公司治理 - 公司于2025年9月16日召开第五届2025年第五次董事会会议 审议关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中调味品占比77.42% 粮油食品占比19.69% 其他业务占比2.89% [1] - 截至发稿时公司市值为79亿元 [2]

股权结构 - 中国东方持有公司股份269,840,000股 占总股本23.42% 为第一大股东 [1] - 湖南卓越投资持有公司股份216,419,200股 占总股本18.79% 为第二大股东 [1] - 前两大股东表决权比例接近 其他股东持股分散 无单一股东能控制股东大会 [1] 董事会构成 - 第五届董事会补选后共有3位非独立董事 分别为周建文 谢子敬 姚迪 [1] - 董事会包含2位独立董事 分别为姚禄仕 迟家方 [1] - 无单一股东能通过表决权决定董事会超过半数成员选任 [1] 控制权变更 - 公司控股股东由湖南卓越投资变更为无控股股东 [2] - 实际控制人由杨振 肖赛平及杨子江变更为无实际控制人 [2]

股权结构 - 中国东方持有公司股份269,840,000股 占总股本23.42% 为第一大股东 [1] - 湖南卓越投资持有公司股份216,419,200股 占总股本18.79% 为第二大股东 [1] - 前两大股东表决权比例接近 其他股东持股分散 无单一股东能控制股东大会 [1] 董事会构成 - 第五届董事会补选后由3名非独立董事和2名独立董事组成 [1] - 非独立董事包括董事会推荐的周建文和中国东方推荐的谢子敬、姚迪 [1] - 独立董事姚禄仕和迟家方均由董事会推荐 [1] - 无单一股东能通过表决权决定董事会超半数成员选任 [1] 控制权变更 - 公司控股股东由湖南卓越投资变更为无控股股东 [2] - 实际控制人由杨振、肖赛平及杨子江变更为无实际控制人 [2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表273人，代表股份584,750,178股，占比52.8190%[4] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份486,259,400股，占比43.9225%[6] 选举结果 - 谢子敬、姚迪当选非独立董事，同意率分别为93.7524%、93.9665%[7][8] - 迟家方当选第五届董事会独立董事[10] 议案表决 - 补选独立董事议案总体同意率99.8920%，中小股东同意率99.3585%[9][10]

董事会会议 - 公司第五届董事会2025年第五次会议于2025年9月16日发出通知并召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名，全体同意豁免通知期限[2] 委员会调整 - 审议通过调整第五届董事会各专门委员会委员议案[3] - 明确各委员会成员及主任委员，任期自通过日起生效[3]

股权结构 - 中国东方持股2.6984亿股，占23.42%为第一大股东[2] - 卓越投资持股2.164192亿股，占18.79%为第二大股东[2] - 香元梅花6号和2号基金合计持股约3.32%为第三大股东[10] - 公司回购专用账户持股4491.6376万股，占3.90%[9] 治理变更 - 2025年9月16日完成第五届董事会补选，非独立董事3人、独立董事2人[2][5] - 控股股东将由卓越投资变更为无，实际控制人由杨振等变更为无[3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会投票股东股份占比51.68%[12] - 2024年年度股东大会投票股东股份占比48.00%[12] 其他 - 无控股股东、实际控制人不影响业务结构和日常经营[16] - 公司将关注股东股份变动并履行信息披露义务[16] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[17]

会议安排 - 2025年8月27日决定召开股东大会，8月29日公告通知[6] - 9月16日14:30现场会议召开，网络投票时间明确[6][7] 参会情况 - 3名现场股东及代理人，持486,259,400股，占42.2100%[8] - 270名网络投票股东，持98,490,778股，占8.5495%[10] 议案表决 - 谢子敬、姚迪补选非独立董事同意率超93%[16] - 补选独立董事同意率99.8920％，中小股东99.3585％[17]

板块表现 - 调味发酵品板块整体下跌0.81% 领跌个股为海天味业[1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点 深证成指上涨0.45%至13063.97点[1] 个股涨跌 - ST加加涨幅最高达4.75% 收盘价6.83元 成交额1.03亿元[1] - 佳隆股份上涨2.10%至2.92元 成交量52.12万手[1] - 千禾味业下跌0.17%至11.79元 天味食品下跌0.33%至11.96元[1] - 涪陵榨菜下跌0.46%至13.11元 成交额1.56亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.76亿元 游资净流入5999.65万元[3] - 散户资金净流入1.16亿元 显示散户资金呈净流入状态[3]

板块表现 - 调味发酵品板块较上一交易日上涨0.3% 领涨个股为宝立食品涨幅3.65% [1] - 上证指数报收3860.5点下跌0.26% 深证成指报收13005.77点上涨0.63% [1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为宝立食品(14.49元 +3.65%) 佳隆股份(2.86元 +2.14%) 日辰股份(28.17元 +2.10%) ST加加(6.52元 +1.56%) 朱老六(21.27元 +1.14%) [1] - 跌幅前五分别为莲花控股(6.05元 -0.98%) 千禾味业(11.81元 -0.59%) 恒顺醋业(8.16元 -0.49%) 安琪酵母(40.74元 -0.46%) 中炬高新(18.97元 -0.37%) [2] - 海天味业成交额达5.79亿元为板块最高 佳隆股份成交量47.51万手为板块最高 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.47亿元 游资资金净流入7990.07万元 散户资金净流入6692.4万元 [2] - 佳隆股份获主力资金净流入1576.01万元(占比11.69%) 中炬高新遭主力资金净流出2152.01万元(占比-14.74%) [3] - 游资重点流入中炬高新(1289.98万元 占比8.84%) 恒顺醋业(189.69万元 占比2.54%) [3] - 安记食品获散户资金净流入1202.41万元(占比7.58%) 宝立食品遭散户资金净流出325.92万元(占比-4.81%) [3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00以网络远程方式参与湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 投资者可通过登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP参与互动交流 [1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司沟通事项 - 公司将通过网络在线问答互动形式就投资者关心的问题进行沟通交流 [1] - 活动旨在进一步加强与投资者的互动交流 [1] - 公司董事会于2025年9月12日发布本次活动的相关公告 [2]