公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案 同意票占出席会议有效表决权股份总数的87.0209% [21] - 公司不再设置监事会及监事岗位 原监事会相关职权由董事会审计委员会行使 [22] - 修订了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》在内的六项核心管理制度 各项议案均获得高票通过 同意比例均超过99.77% [22][24][25][26][27][28] 子公司分拆上市进展 - 控股子公司九目化学拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 计划发行股票数量不超过46,875,000股 占发行后总股本比例不超过20% [5] - 九目化学已于2025年9月10日通过山东证监局的辅导验收 并于2025年9月18日获得北京证券交易所正式受理上市申请 [6] 股东行为与股份变动 - 持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司于2025年2月21日至2025年8月20日期间累计增持公司股份18,321,707股 占公司总股本的1.9851% 增持金额约为人民币2.01亿元 [7] - 公司完成2021年限制性股票激励计划回购注销事宜 回购注销7,009,780股限制性股票 公司总股本由929,969,005股变更为922,959,225股 [7] 股份回购计划实施 - 公司正在实施股份回购计划 计划回购金额为人民币1亿元到2亿元 回购价格不超过人民币16.45元/股 回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日 [8] - 截至2025年9月30日 公司已回购股份2,795,700股 占总股本的0.3029% 已使用资金总额为35,055,875元 [8] 外汇风险管理 - 董事会批准公司及下属子公司使用不超过1,500万美元开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 以应对外汇回款占比较高的业务特点 规避汇率波动风险 [40][47][48] - 开展远期结售汇业务的资金为自有资金 交易对手为具有相关业务经营资格的金融机构 [49][51][52] 董事会成员变动 - 股东大会选举王晓霞女士为公司第六届董事会非独立董事 王晓霞女士现任鲁银投资集团股份有限公司财务运营管理中心副主任等职务 [32][45][46] - 董事会随后补选王晓霞女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员 [44][45] 其他重要决议 - 股东大会审议通过续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7861% [29] - 股东大会审议通过与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 关联股东中国节能环保集团有限公司回避表决 非关联股东同意票占比96.5559% [30]

格隆汇10月29日丨万润股份(002643.SZ)公布2025年第三季度报告，公司第三季度实现营业收入9.56亿 元，同比增长18.62%；净利润8747.25万元，同比增长8.41%；前三季度实现营业收入28.26亿元，同比 增长2.31%；净利润3.06亿元，同比增长3.27%。 ...

公司财务影响 - 公司本期计提各项减值准备合计2598.78万元 [1] - 此次计提减少公司2025年前三季度利润总额2598.78万元 [1] - 上述财务影响已反映在公司《2025年第三季度报告》中 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于化学原料及化学制品制造业 [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为129亿元 [1]

每经AI快讯，万润股份（SZ 002643，收盘价：13.99元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约28.26亿元，同比增加2.31%；归属于上市公司股东的净利润约3.06亿元，同比增加 3.27%；基本每股收益0.33元，同比增加3.13%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 截至发稿，万润股份市值为129亿元。 ...

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）拟开展远期 结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过1,500万美元（含等值外 币）。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-071 中节能万润股份有限公司 4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 5、履行审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次 会议及公司第六届董事会第十七次会议审议通过。该事项属于公司董事会决策权 限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。 6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风 险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-072 中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2025 年前三季度计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -0.16 | | 其中：应收账款坏账准备 | -11.05 | | 其他应收款坏账准备 | 10.89 | | 2、资产减值损失 | 2,598.94 | | 其中：存货跌价准备 | 2,598.94 | | 合计 | 2,598.78 | 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地 反映中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的财 务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试， 并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 二、本次计提减值准 ...

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 公司拟开展的远期结售汇业务，以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的。公司开展的远期结售汇与涉外业务的品种、规模、方向、期限等方面 相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 4、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-068 中节能万润股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 2:00 2、网络投票时间为：2025 年 10 月 29 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-069 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件 方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、王晓霞、 崔志娟、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2025 年第三季度报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：20 ...

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