证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-059 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十次会议于 2023 年 12 月 27 日以电话、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在国家级宁乡经济技术开发 区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼五楼会议室，以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、会 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-058 加加食品集团股份有限公司 关于并购基金对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、并购基金对外投资的概述 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月收到湖南 朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"朴和基金"）的通知， 朴和基金与宁波梅山保税港区当代晟安企业管理有限公司（以下简称"当代晟 安"）共同投资宁波梅山保税港区晟道卓行投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"晟道卓行"）。晟道卓行认缴出资总额为人民币 10,000 万元，其中朴和 基金作为有限合伙人认缴出资人民币 8,000 万元，认缴出资比例为 80%；当代晟 安作为普通合伙人认缴出资人民币 2,000 万元，认缴出资占比为 20%。具体内容 详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于并购基金对外投资的公告》（公告编号：2021-014）。 二、进展情况 2023 年 12 月 25 日，公司收到朴 ...

关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-057 加加食品集团股份有限公司 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日第五 届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授 信及提供担保事项的议案》，同意公司及全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有 限公司（以下简称"盘中餐公司"）向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简 称"长沙农商银行"）申请授信并提供担保，本次申请授信额度为 3 亿元：盘中 餐公司授信 1.5 亿元，用信产品为流动资金贷款 1.5 亿元，用途为支付粮油等采 购货款；公司授信 1.5 亿元，用信产品为担保额度 1.5 亿元，用于为盘中餐公司 授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供 担保事项的公告》（公告编 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-056 加加食品集团股份有限公司 关于合资公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 19 日收到合 资公司加加味业（湖南）有限公司（以下简称"加加味业公司"）的通知，因业 务发展需要，加加味业公司对其公司名称进行了变更，并完成了工商变更登记备 案工作，取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 二、变更后的营业执照基本信息 住所：湖南省长沙市开福区望麓园街道芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 705 号 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 主体 变更事项 变更前 变更后 加加味业 （湖南） 有限公司 公司名称 加加味业（湖南）有限 公司 湖南加加一佰鲜食品有限 公司 一、本次工商变更情况 三、本次变更对公司的影响 上述合资公司变更公司名称，是基于合资公司 ...

关于加加食品集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 致：加加食品集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受加加食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《加 加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-054 （一）会议召开情况 加加食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30。 2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写 字楼 7 楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集 ...

| 第一章 | 总则 ------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------- | 2 | | 第三章 | 股份 ------------------------------------------------------------------------------------- | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会---------------------------------------------------------------------- | 6 | | 第五章 | 董事会---------------------------------------------------------------------------------22 | | | 第 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-055 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会 成员如下： （1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、陶浩，周建文担任主任委员； （2）审计委员会成员：姚禄仕、陶浩、莫文科，姚禄仕担任主任委员； 一、 董事会会议召 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-053 加加食品集团股份有限公司 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 13 日收到全 资子公司湖南加加一佰鲜调味食品有限公司（以下简称"一佰鲜公司"）的通知， 因业务发展需要，一佰鲜公司对其公司名称进行了变更，并完成了工商变更登记 备案工作，取得了宁乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 二、变更后的营业执照基本信息 关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：湖南加加调味食品有限公司 统一社会信用代码：91430100MA4QQU1X83 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：周建文 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2019 年 09 月 06 日 住所：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区三环东路 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 三、本次变更对公司的影响 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-052 加加食品集团股份有限公司 关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告 截至本公告披露日，公司通过全国企业破产重整案件信息网暂未查询到控股 股东被申请破产审查事项的新的进展记录，卓越投资也暂未收到新的进展通知， 万向信托对卓越投资的破产申请尚在长沙中院审查程序中，法院是否受理该申请 尚不确定。 三、风险提示 1、截至本公告披露日，公司控股股东卓越投资持有公司股份 216,419,200 股，全部为非限售流通股，占公司总股本的 18.79%。卓越投资累计质押其持有 的公司股份 216,000,000 股，占公司总股本的 18.75%，占其持有公司股份总数 的 99.81%。卓越投资持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 216,419,200 股，占 公司总股本的 18.79%，占其持有公司股份的 100%。 因申请人的破产申请还在审查阶段，法院是否受理该申请尚不确定。后续卓 越投资是否进入破产程序尚存在不确定性，是否会导致公司控制权发生变动也存 在相应不确定性。 2、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与卓越投资在业务、人员、 资产、机构、财务等 ...