公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次年度股东大会[6] - 独立董事陶浩2024年现场工作时间达15天[12] - 2024年独立董事履职为公司提建议，2025年将继续推动治理提升[24] 关联交易与赔偿 - 2024年一季度加加食品（宁夏）与关联方委托加工费932.5万元[15] - 关联方承诺2024年11月30日前支付赔偿款6724.68万元及利息[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面余额8344.83万元，跌价准备2435.67万元[17] - 2023年财报和内控报告被出具保留和否定意见审计报告[20] 审计与信息披露 - 2024年续聘中审华，2025年拟变更为中审亚太[21] - 按时披露2023年和2024年各期报告[19] 激励计划 - 2024年终止2021年股票期权激励计划[22] - 注销114名激励对象1931.58万股期权，9月4日完成[23]

会议相关 - 2024年公司召开5次董事会会议和1次年度股东大会[6] - 独立董事姚禄仕2024年应参加董事会5次，现场出席3次，通讯参加2次，出席股东大会1次[6] - 2024年度姚禄仕作为审计委员会主任委员参加6次会议，审议通过20项议案[7] - 2024年度姚禄仕作为薪酬与考核委员会主任委员参加1次会议，审议通过1项议案[9] - 2024年度姚禄仕作为战略委员会委员参加1次会议，审议通过1项议案[9] 投票情况 - 2024年4月25日第五届董事会第二次会议，姚禄仕对《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年年度报告》相关议案投弃权票[6] - 2024年4月24日审计委员会第三次会议，姚禄仕对《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年年度报告》相关议案投弃权票[8] 数据相关 - 2024年第一季度委托加工费932.5万元，未超公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%[15] - 关联方承诺2024年11月30日前支付损失赔偿款6724.68万元及利息[16] - 截至2024年12月31日，存货账面余额8344.83万元，已计提存货跌价准备2435.67万元[17] 审计报告与事务所 - 公司2023年年度财务报告和内部控制报告被出具保留意见和否定意见审计报告[20] - 2024年续聘中审华会计师事务所，2025年拟变更为中审亚太会计师事务所[21] 激励计划 - 2024年终止实施2021年股票期权激励计划，注销1931.58万股股票期权[23] - 涉及114名激励对象，其中第二个行权期已获准行权但未行权的858.48万股，已授权未获准行权的1073.10万股[23] - 公司于2024年9月4日完成1931.58万股股票期权注销事宜[24] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[20] 独立董事履职 - 2024年姚禄仕与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，监督内部审计工作和内部控制制度[10] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15天[13] - 2024年度独立董事按规定履职，为公司发展建言献策，维护公司和股东利益[25][26] - 2025年度独立董事将继续为公司财务信息披露、内控建设提供建设性意见，维护公司和中小股东权益[26]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月28日评估独立董事姚禄仕、陶浩独立性[1][2] - 两位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月19日[4] - 会议地点在长沙市开福区运达国际广场写字楼7楼会议室[4] 审议事项 - 审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等6项提案[5] 投票信息 - 中小投资者投票单独计票[7] - 网络投票代码“362650”，简称“加加投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[15][16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 提案编码 - 总议案编码为100，各提案编码1.00 - 6.00[19]

会议情况 - 第五届监事会2025年第一次会议于4月27日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会、财务决算及预算等多项报告议案[3][4][5][7][10][11] 利润分配 - 拟定2024年度不进行利润分配获通过[8] 资金运用 - 同意以不超3亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[9]

审计情况 - 中审亚太对公司2024年度财报出具保留意见审计报告，内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会就审计事项做专项说明，监事会认为符合规定及实际情况[1] - 监事会同意董事会专项说明，将督促完善内控、落实整改[1]

会议信息 - 第五届董事会2025年第三次会议于4月27日召开，5名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案[3][4][6][7][8][10][11][15] 利润分配 - 提议2024年度不进行利润分配[8] 委托理财 - 同意以不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[11] 股东大会 - 拟定2025年5月22日召开2024年年度股东大会[11]

业绩总结 - 2024年净利润为负值，合并口径 -242,866,751.56元，母公司口径 -43,220,920.01元[6][7] - 最近三年平均净利润 -171,317,980.79元[9] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[3][8] - 最近三年累计现金分红98,199,052.51元[9]

财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[8] 资金占用 - 委托关联方代加工味精形成6706.22万元损失及资金占用[10] - 已对资金占用计提利息和全额信用减值损失[10]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于加加食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 关于加加食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)000797 号 加加食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了加加食品集团股份有限公司(以下简称"加加食品 公司")2024年12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是加加食品公 ...