证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-021 共达电声股份有限公司 关于修改独立董事工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改独立董事工 作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 | | --- | --- | | 信与勤勉义务。 | 勤勉义务。 | | 独立董事应当按照相关的法律法规、《独董 | 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理 | | 规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责， | 办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 | 证监会"）规定，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） | | 权益不受损害。 | 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 | ...

共达电声股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等的有关规定及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事会制定《投资者关系管理制度》（附件一）， ...

共达电声股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 | 3 ...

关于共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票等相关事项的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨 注销股票期权与回购注销限制性股票等相关事项的法律意见书 致：共达电声股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 关于共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票等相关事项的法律意见书 2、共达电声已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全 部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的， ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-006 共达电声股份有限公司 关于聘任高级管理人员及高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-006 文件及《共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》之规定进行管理。 李光强先生的离职不会对公司日常生产经营产生影响。公司及董 事会对李光强先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 一、关于聘任公司高级管理人员的情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。为提升公司研发能力，加大创新力度，积极推 动发展新质生产力并促进公司高质量发展，根据总经理傅爱善先生提 名并经董事会提名委员会审议通过，董事会聘任侯杰先生为公司副总 经理，其任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之 日止。 二、关于公司高级管理人员离职的情况 公司董事会于近日收到李光强先生的书面 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-005 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日下午以现 场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于 3 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事发出了通知。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-005 三、备查文件 共达电声股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 与会董事经认真审议，表决通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》 根据总经理傅爱善先生提名并经董事会提名委员会 ...

关于收到《中国证监会主板股票发行注册程序终止通书》 的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-004 共达电声股份有限公司 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-004 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十六日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终 止协议暨关联交易的议案》等议案，同意公司终止向特定对象发行股 票事项并与认购对象签署《<共达电声股份有限公司与无锡韦感半导 体有限公司关于向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份 认购协议>之终止协议》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网(www.cninfo ...

中国证券监督管理委员 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第三十六条及《中 国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四十条的规 定,我会决定终止你公司发行注册程序。 中国证监会主板股票发行注册程序 终止通知书 我会在审阅你公司向特定对象发行股票申请文件的过程 中,你公司和保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别向我会 提交了《关于撤回共达电声股份有限公司向特定对象发行股票 注册申请文件的申请》（鲁共电〔2023〕23 号）和《关于撤回 共达电声股份有限公司向特定对象发行股票注册申请文件的申 请》(东方投行 【2023】393 号）,主动要求撤回注册申请文件。 [2024] 2 号 共达电声股份有限公司: ...

二、工商变更登记取得营业执照的情况 共达浙江于近日完成了工商变更登记手续，并取得金华市市场监督管理局 颁发的《营业执照》。相关信息如下： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-003 共达电声股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声"、"公司"）于2023年12月 14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的 议案》。公司、上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海 鑫辰"）以自有资金对共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"共达浙江"） 同比例增资，将共达浙江注册资本由目前的人民币3,000万元增至10,000万元，增 资后股权结构仍为公司持股90%、上海鑫辰持股10%。具体内容详见公司披露的 《共达电声股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-083）。 成立日期：2023年08月14日 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子 ...

关于2020年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月26日 分别召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次 会议，并于2020年9月14日召开了2020年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关 议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的相关公告。 鉴于公司2020年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 第三个锁定期于2024年1月6日届满，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—— 员工持股计划》等的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、公司本次员工持股计划的持股情况和锁定期 根据公司《2020年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计 划的存续期为不超过48个月，自股东大会审议通 ...