关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）拟开展远期 结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过1,500万美元（含等值外 币）。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-071 中节能万润股份有限公司 4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 5、履行审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次 会议及公司第六届董事会第十七次会议审议通过。该事项属于公司董事会决策权 限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。 6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风 险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-072 中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2025 年前三季度计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -0.16 | | 其中：应收账款坏账准备 | -11.05 | | 其他应收款坏账准备 | 10.89 | | 2、资产减值损失 | 2,598.94 | | 其中：存货跌价准备 | 2,598.94 | | 合计 | 2,598.78 | 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地 反映中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 9 月 30 日的财 务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试， 并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 二、本次计提减值准 ...

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 公司拟开展的远期结售汇业务，以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的。公司开展的远期结售汇与涉外业务的品种、规模、方向、期限等方面 相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 4、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-068 中节能万润股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 2:00 2、网络投票时间为：2025 年 10 月 29 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-069 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件 方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、王晓霞、 崔志娟、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2025 年第三季度报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：20 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 5788 27/F North Tower Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road Chaoyang District Beijing, PRC 100020 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中 节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见 ...

中节能万润股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-070 中节能万润股份有限公司 ☐是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 956,390,438.20 | 18.62% | 2,826,316,457.74 | 2.31% | | 归属 ...

市场指数表现 - 沪指报收3996.94点，上涨1.18% [1] - 深成指报收13489.40点，上涨1.51% [1] - 创业板指报收3234.45点，上涨1.98% [1] 个股成交活跃度分析 - 2530只个股平均每笔成交量环比增加，78只个股增幅超过50% [1] - 2034只个股每笔成交量环比下降 [1] - 新日股份、豪迈科技、常宝股份平均每笔成交量环比增幅分别达253.73%、206.77%、197.17% [1] 成交笔数显著增长个股 - 格尔软件、华建集团、上海港湾成交笔数环比增幅居前，分别达3312.09%、1338.50%、723.50% [1] - 航天科技、ST岭南、航天智装成交笔数环比增幅均超500% [1] 量价齐升个股特征 - 24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超过50% [1] - 天益医疗日涨幅20.00%，每笔成交量环比增153.85%，成交笔数环比增312.09% [1] - 先锋新材日涨幅15.24%，每笔成交量环比增79.72%，成交笔数环比增452.87% [1] - 迦南科技日涨幅6.72%，每笔成交量环比增92.04%，成交笔数环比增334.34% [1]

证券日报网讯万润股份（002643）10月27日在互动平台回答投资者提问时表示，公司回购股份事项正在 按照回购方案推进中，截至9月底合计回购金额约3505.59万元，回购股份约279.57万股，后续公司将继 续按照回购方案结合市场情况在回购期限内择机回购，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司目 前处于正常经营状态，不存在应披露而未披露的公司信息。公司前三季度业绩请关注公司将于10月30日 披露的第三季度报告。 ...

板块整体表现 - 截至10月27日收盘，光刻胶概念板块整体上涨2.54%，在所有概念板块中涨幅排名第7 [1] - 板块内共有65只个股上涨，其中万润股份涨停，晶瑞电材、联合化学、艾森股份涨幅居前，分别上涨16.50%、8.72%、6.93% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括阳谷华泰、东材科技、广信材料，分别下跌1.48%、1.44%、1.23% [1] 资金流向 - 光刻胶概念板块当日获得主力资金净流入0.95亿元 [1] - 板块内共有34只个股获得主力资金净流入，其中8只个股主力资金净流入额超过3000万元 [1] - 资金净流入居首的个股为晶瑞电材，净流入3.11亿元，万润股份、雅克科技、芯碁微装紧随其后，分别净流入1.38亿元、1.14亿元、5878.20万元 [1] 个股资金流入详情 - 从主力资金净流入比率看，万润股份、普利特、莱伯泰科比率最高，分别为34.31%、8.84%、8.68% [2] - 晶瑞电材在股价大涨16.50%的同时，换手率达26.72%，主力资金净流入3.11亿元，流入比率为6.21% [2] - 部分个股虽股价上涨但遭遇主力资金净流出，如江化微股价上涨6.20%却净流出3705.99万元，南大光电股价上涨5.90%却净流出4523.78万元 [6] 市场对比 - 当日涨幅领先光刻胶的概念板块包括存储芯片（3.49%）、同花顺果指数（3.45%）、AI PC（3.20%）等 [1] - 当日跌幅居前的概念板块包括赛马概念（-1.06%）、电子竞技（-0.84%）、海南自贸区（-0.80%）等 [1]