股权交易 - 2023年3月中民居家1010万元受让俄联合51%股权[2] - 2023年8月京莫绅7290万元购买中民居家持有的俄联合51%股权[3] - 公司收到俄联合股权转让剩余款项1290万元，转让完成[1][5] 款项支付 - 截至2023年3月31日收到中民居家1010万元转让款[2] - 截至2023年12月31日京莫绅累计支付6000万元[4] - 京莫绅已全额支付7290万元股权转让款[5] 后续事项 - 审计报告未出具，公司将关注进展并披露信息[6]

会议信息 - 苏州扬子江新型材料股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[3] - 董事会于2024年4月22日决议召集，4月24日发布会议通知[7] - 会议由董事长王梦冰主持，采用现场与网络投票结合方式[8][9] 参会股东 - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人，持股173,957,633股，占比33.9719%[11] - 出席现场股东及代理人2人，代表股份153,910,000股，占比30.0568%[11] - 参与网络投票股东3人，代表股份20,047,633股，占比3.9151%[11] - 出席中小投资者股东及代理人4人，代表股份20,357,633股，占比3.9756%[11] 议案表决 - 多项议案获通过，同意173,947,633股，占比99.9943%，反对10,000股，占比0.0057%[17][19][22]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-026 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份共计 173,957,633 股，占公司股份总数的 33.9719%。其中中小投资者（除上市公司的 董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东及其一 致行动人）的股东及股东授权代表 4 人，代表股份共计 20,357,633 股，占公司 股份总数的 3.9756％。 1、现场会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 采取现场会议与网络投票 ...

资金占用情况 - 2019年预付汇丰圆3.4亿元，形成胡卫林资金占用[2] - 2020年末胡卫林占用资金余额30439.43万元[3] - 2021年8月25日占用资金余额26824.92万元[3] - 2022年4月解决15000万元资金占用问题[5] - 2022年12月1日占用资金余额5609.40万元[6] - 2023年末占款余额4883.22万元[7] - 近日收到还款3007.87万元，余额1947.46万元[8] 应对措施 - 因还款进度低向法院提交起诉材料[7] - 针对质押股票被冻结提交起诉材料并推进司法程序[8]

公司基本信息 - 公司于2012年1月19日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2668万股[7] - 公司注册资本为512064000元人民币，股份总数为512064000股，全部为普通股[7][12] - 公司发起人9人，认购股份总数8000万股，占总股份比例100%[11] 股东相关 - 泸溪勤硕来投资有限公司认购股份数4000万股，占比50%[11] - 胡卫林认购股份数2240万股，占比28%[12] - 高天舒认购股份数720万股，占比9%[12] - 苏州中拓投资有限公司认购股份数691.2万股，占比8.64%[12] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行总额10%[17] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数少于四人、单独或合计持10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日15:00，不得迟于当日9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日15:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知中要充分披露候选人详细资料[39] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，若有应提前2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[48] - 股东买入超比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[49] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事和由股东代表出任的监事候选人[51] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[51] - 股东大会选举两名及以上董事、监事实行累积投票制[52] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且至少包括一名会计专业人士[63] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[57] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[57] - 公司设职工代表董事1名[57] - 董事连续二次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[59] - 董事会将在两日内披露董事辞职有关情况[59] - 董事辞职生效或任期届满后三年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[60] 利润分配相关 - 公司在股东大会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[54] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[87] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[87] - 公司最近一年审计报告非无保留意见、内控审计报告非无保留意见或资产负债率超70%时，可不进行利润分配[88] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正、现金流充裕等条件[89] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[89] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[92] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，期满可续聘，解聘或不再续聘需提前三十天通知[97] - 公司合并、分立、减资应在决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[102][103] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[105] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程存续[105] - 公司因部分情形解散应在十五日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成[105] - 清算组应在成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告，债权人按规定申报债权[106] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配，清算期间不得开展无关经营活动[107] - 清算中公司财产不足清偿债务应向法院申请破产，破产后清算事务移交法院[107] - 控股股东指持股占公司股本总额百分之五十以上或有重大表决权影响的股东[113] - 章程修改经股东大会决议，涉及审批和登记事项按规定办理[110] - 章程经公司股东大会审议通过后生效施行，修订时亦同[114]

