江苏华宏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避 投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《江苏 华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有 预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照公司规定经公司批准后方可进行。本制度所称子公司是指公司的全资子 公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的公司。 ...

董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》及《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定的自然人、 法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 江苏华宏科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《 治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小 ...

会议召集 - 过半数独立董事可提议召开会议，通知提前3日送达，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举召集和主持，召集人不履职时可自行召集[4] 会议决策 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 审议且全体过半数同意后，独立董事可行使特别职权[5] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票等[4] 会议记录 - 会议应制作记录，档案至少保存10年[7] 其他规定 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权费用[8] - 出席董事对所议事项保密[9] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会制定、修改和解释[11][12]

为明确江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。 董事会设董事长一名。公司可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书或者 证券事务代表兼任 ...

公司财务表现 - 第三季度营业收入23.02亿元，同比增长70.39% [1] - 第三季度净利润1.17亿元，同比增长23211.89% [1] - 前三季度营业收入54.61亿元，同比增长34.94% [1] - 前三季度净利润1.97亿元，同比增长7110.7% [1] - 前三季度基本每股收益0.3397元 [1] 业务运营情况 - 稀土资源综合利用业务经营发展势头良好 [1] - 业务收益较上年同期改善明显 [1] 行业市场环境 - 国内主要稀土产品市场价格企稳回升 [1] - 市场变化受国家政策、市场供需以及国际贸易等因素影响 [1]

公司业绩表现 - 第三季度营收为23.02亿元，同比增长70.39% [1] - 第三季度净利润为1.17亿元，同比增长23211.89% [1] - 前三季度营收为54.61亿元，同比增长34.94% [1] - 前三季度净利润为1.97亿元，同比增长7110.70% [1] 业绩驱动因素 - 业绩大幅增长主要受国家政策、市场供需及国际贸易等因素影响 [1] - 国内主要稀土产品市场价格企稳回升 [1] - 公司稀土资源综合利用业务经营发展势头良好，收益较上年同期明显改善 [1]

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-097 江苏华宏科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2025 年10月29日召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性 文件的最新要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使监事会的法定职权，并对《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款进行相应修订，同时废 ...

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-098 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-095 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 25 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序，符合 法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修 ...