加加食品集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 加加 股票代码：002650 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 签署日期：二〇二五年二月十四日 1 信息披露义务人声明 详式权益变动报告书 上市公司名称：加加食品集团股份有限公司 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的 有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在加加食品集团股份有限公司拥有权益的股 份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 直接在加加食品集团股份有 ...

股权相关 - 2024年12月24日，杨振等三人270,777,653股司法拍卖完成过户，占总股本23.51%[7] - 中国东方资管持股269,840,000股，占总股本23.42%，成第一大股东[7] - 卓越投资持股216,419,200股，占总股本18.79%，公司控制权暂未变[7] 司法事项 - 2023年6月13日，万向信托申请卓越投资破产审查，尚在法院审查中[1][4] - 卓越投资股份累计质押216,000,000股，占总股本18.75%[5] - 卓越投资股份累计被冻结216,419,200股，占总股本18.79%[6] 经营情况 - 上述事项未对公司日常生产经营产生重大影响，目前经营正常[8]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表389人，代表股份572,175,592股，占比51.6831%[4] - 出席中小股东及代表385人，代表股份85,866,192股，占比7.7561%[4] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份487,367,400股，占比44.0226%[6] - 通过网络投票出席股东383人，代表股份84,808,192股，占比7.6605%[6] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总体表决：同意571,976,592股，占比99.9652%[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东表决：同意85,667,192股，占比99.7682%[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年2月10日14:30召开，地点为长沙市开福区[4] - 网络投票时间为2025年2月10日[4] 会议召集主持 - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长兼总经理周建文[4]

股东大会信息 - 公司2025年1月24日决定召开第一次临时股东大会，1月25日公告通知[6] - 股东大会于2月10日现场与网络投票结合召开，现场会议14:30开始[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，持表决权股份487,367,400股，占比42.3062%[8] - 网络投票股东383人，持有表决权股份84,808,192股，占比7.3618%[10] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》赞成571,976,592股，占比99.9652%[15][16] - 中小股东对该议案赞成85,667,192股，占比99.7682％[16]

财务数据 - 2025年度公司及子公司担保总额度不超25000万元[3] - 2025年2月7日公司获9000万元贷款[4] - 截至公告披露日公司贷款余额17000万元[4] - 本次担保前控股子公司对公司担保余额0万元，公司对控股子公司担保余额8000万元[5] - 本次担保后控股子公司对公司担保余额9000万元，公司对控股子公司担保余额8000万元[5] - 本次担保后公司可用担保额度剩余8000万元[5] - 公司注册资本为115200.02万元[6] - 2024年9月30日资产总额2585839997.80元，负债总额314030846.43元[8] - 2024年1 - 9月营业收入538262713.69元，利润总额 - 11846998.06元，净利润 - 10069948.35元[8] - 《流动资金借款合同》借款金额9000万元，期限12个月，年利率4.35%[9] - 本次担保后公司及控股子公司累计担保额度总金额2.5亿元，占2023年度经审计净资产的11.90%[19] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额1.7亿元，占2023年度经审计净资产的8.09%[19] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元，占2023年度经审计净资产的0.00%[19] 担保情况 - 不动产已抵押给长沙农商行浏阳河支行，担保主债权8000万元，公司申请顺位抵押为第二顺位抵押权人[14] - 4份《保证合同》保证人分别为盘中餐公司、加加销售公司、杨振、杨子江，被担保主合同编号为长农商（浏阳河）借字[2025]年第012001号[14][15] - 保证合同担保范围包括主合同项下债务本金、利息等费用，担保责任含债务本金9000万元及利息等[15] - 保证方式为连带责任保证，各保证人共同对债权人承担连带责任担保[16] - 保证人保证期间为主合同约定债务人履行债务期限届满之日起三年[16][17][18] - 保证人同意放弃物保优先于人保的抗辩权[18] 其他 - 截至公告披露日公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失[19]

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-010 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 1 月 22 日以电话、微信及书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 24 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事姚禄仕、陶浩 以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ...

审计意见与机构变更 - 公司2023年度财报审计意见为保留意见，内控审计报告为否定意见[3] - 拟聘请中审亚太为2024年度审计机构，原聘请为中审华[3] - 中审华因人员离职于2025年1月14日辞任公司2024年度审计工作[3] 中审亚太情况 - 截至2024年末，中审亚太有合伙人93人、注会482人、签过证券业务审计报告注会180人[5] - 2023年度中审亚太经审计总收入69445.29万元、审计业务收入64991.05万元、证券业务收入29778.85万元[5] - 2023年度中审亚太上市公司年报审计客户39家，审计收费6806.15万元，同行业上市公司审计客户22家[5] - 截至2023年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额7694.34万元、购买职业保险累计赔偿限额40000万元[5] - 中审亚太有一起审理中诉讼，金额约300万元[6] - 最近三年中审亚太因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施2次[6] 审计费用与审议 - 2024年度审计费用110万元，较2023年度80万元增加超20%[9] - 2025年1月24日董事会审议通过拟变更会计师事务所议案[14] - 本次聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议，通过生效[16] 备查文件 - 包含第五届董事会2025年第二次会议决议[17] - 包含第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议[17] - 包含中审亚太基本情况说明[17] - 包含前后任会计师事务所沟通函[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为2月10日[2] - 会议股权登记日为2月5日[3] 会议审议与投票 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] - 登记时间为2月7日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 投票代码“362650”，简称为“加加投票”[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15]

2024年盈利预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.35 - 2.5亿元，上年同期亏损1.914968亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.6 - 2.75亿元，上年同期亏损2.005966亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.122 - 0.226元/股，上年同期亏损0.173元/股[3] 2024年业务情况 - 2024年销售收入下降，因委托加工业务终止致散装味精销量减少，植物油业务受市场环境影响销量降低[5] - 2024年市场费用增加，为扩大市场覆盖面等进行资源聚集投放[5] 2024年减值准备 - 2024年计提减值准备，全资子公司存货计提跌价准备2277.11万元[6] - 宁夏可可美及宁夏玉蜜破产清算，公司原辅材料损失6724.68万元全额单项计提信用减值损失[6] - 截至2024年12月31日，实际控制人及其关联方未偿还损失赔偿款6724.68万元，全额单项计提信用减值损失[9] 2024年存货风险 - 截至2024年9月30日，存放在宁夏可可美厂区存货账面净值7129.41万元，资产能否运回或变现存在不确定性[10] 2024年股票变更 - 公司股票自2024年4月30日起被实施“其他风险警示”，简称由“加加食品”变更为“ST加加”[11]

2、本次董事会于 2025 年 1 月 15 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-004 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及书面方式发出通知。 三、备查文件 第五届董事会 2025 年第一次会议决议 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事杨衡山、独立董事 姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定 人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...