担保审议规则 - 董事会权限内担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审议通过[9] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[10] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事同意并提交股东会审议[10] 特殊担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[10] - 向子公司或合营、联营企业提供担保可预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[12] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[12] 担保管理与责任 - 公司对外担保由财务部门经办、法务人员协助办理[14] - 财务部门负责被担保人资信调查、办理担保等工作[14] - 法务人员负责起草审查文件、处理法律纠纷等[15] - 为控股股东等提供担保须订立反担保合同[15] - 担保合同及相关原始资料保存至担保义务终止后十年[16] - 公司应持续关注被担保人情况并定期向董事会报告[18] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需及时披露[23] - 担保债务展期需重新履行审议和披露义务[21] - 擅自决定使公司担责造成损失，责任人受行政处分并承担赔偿责任[27] - 对外担保中相关人员违反《信息披露事务管理制度》按该制度规定执行[27] 办法相关说明 - 办法未尽事宜依国家法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[29] - 办法与相关规定不一致时，以相关规定为准[29] - 办法中“以上”“以下”“内”含本数，“超过”等不含本数[29] - 办法由公司董事会负责制定、修订与解释[29] - 办法自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[29]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开 1 次，需于上一会计年度结束后 6 个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在 2 个月内召开[2] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求等六种情形下，临时股东会应召开[2] 股东会通知与提案 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后 10 日内书面反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后 5 日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可在股东会召开 10 日前提临时提案，召集人需在收到后 2 日内发补充通知[15] - 年度股东会应在召开 20 日前公告通知股东，临时股东会应在召开 15 日前公告通知[15] - 股权登记日与股东会召开日间隔不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日，且一旦确认不得变更[17] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00[19] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于 10 年[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的 2/3 以上通过[26] - 公司在十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项需特别决议通过[27] - 分拆所属子公司上市提案除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[27][28] - 公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易等提案除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[27][28] 股东权利限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] 董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股 1%以上股东可提名非独立董事候选人[30] - 董事会、单独或合并持股 1%以上股东可提名独立董事候选人，提名人不得提名利害关系人[30][31] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司，选举董事应采用累积投票制[32] - 累积投票制下，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[32] 决议实施与执行 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在 2 个月内实施[35] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，特殊事项需 2/3 以上[29] - 股东可在决议作出之日起 60 日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[36] 会议计票与公告 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[34] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股比例等信息[35] 争议处理与信息披露 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行股东会决议[37] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[37] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[37] 规则相关 - 本规则未尽事宜依国家法律法规等规定执行[39] - 规则与其他规定不一致时以其他规定为准[39] - 公告指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[39] - 公告篇幅长可摘要披露，全文在交易所网站公布[40] - 股东会补充通知与会议通知在同一媒体公告[40] - 规则中部分表述含本数，部分不含[40] - 规则由董事会负责制定等，经股东会审议通过生效[40]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长提名范围内独立董事担任，董事会选举产生[4] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议相关 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[13] - 原则上会前3日发通知，一致同意可豁免，紧急可开临时会[15] - 2/3以上成员出席方可举行[15] - 成员每人1票表决权，决议全体成员过半数通过有效[16] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[16] - 表决原则举手表决，可多种方式决议[17] - 就决议制作文件报董事会，成员签字确认，有异议可书面说明[18] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于10年[18] - 参会人员有保密义务，关联成员讨论关联议题应回避[18] - 细则“以上”含本数，“低于”不含本数[20] - 未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[20] - 由董事会制定和解释，审议通过后生效实施[20] 落款信息 - 加加食品董事会落款时间为2025年11月28日[21]

独立董事任职条件 - 需与持有公司5%以上股份或对公司有重大影响的股东、实际控制人无利害关系[2] - 原则上最多在3家境内上市公司同时任职[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[10] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事比例与补选 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[3] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，相关事项提交董事会审议[14] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 审计委员会事项 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 审核财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事出席会议 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 发表独立意见应明确且包含相关内容并签字确认及时报告董事会[14] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[21] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履行职责[24] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息，会议资料保存至少10年[24] - 承担聘请专业机构等所需费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[26] 其他规定 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集和主持[19] - 董事会对各委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[26]

