股份与股本变更 - 公司将回购注销137,150股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由930,106,155股变更为929,969,005股[3] - 回购注销后注册资本由930,106,155元变更为929,969,005元[3] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为公司总部，时间为2024.11.29 - 2025.1.12工作日[6] - 联系人是证券部，电话0535 - 6101017，传真0535 - 6101018[6] 激励对象变动 - 2021年限制性股票激励计划8名激励对象退休，2名辞职[3]

业务发展相关 - 公司前身1992年成立时便定位于液晶材料研发生产销售 这是最早电子材料产品 后涉足OLED等领域[3] - 合资公司已成立 定位于电子专用材料研发销售 望带动公司电子材料业务发展[4] - 公司已布局OLED材料全产业链 2024年前三季度升华前和升华后材料业务收入均增长 新产能建设推进 子公司九目化学和三月科技在OLED材料方面各有优势且项目推进顺利[4] 各业务情况 - 2024年三季度半导体制造材料整体收入同比增长 定位为全球半导体制造材料产业坚实后盾 产品种类技术情况及发展态势良好[4] - 热塑性材料方面 热塑性PI材料中试产品已对外供应 量产线建设推进 PEEK已出实验室样品 研发推广工作积极推进[6] - 2024年三季度沸石产品销量下滑因北美地区需求下降 未来提升竞争力开发下一代产品 开拓新市场已有部分产品销售[6] - 2014年开始布局钙钛矿太阳能电池材料 跟踪下游发展 目标是供应优质材料助力产业发展[6] 其他事项 - 目前无股权融资计划 投资为自有资金或银行贷款[6] - 九目化学新三板挂牌不涉及发行股份 公司持股比例不变[6]

激励计划授予 - 2021年向610名激励对象授予21202000股限制性股票，授予价格9.78元/股[3][11] - 授予的限制性股票上市日为2021年11月4日[3][11] 激励计划调整 - 2022年调整回购价格为9.525元/股，回购205000股[12] - 2023年调整回购价格为9.23元/股，回购24060股[16] - 2024年拟调整回购价格为8.93元/股，拟回购137150股[20] 激励计划解除限售 - 2023年第一个解除限售期解除限售股份于11月17日上市流通[18] - 2024年第二个解除限售期符合条件的激励对象602名，解除限售股票数量6900960股，占比0.7420%[3] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月22日[3] 业绩情况 - 2023年度实现营业收入43.05亿元，三年复合增长率为13.84%[24] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为10.85%[24] - 2023年度经济增加值改善值△EVA为0.32亿元[24] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量20780585股，占比2.23%[33] - 高管锁定股变动后数量13633655股，占比1.47%[33] - 股权激励限售股变动后数量7146930股，占比0.77%[34] - 无限售条件股份变动后数量909325570股，占比97.77%[34] 其他事项 - 2024年11月28日将召开第一次临时股东大会审议回购注销议案[32]

激励计划 - 2021年9月15日公司召开临时股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2024年11月多项会议通过602名激励对象6900960股解除限售议案[7][8][9][10] - 第二个解除限售期可申请解除已获授限制性股票总量的33%[11] - 8名退休激励对象97350股解除限售，100300股被回购注销[19] 业绩情况 - 2023年营业收入复合增长率约13.84%，高于目标值[15][16] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为10.85%，高于目标值[15][16] - 2023年经济增加值改善值为正[15][16] - 各下属子公司2023年度经营业绩考核结果均为B及以上[18] - 公司领导班子成员2023年度完成国有控股股东任期考核要求[21]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-034 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方 式召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议 通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》及《万润股份：2021 年限制性股票激 励计划》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第 ...

激励计划基本信息 - 2021年限制性股票激励计划授予日为2021年9月23日，授予价格9.78元/股，向610名激励对象授予21,202,000股[3] - 授予的限制性股票上市日为2021年11月4日[3] 激励计划时间节点 - 2021年7月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年9月11日，国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划[7] - 2021年9月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年11月2日，公司完成本次激励计划的授予登记工作[10] - 2023年11月17日2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通[16] 股本与回购情况 - 授予登记完成后，公司总股本由909,133,215股增加至930,335,215股[10] - 2022年12月22日完成205,000股限制性股票回购注销，总股本由930,335,215股变更为930,130,215股[13] - 2023年12月16日完成24,060股限制性股票回购注销，总股本由930,130,215股变更为930,106,155股[17] - 2024年拟回购注销137,150股，股份总数将减至2083.579万股[30] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入43.05亿元，三年复合增长率为13.84%[23] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.85%[23] - 2023年公司经济增加值改善值△EVA为0.32亿元[23] 解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售比例为33%[21] - 第二个解除限售期可办理解除限售的激励对象有602名，对应解除限售比例为1.0[23] - 本次可解除限售的限制性股票数量为6,900,960股，占公司当前总股本0.7420%[25] 人员获授与解除限售 - 董事长黄以武获授限制性股票120,000股，第二个解除限售期可解除限售39,600股[25] - 副总经理付少邦等获授限制性股票均为100,000股，第二个解除限售期可解除限售均为33,000股[25] - 核心科技人员122人获授限制性股票4,860,000股，第二个解除限售期可解除限售1,603,800股[25] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就[31] - 独立董事认为激励计划授予限制性股票解除限售相关事项合规[33] - 监事会认为激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就[34] - 上海市方达（北京）律师事务所认为公司已获解除限售必要批准和授权[35]

业务开展 - 拟开展远期结售汇业务，规模不超4500万美元（含等值外币）[2][3][4][5] - 目的为套期保值，降低汇率波动不利影响[2][3] 业务相关 - 交易对手为有资格金融机构，资金为自有资金[2][4][5] - 交易期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 会议情况 - 2024年11 - 14日召开多场会议审议通过相关议案[2][5] 风险与管理 - 业务存在市场、内控、履约风险，有内控管理制度[6][7][8] 决策结果 - 监事会同意开展远期结售汇业务[10][11]

新策略 - 公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务[1] - 累计开展业务预计不超过4500万美元（含等值外币）[4] - 交易期限12个月内有效，单笔超期顺延至终止[5] - 资金来源为自有资金[6] 风险控制 - 开展业务存在市场、内控和履约风险[7] - 配备专业人员，选低风险业务[8] - 制定内控管理制度[8] - 财务部跟踪评估，审计部监督检查[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年11月14日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年11月8日邮件发给全体监事[1] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[1] 审议议案 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 审议通过开展远期结售汇业务议案，目的是套期保值等[3]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[3] - 本次拟解除限售激励对象602名，均符合条件[3] - 可解除限售限制性股票6900960股，占总股本0.7420%[4] - 监事会认为激励对象资格合法有效[4] - 监事会同意办理解除限售相关事宜[5]