审计机构续聘 - 公司拟续聘重庆康华会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月22日董事会、监事会均全票通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 重庆康华2022年全国综合评价排名53位[3] - 2023年末合伙人21人，注册会计师112人[5] - 2023年度收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元，证券业务收入285.50万元，上市公司审计客户3家[5] 项目人员情况 - 项目合伙人谢洪奇近三年签或复核2家公司审计报告[6] - 项目签字注册会计师吴良辉近三年签或复核3家公司审计报告[6] - 项目质量控制负责人邓显敏有22年以上执业经验[6] 职业保险情况 - 重庆康华职业保险累计赔偿限额8000万元[4]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人21人[1] - 截至2023年末，注册会计师113人[1] - 截至2023年末，签过证券服务审计报告注会12人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入10170.32万元，审计收入10128.27万元，证券收入285.50万元[1] - 2023年上市公司客户3家，审计收费206.3万元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户0家[1] 决策事项 - 2023年4月24日，审议通过续聘重庆康华[1][2] - 2023年5月19日，股东大会审议通过续聘重庆康华[1] - 2024年4月19日，审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为重庆康华按时完成2023年年度审计工作[7]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构，董事会设多个委员会[5] - 公司制定员工管理和绩效考评制度[6][7] - 公司确定文化宗旨，加强资金和预算管理[7][9] - 公司制定对外担保制度规范行为[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[11] 股权交易 - 2023年3月公司将俄联合51%股权以1010万元转让给中民居家[15] - 2023年8月京莫绅7290万元购买中民居家持有的俄联合51%股权，已收5700万[17] 资金占用 - 截至2021 - 2023年胡卫林占用公司资金余额分别为24870.94万、5673.33万、4883.22万[17][19] - 公司将继续追偿胡卫林占用资金[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入434,600,702.36元，较2022年调整后减少10.19%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,933,545.58元，2022年调整后为 - 36,211,058.07元[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 37,508,535.62元，2022年调整后为 - 46,835,541.90元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,769,859.97元，较2022年调整后增长63.03%[10] - 2023年基本每股收益0.06元/股，2022年调整后为 - 0.07元/股[10] - 2023年稀释每股收益0.06元/股，2022年调整后为 - 0.07元/股[10] - 2023年末加权平均净资产收益率为13.12%，较2022年末减少13.87% [11] - 2023年末总资产为565,622,105.34元，较2022年末减少5.62% [11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为259,356,213.62元，较2022年末增加14.04% [11] - 2023年营业收入为434,600,702.36元，2022年为483,903,049.32元 [12] - 2023年营业收入扣除金额为18,247,921.01元，2022年为23,874,329.99元 [12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为103,920,240.20元、121,614,609.54元、108,182,310.80元、100,883,541.82元 [14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -6,110,167.07元、 -6,929,083.97元、 -3,837,824.34元、48,810,620.96元 [14] - 2023年非经常性损益合计为69,442,081.20元，2022年为10,624,483.83元，2021年为510,856.70元 [15] - 2023年度公司实现营业收入43,460.07万元，较上年同期减少10.19%[23] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,193.35万元，实现扭亏为盈[23] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,750.85万元，较上年减亏932.70万元[23] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额3,476.99万元，较上年同期增加63.03%[23] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产25,935.62万元，较上年末增长14.04%[23] - 2023年公司营业收入43460.07万元，2022年为48390.30万元，同比减少10.19%[26] - 国内销售额4.33亿元，同比增长7.09%[27] - 销售量79,401吨，同比增长2.77%；生产量78,081吨，同比下降0.23%；库存量7,642吨，同比下降17.01%[27] - 直接材料成本3.68亿元，占营业成本比重91.19%，同比下降11.73%[27] - 前五名客户合计销售金额2.28亿元，占年度销售总额比例52.49%[29] - 前五名供应商合计采购金额3.23亿元，占年度采购总额比例82.87%[29] - 销售费用602.81万元，同比下降16.64%；管理费用2128.32万元，同比下降12.44%；财务费用1318.52万元，同比增长8.95%；研发费用207.28万元，同比下降48.65%[29] - 研发人员数量3人，同比下降62.50%；研发投入金额207.28万元，同比下降48.65%[31] - 经营活动产生的现金流量净额3476.99万元，同比增长63.03%[31] - 投资活动产生的现金流量净额6309.40万元，同比下降8.75%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，同比下降134.81%[32] - 