公司基本信息 - 公司于2011年12月20日在深交所上市，首次发行1667万股[6] - 公司注册资本为62760.036万元，股份总数62760.036万股[7][13] 股权结构与股东权益 - 设立时发起人合计认购5000万股，持股比例100%[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[31] 股份交易与回购 - 连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%时可回购股份[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应三年内转让或注销[19] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[82] - 董事会有权审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%的重大交易事项[84] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[88] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[95] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[95] 管理层相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[109] - 副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘，协助总裁工作并对其负责[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报，季报披露有相应时间要求[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司每年现金分红利润不少于当年可供分配利润的20%，中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[117] 其他制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[126]

独立董事管理 - 每年需对自身独立性自查并提交董事会，董事会评估并与年报同时披露[2] - 在年报编制等工作中听取经营汇报、审阅审计资料、督促审计等[2] - 应在年报中对重大关联交易等事项发表独立意见[4] - 需对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并公开披露[4] 信息沟通与安排 - 每会计年度结束后30日内公司管理层向独立董事汇报并安排实地考察[3] - 财务负责人在年审注册会计师进驻前向独立董事提交审计工作安排等资料[3] - 年审初步意见后和董事会审议年报前安排独立董事与注册会计师沟通[3] 特殊情况处理 - 两名以上独立董事认为材料不完整可书面提出延期召开或审议[4] - 对年报具体事项有异议经全体同意可聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[4] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定并解释，自审议通过后生效[6,7]

投资决策 - 重大投资交易累计达最近一期经审计总资产30%，应审计评估并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司证券投资需董事会审议后提交股东会，全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，保荐期需保荐机构同意[13] - 公司实行分层决策制度，分公司无权决策，子公司在授权范围内投资[8] 投资限制 - 风险投资后十二个月内，不得用闲置募集资金补充流动资金或变更投向，反之亦然[17] - 只能用自有资金证券投资，闲置募集资金补充流动资金期间或变更投向一年内不得投资[13] 投资流程 - 风险投资前建立完善内控制度并提交董事会，审计委员会事前审查[16][17] - 董事长或总裁根据授权签署投资文件或协议[19] - 业务部门执行投资决策并制定实施计划[19] 投资管理 - 董事会办公室、财务部门定期审查投资项目进展并做好信息披露与审计[19] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[20] - 审计监察部门定期对投资项目内部审计并提书面意见[20] 项目后续 - 投资项目实施完毕报送结算文件并申请审结[20] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益情况[20] - 重大投资项目异常时董事会责成查明原因并追究责任[20] 其他 - 投资事项涉及关联交易按《关联交易决策制度》执行[6] - 控股子公司风险投资视同公司行为，参股公司影响较大时公司参照履行披露义务[17] - 对金融类公司投资参照本制度执行，但对金融类公司的投资除外[18] - 本制度未规定的适用相关法律法规和公司章程[22] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[23]

股份锁定与转让限制 - 公司董事和高管年内新增无限售股按75%自动锁定[9] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年可转让基数[9] - 离任六个月内不得转让及新增公司股份[10] - 离职六个月内不得减持公司股份[12] 减持禁止情形 - 公司或董事高管涉证券期货违法犯罪未满六个月不得减持[12] - 董事高管涉证券期货违法未足额缴罚没款不得减持[12] - 被深交所公开谴责未满三个月不得减持[12] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[15] 信息管理与披露 - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，办理申报并检查披露[16] - 定期报告披露董事和高管持股及买卖情况[16][17] - 持股变动提前通知董秘，董事会2日内公告[18] - 违规买卖董事会披露情况及补救措施等[18] - 持股及变动比例达规定履行报告披露义务[18] 监管与处罚 - 深交所对相关人员买卖进行日常监管，可问询目的和资金来源[19] - 违规买卖收益归公司，董事会收回，严重处分或交部门处罚[21] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改[23] - 制度自董事会批准之日起实施[24] - 该制度为江苏华宏科技2025年10月相关规定[25]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 应达董事会成员人数的三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[3] - 具经济管理高级职称的会计专业候选人需5年以上会计专业全职经验[4] - 最近36个月内违法犯罪受处罚或被立案调查人员不得提名[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得再提名[14] 独立董事职务变动 - 提前解除需披露理由依据[14] - 辞职或被解职致比例不符60日内补选[14] - 辞职致比例不符履职至新任产生，60日内补选[20] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[20] 审计委员会 - 事项经全体成员过半同意提交董事会[24] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半同意[19] - 特定事项过半同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半推举一人召集，不履职时两人可自行召集[23] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳需记载意见理由并披露[25][26] 公司对独立董事支持 - 提供工作和人员支持，确保信息畅通资源获取[32] - 定期通报运营情况，提供资料[32] - 提供资料公司及本人至少保存五年[32] 独立董事其他权益 - 认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[34] - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[34] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[34] - 可建立责任保险制度降低风险[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[37]

会议召集 - 过半数独立董事可提议召开会议，通知提前3日送达，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举召集和主持，召集人不履职时可自行召集[4] 会议决策 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 审议且全体过半数同意后，独立董事可行使特别职权[5] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票等[4] 会议记录 - 会议应制作记录，档案至少保存10年[7] 其他规定 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权费用[8] - 出席董事对所议事项保密[9] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会制定、修改和解释[11][12]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[4] 交易审批 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且不超3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且低于5%需董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等六种情况需董事会审批[7][8] - 连续十二个月内交易标的相关同类交易累计计算，资产总额或成交金额未超最近一期经审计总资产30%提交董事会审议[10] - 连续十二个月内资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 董事会权限 - 董事会有权决定特定关联交易、资产处置、赠与捐献、对外担保、借款合同等事项[11][12] 会议召集与通知 - 提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集并主持会议[16] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[16][17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需取得全体与会董事认可[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[23] - 董事会审议重大关联交易事项需现场召开，董事不得委托出席或通讯表决[24] - 投资方案属董事会审批权限需全体董事过半数通过，属股东会审批权限则提交股东会审议[27] - 公司总裁、董事会秘书和副总裁任免需经全体董事三分之二以上通过[28] - 董事会审议通过会议提案须超全体董事半数投赞成票[32] - 担保事项决议须全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[33] - 关联交易等情形董事应回避表决[34] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决[35] - 董事会会议记录保存至少十年，影响超十年则保留至影响消失[37] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[38] - 规则与法律等冲突以法律等规定为准，与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[40][41] - 规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[42][43]

公司业绩表现 - 第三季度营收为23.02亿元，同比增长70.39% [1] - 第三季度净利润为1.17亿元，同比增长23211.89% [1] - 前三季度营收为54.61亿元，同比增长34.94% [1] - 前三季度净利润为1.97亿元，同比增长7110.70% [1] 业绩驱动因素 - 业绩大幅增长主要受国家政策、市场供需及国际贸易等因素影响 [1] - 国内主要稀土产品市场价格企稳回升 [1] - 公司稀土资源综合利用业务经营发展势头良好，收益较上年同期明显改善 [1]

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-097 江苏华宏科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2025 年10月29日召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性 文件的最新要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使监事会的法定职权，并对《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款进行相应修订，同时废 ...

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-098 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...