证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-065 中节能万润股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《万润股份：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同 意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 为公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具 体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通会计师事务 ...

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事同业 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-064 中节能万润股份有限公司 部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《万润股份：关于调整 公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《万润股份：关于修订公司部分管理 制度的议案》《万润股份：关于制定公司部分管理制度的议案》，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，对公司治理结构 进行调整，对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并新制定了部分管理制度， 现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-066 中节能万润股份有限公司 关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 经中节能万润股份有限公司（以下简称"万润股份"或"公司"）2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司与公司控股股东、 实际控制人中国节能环保集团有限公司的全资子公司中节能财务有限公司（以下 简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，协议有限期为三年，该协议有效 期将满，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。 关联方名称：中节能财务有限公司 一、关联交易概述 法定代表人：韩巍 鉴于公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期将于 2025 年 11 月到期， 为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。 公司与财务公司同受中国节能环保集团有限公司控制，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。 公司 2025 年 10 月 13 日召开的第六届董事会 ...

2025 年 10 月 目 录 | 1、《万润股份：股东会议事规则》修订对照 | 1 | | --- | --- | | 2、《万润股份：董事会议事规则》修订对照 | 13 | | 3、《万润股份：独立董事制度》修订对照 | 21 | | 4、《万润股份：关联交易决策制度》修订对照 | 23 | | 5、《万润股份：募集资金管理制度》修订对照 | 25 | | 6、《万润股份：对外担保管理制度》修订对照 | 38 | 注：除本对照表列示内容外，如因删除和新增条款导致原有条款 序号（包括引用的各条款序号）发生变化及个别用词造句变化、标点 符号变化等，在不涉及权利义务实质性内容变更的情况下，不在修订 对照表中逐条列示。 1、《万润股份：股东会议事规则》修订对照 中节能万润股份有限公司 公司制度修订对照汇总表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以 | 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）股东大会运作，保证股东大会召 | 下简称"公司"）股东会运作，保证股东会召集、 | | 集、召开、决议程序的合法性，提高股东大会议事 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-067 中节能万润股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 10 月 29 日召开公 司 2025 年第三次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-063 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯 表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张 蕾女士召集并主持。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发送至全体监 事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议 的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程> 的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制 ...

中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-062 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、崔志娟、 邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程> 的议案》； 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 ...

每经AI快讯，万润股份（SZ 002643，收盘价：13.42元）10月9日晚间发布公告称，中节能万润股份有 限公司董事会于2025年10月9日收到公司董事杨晓玥女士提交的书面辞职报告。杨晓玥女士因工作调整 原因，申请辞去公司第六届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨晓玥女士将 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 每经头条（nbdtoutiao）——与美元脱钩后，暴涨102倍，揭秘黄金疯涨背后神秘的"无形之手"！专家： 推动金价上涨的逻辑没有变 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，万润股份的营业收入构成为：化学原料及化学制品制造业占比100.0%。 截至发稿，万润股份市值为124亿元。 ...

中节能万润股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-061 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年10月9日收 到公司董事杨晓玥女士提交的书面辞职报告。杨晓玥女士因工作调整原因，申请 辞去公司第六届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨 晓玥女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨晓玥女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董 事的补选工作。截至本公告披露日，杨晓玥女士未持有公司股份。 公司董事会对杨晓玥女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感 谢！ 董事会 2025 年 10 月 10 日 1 ...