薪酬制度适用 - 适用《公司章程》规定的董事和高级管理人员[2] 薪酬方案制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会制订标准与方案并考评[4] - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管方案[7] 薪酬发放 - 独立董事津贴10万元/年（含税），按月发[7] - 内部董事和高管固定薪酬按月均发[9] - 浮动薪酬与公司年度经营业绩挂钩[9] 薪酬调整 - 参考同行业薪酬、通胀、公司经营状况等因素[12] 责任与生效 - 违法违规者公司减少、停发或追回绩效薪酬等[14] - 制度自股东会审议通过之日起生效[16]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人员，设董事长1人、可设副董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一，由董事会审批决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，经董事会审议后提交股东会审议[7] 对外担保 - 应由董事会批准的对外担保，需董事会全体成员2/3以上签署同意，为关联人担保不论金额均提交股东会审议[9] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 董事会定期和临时会议分别提前10日或3日书面通知，定期会议通知变更提前3日发出[12][15] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，非现场会议按特定方式计算出席人数[16] - 会议表决1人1票，可记名投票或举手，临时会议可用视频等方式表决并签字[20] - 一般不就未通知提案表决，除非全体与会董事一致同意[21] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[21] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[23] - 普通提案全体董事过半数通过，特别事项全体董事三分之二以上通过[25] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[26] 会议记录与决议 - 董事会会议记录包含召开日期等多项内容[26][27] - 董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违法或违反章程，股东60日内可请求撤销（轻微瑕疵除外）[29] - 董事会决议不成立情形有未开会等[29] 决议落实与档案 - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报[31] - 董事会会议档案保存10年以上[31] 闭会工作 - 董事会闭会期间，董事会秘书处理日常工作，董事应支持[32]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 成员任期与同届董事会董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议召集与召开 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[11] - 会议原则上提前3日发通知，经全体成员同意可豁免[11] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[14] 会议决议与表决 - 会议决议须经全体成员过半数通过方有效[14] - 表决方式原则上采用举手表决[17] 成员管理 - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 会议记录与保密 - 会议应有书面记录和单独决议，与会成员需签字确认[18] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于10年[19] - 出席和列席人员对会议事项负有保密义务[19] 关联议题处理 - 讨论关联议题时，关联成员应回避[19] - 过半数无关联关系成员出席即可举行，决议须经无关联关系成员过半数通过[19] - 无关联关系成员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[19] 工作细则说明 - 本工作细则“以上”等含本数，“少于”等不含本数[21] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21] - 由公司董事会负责制定和解释，自审议通过之日起生效实施[21]

财务资助规定 - 对外提供财务资助有三种除外情况[2] - 不得为关联法人和自然人提供资助，对关联参股公司资助有条件[3] - 提供资助须经董事会或股东会审议，关联董事回避[5] 审议情形 - 四种情形下资助事项董事会通过后需提交股东会[5] - 对特定控股子公司可免部分规定[6] 资助流程与管理 - 资助前财务部做风险调查，审计委员会审核[8] - 提供资助应签署协议[9] - 已披露事项特定情形需及时披露，逾期未收回不追加[9] 违规处理 - 违规资助造成损失追究经济责任，犯罪移交司法[11]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 薪酬与考核委员会任期 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 薪酬与考核委员会会议 - 二分之一以上独立董事、三分之一以上全体董事可提议召开[11] - 原则上会议召开前3日发通知[11] - 2/3以上成员出席方可举行[15] - 每人1票表决权，决议须全体成员过半数通过[16] - 表决方式原则上举手表决，可多种方式作决议[30] 其他规定 - 成员变动致人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补[4] - 成员连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[17] - 会议档案由董事会秘书保存，公司存续期保存不少于10年[18] - 关联成员讨论关联议题应回避，决议由无关联成员过半数通过[18] - 若出席无关联成员不足总数1/2，事项提交董事会审议[18] - 工作细则“以上”含本数，“少于”不含本数[20] - 工作细则由董事会制定和解释，审议通过生效实施[21] 落款日期 - 加加食品董事会落款日期为2025年11月28日[22]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，其中独立董事2名[4] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[8] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[9] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[10] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职评估报告[12] - 监督评估内部审计工作，指导内部审计制度建立实施[12] - 监督指导审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[12] 会议相关规定 - 每季度至少召开1次定期会议，每年不少于四次，提前五天通知[23] - 公司董事会、两名及以上审计委员会成员提议等可召开临时会议，提前3日通知[23] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[24] - 成员委托他人出席，授权委托书不迟于会议表决前提交，每人最多接受1名成员委托[24] - 独立董事成员不能出席会议，应委托其他独立董事成员代为出席[24] - 会议表决方式原则上采用举手表决[27] - 会议档案保存期在公司存续期间不得少于10年[27] - 成员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[26] 其他规定 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈是否同意[16] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在作出决议后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[16] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未提起诉讼，股东有权自行起诉[18] - 会议记录应包含会议召开日期、地点、主任委员姓名等内容[28] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[29] - 公司董事会应在年度工作报告中披露审计委员会过去一年工作内容[29] - 成员个人或其直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[31] - 成员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[33] - 成员有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[33] - 本工作细则由公司董事会负责制定和解释，自审议通过之日起生效实施[36]