中节能万润股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-015 公司 2024 年度利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 929,969,005.00 股为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 92,996,900.50 元，不低于当 年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。 3、2024 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获得股东大会审议通过， 2024 年度公司现金分红总额为 92,996,900.50 元（含税），2024 年度公司股份回 1 购金额为 0 元，因此公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 92,996,900.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.76%。 一、本次利润分配方案的审议程序 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭颖） 本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）第 六届董事会的独立董事，2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了公司2024年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股 东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现 将2024年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学 位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法 大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商管理系 主任；2021年12月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 本人自2021年12月 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱洪生） 本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事。在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，本着勤勉尽责的原则，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。现将 2024年度履职情况进行报告如下： 一、本人基本情况 邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士 研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。 1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事 兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司 独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2024年度，公司共召 ...

中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 44640万股，累计占流通股比： 49.1%，较上期变化： -2858.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国节能环保集团有限公司 | 25888.23 | 28.47 | 不变 | | 鲁银投资（600784）集团股份有限公司 | 5918.15 | 6.51 | 不变 | | 山东鲁银科技投资有限公司 | 3536.00 | 3.89 | 不变 | | 中节能资本控股有限公司 | 2010.04 | 2.21 | 不变 | | 烟台市供销资本投资公司 | 1969.30 | 2.17 | 不变 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1510.62 | 1.66 | 不变 | | 全国社保基金一一四组合 | 1500.00 | 1.65 | -707.63 | | 四川海子投资管理有限公司-海子华灿6号私募证券投 资基金 | 839.97 | 0.92 | 新进 | | 基本养老保险基金一六零三一组合 ...

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事 ...

中节能万润股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 1 | 限公司日常关联交易2023年度计划执行情况 | | --- | | 和2024年度计划的议案； | | 8、万润股份：关于中节能财务有限公司金融 | | 业务风险持续评估报告的议案； | | 9、万润股份：关于公司与中节能财务有限公 | | 司关联交易2023年度计划执行情况和2024年 | | 度计划的议案； | | 10、万润股份：关于公司与中节能太阳能科 | | 技(镇江)有限公司日常关联交易2024年度计 | | 划的议案； | | 11、万润股份：关于为公司董事 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-016 中节能万润股份有限公司 关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划 执行情况和 2025 年度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，中节能万润股份有 限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）与关联方烟台万海舟化工有限公司 （以下简称"万海舟"）签订了有效期为三年的《业务合作协议》。 根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议批准，公司预计 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）与关联方万海舟发生包括委托加工、采 购货物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 22,000 万元；2024 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 6,276.96 万元。 公司预计 2025 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 11,000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会 ...

| 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | ...

（一）编制范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资 单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司 对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50％以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。烟台九目化学股份有限公司、烟台海川化学制 品有限公司、烟台万润药业有限公司、江苏三月科技股份有限公司、烟台三月科技有限 责任公司、中节能万润（蓬莱）新材料有限公司、Valiant USA LLC 和 MP Biomedicals, LLC 及其下属公司均纳入我公司本年度合并范围。 中节能万润股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度财务决算 报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、财务报告编制说明 金额单位：万元 （二）本年度会计政策、会计估计变更情况 1、会计政策变更 | 会计政策变更的内容和原因 | | | | | 受重要影响的报 表项目名称 | | --- | --- | ...