证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-043 中节能万润股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 董事会 2025 年 7 月 5 日 1 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年7月4日收到 公司董事吕韶阳先生提交的书面辞职报告。吕韶阳先生因工作调整原因，申请辞 去公司第六届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务。辞职后，吕韶阳先生 将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，吕韶阳先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董 事的补选工作。截止本公告披露日，吕韶阳先生未持有公司股份。 公司董事会对吕韶阳先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

政策与监管动态 - 中国证监会强调维护市场稳定，推动健全常态化稳市机制，防控债券违约、私募基金等领域风险 [2] - 央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定10万元以上现金交易需提交大额交易报告 [3] - 深圳龙华区发布上市培育方案，推动企业境内外上市并协调跨境金融服务 [4] - 广州拟调整商转公贷款政策，个贷率低于75%时启动，高于90%时暂停 [4] - 民航局与国铁集团推进空铁联运，明确七项任务包括设施建设、服务优化及信息互通 [5] 金融市场与产品 - 首批10只科创债ETF获批，6家公募在上交所上市，4家在深交所上市 [3] 公司动态 - 贵州茅台累计回购338.21万股，支付金额52.02亿元 [7] - 诚邦股份股价波动偏离基本面 [8] - 江南水务获利安人寿举牌，持股达5.03% [9] - 长城电工、西上海、兴业股份股价短期涨幅大，提示非理性炒作风险 [10][11][12] - 长华集团获新能源车企定点，预计销售额9.7亿元 [13] - 华安鑫创获eVTOL主机厂项目定点 [14] - *ST通脉将撤销退市风险警示 [15] - ST特信申请撤销其他风险警示 [16] - 海南高速筹划收购交控石化51%股权，或构成重大资产重组 [17] - 人福医药股东拟增持1%-2%股份 [18] - 能特科技拟3亿至5亿元回购股份 [19] - 立讯精密筹划发行H股赴港上市 [20] - 天猫与山子高科达成战略合作 [21] 行业与投资机会 - 华源证券建议关注氢能产业链，包括电解槽、氢基能源运营商及燃料电池企业 [23] - 万联证券看好半导体自主可控、AI算力建设及终端创新，建议关注先进制程、AI芯片及AI终端渗透 [24]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-042 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公 告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票，符合公 司披露的回购股份方案。公司已与中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行按 相关条款约定签署了《中国建设银行股票回购增持贷款合同》。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据 相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 中节能万润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股 ...

公司董事会变更 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月2日召开，采用现场与通讯表决相结合的方式，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议并通过《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 因原董事长黄以武辞职，公司已通过2025年第一次临时股东大会补选霍中和担任非独立董事，本次董事会选举霍中和担任第六届董事会董事长，任期至第六届董事会任期届满 [2] 董事会专门委员会调整 - 会议审议并通过《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 补选霍中和担任第六届董事会战略委员会委员，任期至第六届董事会任期届满，补选后战略委员会成员为霍中和（召集人）、张连钵、郭颖 [2] 新任董事长背景 - 霍中和，1968年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任中国节能投资公司、中节蓝天投资咨询管理有限责任公司、中节能咨询有限公司等多个节能环保领域高管职务 [3] - 2025年5月29日起任公司党委书记，2025年7月2日当选第六届董事会非独立董事，未持有公司股票，无监管处罚记录，符合任职条件 [3][4]

一、会议召开和出席情况 中节能万润股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 楼三楼会议室。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 霍中和先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、时双宁律 师 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮 件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 5788 Beijing, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中 节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文 ...

中节能万润股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-040 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 2 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公 楼三楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 5788 27/F North Tower Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road Chaoyang District Beijing, PRC 100020 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中 节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-041 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司副董 事长张连钵先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发送 至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通 讯表决方式并视频参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、杨晓玥、崔志娟、 邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

回购方案 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金1 - 2亿元[2] - 回购价格上限调为16.45元/股，6月6日生效[3] - 回购期限自2024年度股东大会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日未买入股票[4] 其他 - 与建行烟台开发区支行签回购增持贷款合同[4]