请 要求持股5%以上股东王东辉及吴敏履行业绩补偿义务 [1] 仲裁进展结果 - 仲裁庭裁决驳回申请人全部仲裁请求 认定《股份转让框架协议》第7.4条约定的补偿义务免除条件中第二项条件成就 [1] - 本案仲裁费由申请人山东经达承担 [1] - 裁决为终局裁决 自作出之日起生效 [2] 公司影响说明 - 公司作为仲裁案件第三方 本次裁决结果不会对当期损益产生影响 [2]

仲裁情况 - 2024年5月15日山东经达向国际贸仲提出仲裁申请[2] - 仲裁要求王东辉、吴敏履行业绩补偿承诺[2] 裁决结果 - 仲裁庭认为王东辉、吴敏无需承担补偿义务[3] - 驳回申请人全部仲裁请求，仲裁费由申请人承担[3] - 裁决为终局裁决，编号[2025]中国贸仲京裁字第1913号[3][6] 影响说明 - 本次裁决结果不对公司当期损益产生影响[4]

融资净买入情况 - 沪深两市共有168只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 淳中科技连续16个交易日获净买入 天数最多 [1] - 龙旗科技 道恩股份 城地香江 惠城环保分别获14个 13个 13个 13个交易日净买入 [1] - 高测股份连续11个交易日获净买入 [1] - 聚和材料 万辰集团 华熙生物 新点软件分别获10个交易日净买入 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年7月28日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件方式发出 全体7名董事出席会议 [1] 公司章程修订审议 - 董事会全票通过修订《公司章程》议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 结合公司实际情况进行适应性调整 [1][2] - 修订内容涉及公司治理结构规范化 具体条款详见巨潮资讯网公告 [1] 治理制度修订审议 - 董事会全票通过对多项治理制度的适应性修订 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订涉及条款序号同步调整顺延 各项制度全文详见巨潮资讯网 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会召开安排 - 董事会全票同意召开2025年第二次临时股东大会 审议本次董事会提交的议案 [2] - 股东大会通知详情详见巨潮资讯网公告 [2]

会议召开情况 - 第七届监事会第十次会议于2025年7月28日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件方式发出 [1] 议案审议情况 - 关于修订《公司章程》的议案获得全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求进行适应性调整和修订 [1][2] - 修订内容涉及公司治理制度的相应条款 后续章节和条款序号将同步调整顺延 [2] 后续审议程序 - 《公司章程》修订议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 其他治理制度修订议案也需提交公司股东大会审议 [2] - 相关制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [1][2]