交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上，总经理审核后报董事长决定[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产1%以上且超200万元，总经理审核后报董事长决定[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入1%以上且超200万元，总经理审核后报董事长决定[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以上且超100万元，总经理审核后报董事长决定[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事长审核后报董事会决定[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事长审核后报董事会决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[8] 委托理财 - 公司委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[9] - 公司委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[9] 对外投资管理 - 对外投资管理部门需在项目实施后三年内至少每年一次向董事会报告实施情况[22] - 若投资项目投资额超出预算20%以上或比原计划滞后两年以上实施，必须重新审批[23] - 董事会秘书负责公司对外投资项目合规性审查和信息披露事宜[13][15] - 对外投资项目由负责对外投资管理的部门进行前期管理，经总经理办公会议决定是否立项[17] - 投资项目立项后由总经理或其授权人员牵头组成项目小组开展工作[17] - 可行性研究报告经总经理审核通过后，按规定权限与程序提交决策机构审议批准[18] - 对外投资项目经批准后由项目小组或授权人员负责实施[20] - 公司使用实物或无形资产对外投资，资产应经评估并经董事长审批、董事会或股东会决议[22] - 对外投资处置需按规定金额限制经董事长、董事会或股东会批准[28] - 公司核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[29]

高管任职规定 - 经理层人员每届任期三年，可连聘连任[4] - 特定犯罪执行期满未逾5年、对破产负有个人责任未逾3年、对吊销执照负有个人责任未逾3年均不得担任高管[3][4] 总经理职责与权限 - 总经理主持公司全面工作，可授权副总经理代行职权[6] - 总经理通过办公会议行使职权，拟订公司中长期发展等方案[12] - 交易指标低于1%或绝对金额符合条件时总经理决策，超1%需总经理办公会审核[20][22] - 单笔或每批次签约不超公司最近一期经审计净资产值10%或绝对金额5000万元业务，董事会授权总经理决定[20] - 特定关联交易由董事会授权总经理办公会决定[22] 会议相关规定 - 总经理办公会例会每月一次，临时会议随时通知[13] - 会议议程等提前一天通知，重要议题材料提前一天送达[14] 报告与考核 - 总经理定期向董事会报告经营情况，重大风险事发当日报告[24] - 总经理及其他高管绩效由董事会考核，薪酬与绩效挂钩[25] 其他规定 - 高管调离等需离任审计，违法违规致损失应受处罚[25] - 工作细则依国家法规和《公司章程》执行，由董事会制定等[27]

股本变更 - 公司拟将回购的44,916,376股股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 公司注册资本将从115,200.02万元变更为110,708.3824万元[2] - 公司总股本将从115,200.02万股变更为110,708.3824万股[2] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，“或”改为“或者”，“应”改为“应当”[69] - 修订《公司章程》事项需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[69] 公司治理 - 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》废止[3] - 董事会成员中设置1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生[3] - 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司法定代表人[4] 股份管理 - 公司已发行股份总数为110,708.3824万股，均为普通股[6] - 控股股东、实际控制人新增质押公司股票数量为37[15] - 控股股东、实际控制人新增转让公司股份数量为38[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[10] 决策程序 - 股东大会或股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[17] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[56] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[55] - 公司应在定期报告披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[61] 其他事项 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[63] - 公告发布时间为2025年11月28日[73]

股东大会时间 - 2025年12月16日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年12月16日9:15 - 15:00可网络投票[2] 股权登记与投票信息 - 股权登记日为2025年12月10日[3] - 投票代码为"362650"，简称为"加加投票"[14] 提案相关 - 提案1.00需2/3以上有效表决权股份通过[7] - 提案1.00有3个子议案，提案2.00有6个子议案[5] 其他 - 登记时间为2025年12月15日[9] - 公告发布于2025年11月28日[13]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第八次会议于11月28日召开[2] - 会议地点变更为湖南省宁乡市经济开发区公司会议室[2] - 拟定于12月16日召开2025年第四次临时股东大会[9] 议案表决 - 变更注册资本等议案尚需提交临时股东大会审议[3][4] - 多项治理制度相关议案部分子议案需提交审议[6][8] 规则修订 - 修订后的《股东大会议事规则》更名[3] - 附件《监事会议事规则》同步废止[3]

