其他新策略 - 2023年12月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 贯彻“营销转型”战略，拟将原外联部并入营销中心成立大客户服务部[2]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-073 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年12月28日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第八次会议（临时），审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决 结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会先生、鲁水龙先生回避表决。公司 根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对2024年度日常关联交易进行 了合理预计，2024年度，公司及子公司预计与关联方青海新丁香粮油有限责任公司及其下属公 司（以下简称"新丁香粮油"）、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司及其分支机构及下属公 司（以下简称"彩虹部落"）、青海华奥房地产开发有限公司及其分支机构及下属公司（以下 简称"青海华奥"）以及公司联营企业中酒时代（上海）商业管理有限公司（以下简称"中酒 时代（上海）"）、中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称"中酒连锁"）发生日常关联 交易总金额为3,367.982万元，关联交易 ...

审计部设置与职责 - 公司设立审计部对内部控制和财务信息等检查监督，对审计委员会负责[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计部应在会计年度结束前二个月提交次年度内部审计工作计划[10] - 审计部应在会计年度结束后二个月提交年度内部审计工作报告[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 审计部每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[16] 审计工作内容 - 审计部对各内部机构、子公司等内部控制完整性、合理性及有效性检查评估[8] - 审计部对各内部机构、子公司等会计资料及经济活动合法性等进行审计[8] - 审计部协助建立健全反舞弊机制，关注检查舞弊行为[8] 审计工作程序 - 审计工作按拟定计划、制定方案、实施审计、出具报告等程序进行[13] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存期限为十年[11] 绩效考核与奖惩 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[21] - 对执行制度成绩显著的部门和个人，审计部可建议表扬或奖励[21] - 对违反规定的相关人员，审计部可建议通报批评、经济处罚或纪律处分[21] 人员处分 - 审计工作人员利用职权谋取私利等行为将给予处分[25] - 审计工作人员泄露公司秘密将给予处分[22] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜遵照相关法律法规和公司章程执行[24] - 制度冲突部分遵照新规定执行并修订[24] - 制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效[24]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则——关联方披露》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司 章程》等规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司发生关联交易，应当定价公允，合法合规，规范履行审议程序和信息披露义 务，积极维护公司和全体股东利益，避免出现被控股股东、实际控制人及其关联人占 用资金或违法违规为其提供担保等情形。 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，不得损害公司和股东的利益，公司及 其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何形式隐瞒关联关系或 者将关联交易非关联化。 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司应当釆取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道 ...

其他新策略 - 2023年12月28日公司子公司捐赠议案通过[2] - 全资子公司青稞酒销售向青海省慈善总会捐120万[2] - 捐款用于青海省海东市灾区救援及重建[2] - 捐赠资金来自子公司自有资金，对业绩无重大不利影响[3]

战略与决策委员会 - 成员由6名董事组成，含1名独立董事[4] - 例会每年至少召开2次[17] - 会议召开前2天通知全体委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联关系委员过半数出席可举行，决议须无关联关系委员过半数通过[18] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] - 会议记录保存期限不少于10年[19] - 选举提案通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任[5] 投资评审小组 - 由公司总经理任组长，另设副组长1 - 2名[7]

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公 司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

一、捐赠概述 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的 议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒销 售"）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 240 万元。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-076 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 业务主管单位：青海省教育厅 业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教育环境的改善和提高；资助省内师资培养 培训工作；奖励省内优秀贫困学生。 三、本次捐赠对上市公司的影响 本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教育环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行 社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司 当期及未来经营业绩不构成重大影响。 四、备查文件 法定代表人：辛元 原始基金数额：三百万元人民币 根 ...

限制性股票授予情况 - 2023年限制性股票授予日为11月13日，上市日为12月21日[2][5][12] - 授予登记数量为944.00万股，占授予日公司总股本的2.00%[2][5] - 授予价格为7.12元/股[2][5][13] - 授予登记人数为51人[2][5] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期自登记日起算，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[6] - 第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[6] - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应不同个人层面解除限售系数[8] 业绩考核目标 - 2023年公司层面业绩考核目标营业收入目标值为11.76亿元，触发值为11.30亿元[7] - 2024年公司层面业绩考核目标营业收入目标值为13.72亿元，触发值为13.00亿元[7] - 2025年公司层面业绩考核目标营业收入目标值为15.68亿元，触发值为15.00亿元[8] 资金与股本情况 - 截至2023年12月5日，收到51名激励对象认购款6721.28万元，计入实收资本944万元，计入资本公积5777.28万元[11] - 2023 - 2026年将按解除限售比例分期确认激励成本[13] - 激励计划筹集资金全部用于补充流动资金[15] - 激励计划授予完成后，公司总股本由472562974股增至482002974股[17] - 变动后有限售条件股份9441350股，占比1.96%；无限售条件股份472561624股，占比98.04%[17] - 激励计划限制性股票授予登记完成后，按总股本482002974股摊薄计算，2022年度每股收益为0.1562元/股[18]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-069 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于邀请股东品鉴产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 21 日-2023 年 5 月 20 日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）开展了邀请股东品鉴产品的活动，此次活动得到了广大投资者的高度关注以及积极 参与，投资者反馈良好。为了进一步加强与股东的交流与互动，更好的回馈广大投资者，公司 决定再次开展邀请股东品鉴产品的活动。具体内容如下： 一、背景和目的 公司于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市，多年来深受广大股东信任和支持，为 了进一步提升产品品质，提高股东满意度。同时，更好的洞察消费者需求，解决消费者痛点、 痒点，公司决定开展此次活动。 二、实施方案 （一）股东申领资格 截止 2023 年 3 月 10 日、2023 年 6 月 5 日、2023 年 10 月 18 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持 ...