担保信息 - 公司为西藏阿拉嘉宝1亿元综合授信提供连带责任担保，期限一年且金额可循环[2] - 最高保证金额1亿元，主债权发生期为2023年11月20日至2024年11月19日[3][10] - 截至公告日，公司为全资子公司担保余额1亿元，占比3.63%[11] 子公司情况 - 公司持有西藏阿拉嘉宝100%股份，其注册资本6000万元[4][5] - 2023年9月30日资产541075749.93元，负债218918498.70元，净利润21180300.05元[7]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-067 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、工商变更基本情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议（临时）、2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-057）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》， 公司经营范围发生变更。具体情况如下： 一般项目：初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品销售；仓储设备租赁服 务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可 ...

激励计划授予情况 - 2023年11月13日为授予日，以7.12元/股向53名激励对象授予946.00万股限制性股票[2][12][25] - 授予数量约占公司股本总额47,256.2974万股的2.00%[3][14] 限售期及比例 - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[4] - 第一个解除限售期12 - 24个月，解除限售比例40%[4] - 第二个解除限售期24 - 36个月，解除限售比例30%[4] - 第三个解除限售期36 - 48个月，解除限售比例30%[4] 考核目标 - 2023年考核年度营业收入目标值为11.76亿元，触发值为11.30亿元[5] - 2024年考核年度营业收入目标值为13.72亿元，触发值为13.00亿元[5] - 2025年考核年度营业收入目标值为15.68亿元，触发值为15.00亿元[5] 个人考核系数 - 激励对象个人考核“优秀”“良好”时个人层面解除限售系数为100%，“基本合格”为80%，“不合格”为0%[6] 激励对象分配 - 董事、总经理万国栋获授65.00万股，占拟授出权益数量的6.87%，占授予时股本总额比例0.14%[14] - 董事、副总经理范文丁获授45.00万股，占拟授出权益数量的4.76%，占授予时股本总额比例0.10%[14] - 核心管理/技术/业务人员（47人）获授696.00万股，占拟授出权益数量的73.57%，占授予时股本总额比例1.47%[14] 授予条件及合规性 - 激励对象主体资格合法有效，满足获授条件，本次限制性股票授予条件已成就[26] - 天佑德酒本次授予已取得现阶段必要批准和授权，相关事项符合规定[26]

2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-2号 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-2 号 致： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 根据本所与天佑德酒签署的《律师服务协议书》，本所接受天佑德酒委托， 担任天佑德酒本次激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划授予 （以下简称"本次授予"）的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，对与出 具本法律意见书有关的所有文 ...

1、本次授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 2、公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司和激励对象均未发生《管理办法》和公司《激励计划》规定不得授予限制性股票 的情形，本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就。 4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作 为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司向2023年限 制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）激励对象授予限制性股 票发表独立意见如下： 综上，我们一致同意以2023年11月13日为限制性股票 ...

激励计划权益 - 2023年限制性股票激励计划拟授出权益总量946.00万股，占股本2.00%[3] 人员获授情况 - 万国栋等6位高管共获授250.00万股[3] - 47名核心人员获授696.00万股，占权益73.57%[3] 时间信息 - 激励计划授予日为2023年，名单11月14日公布[1][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日下午15:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以 通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文 来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表 决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-065 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第八次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第八次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 关任职资格的规定，均不存在《管理办法》和《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形， 符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为280.34亿元，同比增长43.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为94.57亿元，同比增长1682.25%[5] - 公司基本每股收益为0.02元，同比增长1718.18%[5] - 公司总资产为3299.78亿元，较上年末增长3.15%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为8.57亿元[8] - 公司营业外支出增加104.70%，主要原因是捐赠同比增加所致[17] - 净利润为103,048,625.90元，较上期增加4,760,412.09元[33] - 综合收益总额为101,517,486.79元，较上期增加8,295,555.66元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.26亿元，同比增长5368.93%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为162,612,959.01元，较上期增长5,368.93%[18] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-86,460,105.29元，较上期下降265.46%[19] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-36,237,015.87元，较上期增长54.25%[20] - 公司受美元汇率变动影响，汇率变动对现金及现金等价物产生的影响为480,839.26元，较上期下降54.09%[21] - 第三季度流动资产合计为1,908,151,042.98元，较上期增加116,465,012.20元[31] - 固定资产为1,053,093,612.86元，较上期略有下降[31] - 负债合计为494,035,843.54元，较上期增加30,764,628.21元[32] - 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为1,115,124,230.22元，较上期增长23.2%[36] - 经营活动现金流出小计为952,511,271.21元，较上期增长5.1%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,460,105.29元，较上期增长265.6%[36] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,351股，前十名股东持股情况中，青海天佑德科技投资管理集团持股比例为42.30%[22] - 公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团持有公司股份199,892,240股，通过国泰君安证券持有12,000,000股[24] - 公司股东陈家淦持有公司股份5,689,708股，通过万联证券持有5,680,108股[25] - 公司股东北京霆泉私募基金管理有限公司持有公司股份5,240,000股[27] - 公司股东李晨持有公司股份3,260,100股，通过华泰证券持有0股[28] - 公司拟向53名激励对象授予限制性股票总计946.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股[29]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制 ...