北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0527 号 致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-062 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了第五届 董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；于2023年9月22日召开第五届董事会第五次 会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天佑德青稞酒 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于2023年8月23日、2023年9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计 划 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-061 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年10月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况及核查意见 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第五届董 事会第五次会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天 佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司2023年9月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。2023年10月18日，公司召开了第五届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单 在公司内部进行了公示。公司监事 ...

一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第六次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的 议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-060 《青海互 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中， 以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-054 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 3 人，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其 摘要详见指定信 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由青 海互助青稞酒有限公司依法整体变更设立，原青海互助青稞酒有限公司的债权、 债务由公司依法承继。公司在青海省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码：91630000757421245D。 第三条 公司于 2011 年 11 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可 ﹝2011﹞1909 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. 第五条 公司住所：青海省互助县威远镇西大街 6 号。 邮政编码：810500 第六条 公司的注册资本为人民币 472,562 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 二〇二三年九月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"天佑德酒"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-056 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023年9月22日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五 届董事会第五次会议（临时）和第五届监事会第五次会议（临时）审议通过了《关于<青海互 助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司2023年限制性股票激励计 划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"草案修订稿"）及其摘要。 二、公司 2023 年限制性股票激励计划草案及其摘要"第四章 激励对象的确定依据和范 围"修订前后具体内容如下： 修订前： 本激励计划涉及的激励对象共计 ...