证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-023 中节能万润股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、 ...

文章核心观点 公司董事长黄以武提议通过集中竞价交易方式回购部分公司股份用于减少注册资本，以维护股东利益、增强投资者信心和提升公司价值 [2] 提议内容 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股） [3] - 回购股份用途是减少公司注册资本 [4] - 回购方式为通过深交所系统以集中竞价交易方式进行 [5] - 回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以审议方案为准 [5] - 回购资金总额为1亿元 - 2亿元，具体以审议方案为准 [5] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [6] - 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，需符合相关规定，具体以审议方案为准 [6] 提议人相关情况 - 提议人是公司董事长黄以武，提议时间为2025年4月9日，有提案权 [8] - 提议前六个月内黄以武不存在买卖公司股份的情况 [7] - 回购期间黄以武暂无增减持公司股份计划，后续若有将按要求履行信息披露义务 [9] - 黄以武承诺积极推动公司召开董事会及股东大会审议回购事项，并在董事会上对回购股份议案投赞成票 [9]

股份回购 - 2025年4月9日董事长提议回购部分A股[2][3] - 回购用于减少注册资本，集中竞价交易[3][4] - 回购价格上限不超均价150%，资金1 - 2亿[5][6] - 资金源于自有或自筹，期限12个月内[7] 人员情况 - 提议前六个月董事长无买卖股份情况[8] - 回购期间董事长暂无增减持计划[9]

文章核心观点 - 万润股份董事长提议公司回购部分股份用于减资 [1] 分组1：回购方案 - 回购资金总额为1亿元 - 2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购股份用于减少公司注册资本 [1] - 回购价格上限不高于董事会审议通过方案决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内 [1] 分组2：董事长情况 - 董事长黄以武提议回购，提议前六个月未买卖公司股份 [1] - 黄以武承诺在董事会上对回购股份议案投赞成票 [1]

股东权益变动 - 鲁银投资及其一致行动人鲁银科技合计持股比例从10.1646%增至11.0025%，触及1%整数倍变动 [2][4] - 本次变动前，鲁银投资持股59,181,537股（6.3629%），鲁银科技持股35,360,000股（3.8017%）[2] - 变动后，鲁银投资持股增至66,960,195股（7.2003%），鲁银科技持股保持35,360,000股（3.8023%）[4] 增持计划进展 - 鲁银投资计划在2025年2月21日至8月20日期间增持1.25亿至2.5亿元公司股份 [3] - 2025年3月18日至4月3日，鲁银投资通过集中竞价累计增持7,778,658股 [4] - 增持资金来源于自有资金及股票增持专项贷款 [3][4] 股本结构变化 - 公司因限制性股票激励计划回购注销137,150股，总股本从930,106,155股减至929,969,005股 [3] - 股本减少导致鲁银投资及其一致行动人持股比例被动增至10.1661% [3] 合规性说明 - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [5] - 鲁银投资承诺增持期间不减持股份，且增持不会导致公司控制权变更 [5]

股东权益变动 - 鲁银投资及其一致行动人鲁银科技合计持有万润股份比例由变动前的10.1646%增至11.0025%，触及1%整数倍变动阈值 [1][2] - 鲁银投资通过集中竞价方式累计增持777.8658万股，持股比例从6.3629%升至7.2003%，鲁银科技持股比例微增0.0006%至3.8023% [1][2] - 权益变动时间为2025年3月18日至4月3日，资金来源为自有资金及股票增持专项贷款 [1][2] 增持计划进展 - 鲁银投资自2025年2月21日起6个月内计划增持金额1.25亿至2.5亿元，截至4月3日已完成777.8658万股增持，与计划一致 [1][2] - 增持方式包括集中竞价或大宗交易，不涉及减持承诺，且不导致公司控股权变更 [1][2] 股本结构变化 - 公司总股本因限制性股票回购注销减少137,150股至929,969,005股，导致股东持股比例被动增加0.0015% [1][2] - 变动前后无限售条件股份占比均为100%，无有限售条件股份 [2] 信息披露与合规性 - 本次变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规，已通过巨潮资讯网公告披露 [1][2] - 公司将持续履行信息披露义务，跟踪增持进展 [2]

股权变动 - 变动前鲁银投资和鲁银科技合计持股9454.1537万股，占比10.1646%[3] - 截至2025年4月3日，二者合计持股10232.0195万股，占比11.0025%[5] - 本次权益变动合计增加比例0.8379%[5] 增持计划 - 鲁银投资2025年2 - 8月拟增持1.25 - 2.5亿元[4] - 2025年3月18 - 4月3日增持777.8658万股[4] - 增持资金为自有和贷款[5] - 承诺增持期及法定期限内不减持[6]

市场扩张和并购 - 2025年1月6日，万润股份控股股东拟向中石化资本转让46,505,308股公司股份，占总股本5%[7] 其他新策略 - 2025年3月25日，万润股份与中石化催化剂公司签署《项目合作意向书》[3] - 中石化催化剂公司注册资本15亿人民币[4] - 意向书有效期10年，期满自动续期1年，续期无限制[19] - 续期内任一方可提前3个月书面通知终止协议[19]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司九目化学股票于2025年3月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[2] - 九目化学证券简称九目化学，证券代码874382[2] - 九目化学交易方式为集合竞价交易，所属层级为创新层[2] - 九目化学公开转让说明书于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统披露[2]

股份转让 - 2025年1月6日中国节能拟向中石化资本转让46,505,308股，占总股本5%[2] - 股份转让价款615,265,224.84元，每股13.23元[2] - 2025年3月11日获国务院国资委批复同意转让[3] - 《股份转让协议》已获双方国资监管有权主体批准生效[3] - 转让完成后公司控制权不变，需通过深交所确认及过户，存不确定性[3]