2023年末货币资金2959050.84元，占总资产0.52%，较年初比重减少6.70%，因用于偿还银行借款[33] - 2023年末应收账款91301304.94元，占总资产16.14%，较年初比重增加0.55%[33] - 2023年末存货45549362.76元，占总资产8.05%，较年初比重增加0.02%[33] - 2023年末短期借款160668207.78元，占总资产28.41%，较年初比重减少17.26%，因偿还到期银行借款[33] - 以公允价值计量的金融资产期初合计186962643.20元，期末合计229887884.58元[34] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初10100000元，期末69900000元[34] - 其他非流动金融资产期初135966452.66元，期末133112959.24元[34] - 应收款项融资期初40896190.54元，期末26874925.34元[34] - 2023年营业总收入4.3460070236亿美元，2022年为4.8390304932亿美元，同比下降10.19%[174] - 2023年营业总成本4.5002767106亿美元，2022年为5.0617222559亿美元，同比下降11.09%[174] - 2023年营业利润3406.500338万美元，2022年亏损3968.868507万美元，扭亏为盈[175] - 2023年利润总额2978.113093万美元，2022年亏损4291.809916万美元，扭亏为盈[175] - 2023年净利润3193.354558万美元，2022年亏损3621.117353万美元，扭亏为盈[175] - 2023年末负债合计3.0626589172亿美元，2023年初为3.718752774亿美元，同比下降17.64%[172] - 2023年末所有者权益合计2.5935621362亿美元，2023年初为2.2742266804亿美元，同比增长14.04%[172] - 2023年末资产总计6.0052983665亿美元，2023年初为5.9523344421亿美元，同比增长0.89%[173] - 2023年末流动负债合计3.0315310667亿美元，2023年初为3.6956058837亿美元，同比下降17.97%[172] - 2023年末非流动负债合计311.278505万美元，2023年初为231.468903万美元，同比增长34.48%[172] - 2023年综合收益总额为30,817,814.78元，2022年为 - 33,374,375.81元[178][179] - 2023年基本每股收益为0.06元，2022年为 - 0.07元[176] - 2023年营业收入为80,847,369.47元，2022年为341,229,950.55元[177] - 2023年营业成本为78,631,777.64元，2022年为335,950,347.37元[177] - 2023年利息费用为15,747,064.49元，2022年为21,186,623.47元[177] - 2023年利息收入为6,843,758.31元，2022年为8,921,709.28元[177] - 2023年投资收益为 - 1,212,809.71元，2022年为 - 7,933,539.59元[178] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34,769,859.97元，2022年为21,327,132.32元[179] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为447,724,137.93元，2022年为476,698,838.02元[179] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为362,213,512.72元，2022年为405,663,946.45元[179] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为63,094,015.46元，2022年为69,144,661.03元[180] - 2023年筹资活动现金流入小计429,399,691.97元，2022年为959,650,077.80元；筹资活动现金流出小计566,965,184.59元，2022年为1,018,235,855.02元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,565,492.62元，2022年为 - 58,585,777.22元[180] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 33,926.80元，2022年为98,122.87元[180] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 39,735,543.99元，2022年为31,984,139.00元；期初现金及现金等价物余额2023年为42,694,594.83元，2022年为10,710,455.83元；期末现金及现金等价物余额2023年为2,959,050.84元，2022年为42,694,594.83元[180] - 2023年母公司经营活动现金流入小计583,847,378.17元，2022年为388,877,850.30元；经营活动现金流出小计503,165,258.00元，2022年为323,391,430.80元；经营活动产生的现金流量净额为80,682,120.17元，2022年为65,486,419.50元[180] - 2023年母公司投资活动现金流入小计57,000,000.00元，2022年为8,780,000.00元；投资活动现金流出小计211,679.00元，2022年为22,095,352.16元；投资活动产生的现金流量净额为56,788,321.00元，2022年为 - 13,315,352.16元[180] - 2023年取得借款收到的现金427,600,000.00元，2022年为768,564,013.07元；筹资活动现金流入小计427,600,000.00元，2022年为946,650,077.80元；筹资活动现金流出小计564,140,799.97元，2022年为1,001,802,413.29元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 136,540,799.97元，2022年为 - 55,152,335.49元[181] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,132.71元，2022年为 - 19,529.75元[181] - 2023年现金及现金等价物净增加额为933,773.91元，2022年为 - 3,000,797.90元；期初现金及现金等价物余额2023年为473,758.08元，2022年为3,474,555.98元；期末现金及现金等价物余额2023年为1,407,531.99元，2022年为473,758.08元[181] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为31,933,545.58元[183] - 公司2023年期初余额相关数据为512,064,000、10,043,351、34,518,582等[193][196] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为30,817,814.78元（母公司）、33,374,375.81元（上期对比）[193][196] - 公司2023年期末余额相关数据为512,064,000、10,043,351、3