证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-057 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更经营范围情况 根据公司实际经营需要，在公司经营范围中增加"道路货物运输（不含危险货物）"， 具体如下： 原经营范围：一般项目：初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品销售；仓储 设备租赁服务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的 商品）；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生 物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；塑料包装箱及容器制造；非 居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：食品生产；食品销售；酒制品生产；酒类经营；食品互联网销售；食品添加剂生产；化 妆品生产；饮料生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饲料生产；饲料 添加剂生产；动物饲养；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 变更后经营范围：一般 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 二、核心管理/技术/业务人员名单 | 42 | 封江 | 核心管理/技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 43 | 张志赟 | 核心管理/技术/业务人员 | | 44 | 殷亨祥 | 核心管理/技术/业务人员 | | 45 | 鲁寿 | 核心管理/技术/业务人员 | | 46 | 葛斌 | 核心管理/技术/业务人员 | | 47 | 郭邦苍 | 核心管理/技术/业务人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 丁永安 | 核心管理/技术/业务人员 | | 2 | 王兆基 | 核心管理/技术/业务人员 | | 3 | 辛元 | 核心管理/技术/业务人员 | | 4 | 孔祥忠 | 核心管理/技术/业务人员 | | 5 | 宋纯明 | 核心管理/技术/业务人员 | | 6 | 喇录忠 | 核心管理/技术/业务人员 | | 7 | 陈志华 | 核心管理/技术/业务人员 | | 8 | 冯帅 | 核心管理/技术/业务人员 | | 9 | 王鹰武 | 核心管理/技术/业务人员 | | 10 | 李善文（女） | ...

北京国枫律师事务所 关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023]AN159-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司符合实施本次股权激励计划的条件 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 17 | | 四、激励对象确定的合法合规性 19 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 19 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 20 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 21 | | 九、结论意见 21 | 释 义 | 在本法律意见书中，除非另有说明，简称含义如下： | | --- | | 天佑德酒/公司 | 指 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | | --- ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-059 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事戎一昊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人戎一昊先生符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人戎一昊先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 的有关规定，并根据青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事戎一昊先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中审 议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 本次征集人为独立董事戎一昊先生，截止公告披露日未持有公司股份。 独立董事戎 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：天佑德酒 证券代码：002646 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二三年九月 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"天佑德酒"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议（临时） 审议的相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们 作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届 董事会第五次会议（临时）审议的《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表独立意见： 经审查，独立董事认为： 1、为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事 会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》中的有关规定对相 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-058 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年10月25日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月25日9:15至15:00的任意时 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | 第十三条 公司的经营范围：一般项目：初 | | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | 级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副 | | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | 产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服 | | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | 务；食品进出口；货物进出口；互联网销售 | | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | （除销售需要许可的商品）；化妆品批发； | | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | 化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销 | | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | 售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物 | | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | 化工产品技术研发；发酵过程优化技术研 | | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | 发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产 | | 租赁（除依法须经批准的项 ...

公司概况 - 公司在国内建设有三大生产厂区,在美国拥有一个葡萄酒庄,产能达约年产3万吨青稞原酒[6] - 公司主要生产"天佑德、互助、八大作坊、永庆和、世义德"等多个系列青稞酒,以及"阿拉嘉宝、青藏第三极"系列青稞酒[6] 市场布局 - 公司2023年的规划是重点以"扎根青海、拓展西北、布局全国"为市场布局方向[7] - 公司将牢牢守护青海大本营市场,并依托青甘一体化战略逐步辐射站稳新疆、宁夏等西北市场,同时全力开发晋、陕、豫市场,打造全国第二根据地及第二增长曲线[7] 投资性房地产 - 公司会计政策将转入投资性房地产的主要项目为公司因办公需要及因销售需要购买的自有房地产,为公司正常经营所需[5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为66.05亿元，同比增长10.95%[12] - 公司2023年上半年净利润为9.65亿元，同比下降2.65%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元，同比增长3466.52%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.2043元，同比下降2.67%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.44%[12] - 公司在2023年上半年实现营业收入66055.38万元，同比增长10.95%[28] - 公司在2023年上半年实现利润总额12522.02万元，同比下降3.38%[28] - 公司在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润9654.53万元，同比下降2.65%[28] - 公司2023年半年度营业总收入为660,553,796.92元，较上年同期595,352,185.14元有所增长[161] - 公司2023年半年度营业利润为125,194,302.54元，较上年同期129,560,136.31元略有下降[162] - 公司2023年半年度净利润为93,912,712.76元，较上年同期98,118,013.60元有所下降[162] 产品销售 - 公司主要从事以青稞为原料的酒类以及葡萄酒的研发、生产和销售[19] - 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，销售的主要渠道为线下传统零售终端[21] - 公司产品主要分为青稞白酒、低度青稞酒、葡萄酒，其中青稞白酒占主导地位[29] - 公司自有品牌青稞酒营业收入占比99.02%，中高档青稞白酒占比71.16%[30] - 公司自有品牌葡萄酒营业收入占比0.98%[30] - 公司自有品牌青稞酒中高档白酒毛利率为73.50%[31] - 公司自有品牌青稞酒普通白酒毛利率为56.42%[31] 品质与荣誉 - 公司青稞酒产品再获多项国内外大奖，包括旧金山世界烈酒大赛金奖和银奖等[38] - 公司持续推进青稞酒产品品质提升，完成了12款创新性产品开发[38] - 公司拥有悠久的酿酒历史和核心竞争力，通过技术优势和品质提升不断提升市场竞争力[37] - 公司获得中国酒业协会授予的“世界美酒特色产区·中国青稞酒乡·互助”称号，进一步提升品牌影响力[37] 资金情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元，同比增长3466.52%[48] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10.05亿元，同比减少1161.29%[49] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，同比增长93.88%[50] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员有多次变动，包括董事长、总经理、副总经理等的聘任和离任情况[95] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[100] 股东情况 - 公司股份变动情况：有限售条件股份数量为66,825股，占比0.01%；无限售条件股份数量为472,496,149股，占比99.99%[138] - 持股5%以上的普通股股东情况：青海天佑持有199,892,240股，占比42.30%；陈家淦持有5,680,108股，占比1.20%[141] - 公司控股股东持有公司股份199,892,240股，通过国泰君安证券持有12,000,000股，合计持有公司股份199,892,240股[144]