公司决议与资本变动 - 公司于2025年11月10日和11月27日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了变更回购股份用途的议案，将原计划用于员工持股或股权激励的44,916,376股回购股份变更为注销并减少注册资本 [2] - 该议案在2025年第三次临时股东大会上以特别决议事项获得高票通过，总体同意票占比达99.9540%，中小股东同意票占比达99.6742% [20] - 股份注销完成后，公司总股本将从1,152,000,200股减少至1,107,083,824股，注册资本将从1,152,000,200元减少至1,107,083,824元，总股本减少44,916,376股 [2] 股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月27日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [10][12][15][21] - 出席本次股东大会的股东及授权代表共266人，代表股份566,226,668股，占公司有表决权股份总数的51.1458%，其中中小股东及代表共264人，代表股份79,967,468股，占比7.2233% [16] - 现场会议出席股东代表4人，代表股份487,997,369股，占比44.0795%；通过网络投票出席股东262人，代表股份78,229,299股，占比7.0662% [17][18] 债权人通知与债权申报 - 因注销回购股份导致注册资本减少，公司根据《公司法》规定通知债权人，债权人有权在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报期为2025年11月28日至2026年1月11日的工作日，债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式向公司董事会办公室申报，需提供相关债权证明文件 [4][5][6] - 逾期未申报债权的，不影响债权有效性，相关债务将由公司按原约定继续履行 [3]

股份与资本变更 - 公司将44,916,376股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 注销后总股本将由1,152,000,200股减至1,107,083,824股[4] - 注销后注册资本将由1,152,000,200元减至1,107,083,824元[4] 债权相关 - 债权申报时间为2025年11月28日至2026年1月11日工作日9:00 - 17:00[7] - 债权申报登记地点为湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼[7]

股东大会信息 - 2025年11月10日董事会决定召开第三次临时股东大会，11日公告通知[6] - 11月27日现场和网络投票结合召开，现场下午14:30在长沙召开[6] - 网络投票时间为11月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股487,997,369股，占比42.3609%[8] - 网络投票股东262人，持股78,229,299股，占比6.7907%[10] 议案投票结果 - 《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》同意565,966,131股，占比99.9540%[15][16] - 中小股东对该议案同意79,706,931股，占比99.6742%[16]

股东大会信息 - 2025年11月27日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 出席股东及代表266人，代表股份566,226,668股，占比51.1458%[5] 议案投票情况 - 《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》总体同意565,966,131股，占比99.9540%[7] - 总体反对240,237股，占比0.0424%[7] - 总体弃权20,300股，占比0.0036%[7]

板块整体表现 - 11月26日调味发酵品板块整体下跌0.4% [1] - 当日上证指数下跌0.15%，深证成指上涨1.02% [1] - 板块内个股表现分化，朱老六领涨13.18%，宝立食品领跌0.87% [1][2] 个股价格与成交情况 - 朱老六涨幅最大，收盘价22.41元，涨幅13.18%，成交额2.58亿元 [1] - 安记食品上涨2.85%，收盘价12.26元，成交额1.89亿元 [1] - 莲花控股上涨1.83%，成交量52.55万手，成交额2.94亿元 [1] - 千禾味业上涨1.59%，收盘价9.61元，成交额1.73亿元 [1] - 海天味业下跌0.73%，收盘价36.83元，成交额3.89亿元 [2] - 中炬高新下跌0.67%，收盘价17.71元，成交额9357.89万元 [2] 板块资金流向 - 板块主力资金净流入895.77万元，游资资金净流入2839.7万元，散户资金净流出3735.46万元 [2] - 千禾味业主力净流入2811.65万元，主力净占比16.25% [3] - 朱老六主力净流入2073.46万元，主力净占比8.03% [3] - 莲花控股主力净流入896.61万元，主力净占比3.05% [3] - 涪陵榨菜游资净流入594.28万元，游资净占比4.57% [3] - 恒顺醋业游资净流入567.79万元，游资净占比8.09% [3]