中节能万润股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，现将对会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通"） 2、公司于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 九次会议，审议通过了《万润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意 聘请中证天通为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、2024年11月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《万 润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，决定聘请中证天通为公司2024 年度审计机构。 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层13 ...

董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相 关规定，董事会就公司在任独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

中节能万润股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。监事会全体成员认真履行监督职责，通过列席董事 会会议及股东大会会议，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和 健康发展。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为： 1、2024年4月18日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了 以下议案：《万润股份：2023年度总经理工作报告》《万润股份：2023年度监事 会工作报告》《万润股份：2023年度董事会工作报告》《万润股份：2023年年度 报告全文及其摘要》《万润股份：2023年度财务决算报告》《万润股份：2023 年度利润分配预案》《万润股份：2023年度内部控制评价报告》《万润股份：关 于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2023年度计划执行情况和20 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-018 中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：1 年 公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司 董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第十一次会议，审议《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险的被保险对象，属 1 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求 累计） 4、保险费总额：不超过 35 万元人 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-024 中节能万润股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00～17:00 通过深圳市全景网络有 限公司提供的网络平台举行 2024 年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ir.p5w.net 参与本次 说明会。 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 1 (问题征集专题页面二维码) 出席本次说明会的公司人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、 财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2024 ...

中节能万润股份有限公司 环境、社会与公司治理报告 VALIANT CORPORATION ESG REPORT 2024 中节能万润股份有限公司 本报告是中节能万润股份有限公司向社会公开发布的ESG报告，披露了2024年度公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践与绩效。 报告范围 本报告范围涵盖中节能万润股份有限公司及下属子公司，包括四家全资子公司:烟台海川化学制品有限公司、烟台万润药业有限公司、万润美国有限责任公 司 (valiant USA LLC)、中节能万润(蓬莱)新材料有限公司(建设中) ；两家控股子公司:烟台九目化学股份有限公司、江苏三月科技股份有限公司。除非特别 说明，与万润股份(股票代码:002643)年报合并财务报表范围一致。 本报告为年度报告，涵盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，为保证报告内容的完整性，部分信息超出此范畴。 关于本报告 称谓说明 为便于表达，本报告在描述时，使用"公司"、"万润股份"、"万润"或"我们"代指"中节能万润股份有限公司"，本报告中涉及的简称释义如下： | 简 称 | 指 | 释 义 | | --- | --- | --- | | 公司、 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-017 中节能万润股份有限公司 关于与控股股东子公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况 1、根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司 与关联方中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"）续签《金融服务协议》。 经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会批准，公司（含全资子公司 及控股子公司）预计 2024 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易， 其中贷款余额不超过 15 亿元，日均存款余额不超过最近一个会计年度经审计的 期末境内货币资金总额的 50%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款 余额为人民币 91,940.76 万元，存款余额为人民币 21,813.19 万元、美元 1,002.68 万美元；2024 年度日均贷款余额为人民币 91,468.65 万元，2024 年度日均人民币 存款 16,260.70 万元、日均美元存款 37.98 万美元。 预计 2025 年公司在中节能财务的贷款余额不超过 12 亿元，日均存款余额不 超过最近一 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-019 中节能万润股份有限公司 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润 股份"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则 进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"）。 《会计准则解释第 18 号》规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、变更前后采用的会计政策 1、本期会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订），2006 年 2 月 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-020 中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地 反映中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测 试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 864.97 | | 其中：应收账款坏账准备 | 1,037.12 | | 其他应收款坏账准备 | -172.15 | | 2、资产减值损失 | 14,504.64 | | 其中：存货跌价准备 | 10,496.33 | | 商誉减值准备 | 4,008.31 | | 合计 | 15,369.61 | 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 ...

中节能万润股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-025 中节能万润股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 861,227,665.96 | 937,891,413.16 | -8.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | 79,874,486.74 | 98,313, ...