荣联科技集团股份有限公司 第一条 为进一步建立健全荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责以下事项：研究公司董事、高级管理人员的 考核标准，进行绩效考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与分配方案，对股权激励计划进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的经理、总裁、副经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、联席董事 长、二分 ...

2022 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 荣联科技集团股份有限公司董事会关于 和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报告的审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行 审计并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规章制度要求，公司董事会就 2022 年度保留意见审计报告涉及事 项影响已消除的情况专项说明如下： 一、2022 年度审计报告意见相关内容 形成保留意见的基础："荣联公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023004 号），荣联公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会对其立案 调查。由于截至本审计报告日立案调查尚无最终结果，我们无法判断立案调查结 果对财务报表整体可能产生的影响。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 荣联公司，并履行了职业 ...

荣联科技集团股份有限公司 （二）本年度公司召开董事会会议情况 2023 年度董事会工作报告 2023年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有 关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关 规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责， 推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司良好运作和可持续 发展。 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，其中独立董事3名，占全 体董事的三分之一，成员专业结构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。 公司董事会按照股东大会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就 专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效 支撑。2023年度，公司根 ...

荣联科技集团股份有限公司 保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 和信审字（2024）第 000272 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联 公司"） 编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说 明》。 一、 董事会的责任 荣联公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是荣联公司董事会的责 任。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 关于荣联科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 和信审字(2024)第 000272 号 | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、专项说明 | 录 | 页 3-4 | 码 | 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对荣联公司董事会编制的《关于 2022 ...

荣联科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000439 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-11 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000439 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联科技）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是荣联科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 和信会 ...

荣联科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-020 公司分别于2022年4月20日、2022年5月13日召开第六届董事会第十三次会议 及2021年年度股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股 股票相关事宜有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议的有效期和股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期 届满之日起延长12个月。 公司分别于2023年4月19日、2023年5月12日召开第六届董事会第二十四次会 议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议的有效期和 1 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效 期延期届满之日起延长12个月。 公司于2023年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号） ...

关于荣联科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字（2024）第 000270 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 专项报告 关于荣联科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字(2024)第 000270 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联公司）委托，在审计了 荣联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的由荣联公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、荣联公司管理层的责任 荣联公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-013 荣联科技集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 3、荣联科技足额支付上述款项后，《供能合同》项下已经交付给荣联科技 的设备的所有权归荣联科技所有。中科中电将设备相关文件材料于收到上述款项 后10日内交付荣联科技； 4、各方当事人就本案纠纷再无其他争议。 荣联科技负担案件相关受理费用合计204,044元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司涉及诉讼及其进展情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"、"公司"、"被告" 或"反诉原告"）于2016年7月与北京中科中电能源科技有限公司（以下简称"中 科中电"、"原告"或"反诉被告"）签署《荣之联北京市酒仙桥电子城A6楼天 然气分布式能源项目供能合同》（以下简称"《供能合同》"），中科中电自建 天然气分布式能源站，为公司自有办公楼宇提供供电、供暖、供冷相关能源服务。 中科中电与公司在合同履约过程中发生争议，北京市海淀区人民法院于2020年9 月立案。中科中电诉讼请求解除合同并赔偿其固定资产投入和预期供能收益等经 济 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-012 荣联科技集团股份有限公司 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公 司于2024年2月29日召开2024年第一次职工代表大会，同意选举邓春男女士（简 历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日 起至第六届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事 任职的资格和条件。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月二日 1 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事赵俊女士的书面辞职报告。赵俊女士因个人原因申请辞去第六届监事会职 工代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞 职的公告》（公告编号：2024-011）。 附件： 简历 邓春男，女，1980年出生，专科学历 ...