证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-013 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召 集并主持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《万润股份：2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-012 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至 全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表 决方式出席会议的董事有：张连钵先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士， 公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已于本次董事 ...

中节能万润股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-015 公司 2024 年度利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 929,969,005.00 股为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 92,996,900.50 元，不低于当 年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。 3、2024 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获得股东大会审议通过， 2024 年度公司现金分红总额为 92,996,900.50 元（含税），2024 年度公司股份回 1 购金额为 0 元，因此公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 92,996,900.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.76%。 一、本次利润分配方案的审议程序 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱洪生） 本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事。在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，本着勤勉尽责的原则，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。现将 2024年度履职情况进行报告如下： 一、本人基本情况 邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士 研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。 1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事 兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司 独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2024年度，公司共召 ...

中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭颖） 本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）第 六届董事会的独立董事，2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了公司2024年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股 东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现 将2024年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学 位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法 大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商管理系 主任；2021年12月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 本人自2021年12月 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 44640万股，累计占流通股比： 49.1%，较上期变化： -2858.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国节能环保集团有限公司 | 25888.23 | 28.47 | 不变 | | 鲁银投资（600784）集团股份有限公司 | 5918.15 | 6.51 | 不变 | | 山东鲁银科技投资有限公司 | 3536.00 | 3.89 | 不变 | | 中节能资本控股有限公司 | 2010.04 | 2.21 | 不变 | | 烟台市供销资本投资公司 | 1969.30 | 2.17 | 不变 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1510.62 | 1.66 | 不变 | | 全国社保基金一一四组合 | 1500.00 | 1.65 | -707.63 | | 四川海子投资管理有限公司-海子华灿6号私募证券投 资基金 | 839.97 | 0.92 | 新进 | | 基本养老保险基金一六零三一组合 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-016 中节能万润股份有限公司 关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划 执行情况和 2025 年度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，中节能万润股份有 限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）与关联方烟台万海舟化工有限公司 （以下简称"万海舟"）签订了有效期为三年的《业务合作协议》。 根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议批准，公司预计 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）与关联方万海舟发生包括委托加工、采 购货物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 22,000 万元；2024 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 6,276.96 万元。 公司预计 2025 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 11,000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会 ...

中节能万润股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 1 | 限公司日常关联交易2023年度计划执行情况 | | --- | | 和2024年度计划的议案； | | 8、万润股份：关于中节能财务有限公司金融 | | 业务风险持续评估报告的议案； | | 9、万润股份：关于公司与中节能财务有限公 | | 司关联交易2023年度计划执行情况和2024年 | | 度计划的议案； | | 10、万润股份：关于公司与中节能太阳能科 | | 技(镇江)有限公司日常关联交易2024年度计 | | 划的议案； | | 11、万润股份：关于为公司董事 ...

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事 ...