证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-001 共达电声股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 2 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《共达电声股份有 ...

关于共达电声股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：共达电声股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据共达电声股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法规、规范性 文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-085 共达电声股份有限公司 关于境外全资子公司完成设立登记的公告 公司新设立的全资子公司于近日完成了公司设立登记相关手续，并取得当 地主管部门签发的设立证明文件，相关信息如下： 公司名称：Gettop Technology (Malaysia) Sdn Bhd 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 注册号： L2023LI08431 注册资本：壹仟零壹拾万零壹佰元整（林吉特） 注册地址：马来西亚柔佛新山 经营范围：电子元器件的研发、生产、销售 股权结构: 公司持股100% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声"、"公司"）于2023年8月 9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公 司的议案》，同意公司以自有资金在马来西亚设立全资子公司。具体内容详见公 司披露的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-064）。 二、子公司设立登记进展情 ...

经核查，我们认为:公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件，是基于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作 出的决定。公司终止本次发行不会对日常生产经营情况造成不利影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在 审议该事项时关联董事已回避，审议和决策程序符合《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回 申请文件的事项。 共达电声股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的有关规 定，作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详 细了解，经讨论后就公司第五届董事会第二十三次会议涉及的相关事项 发表独立意见如下： 1、关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件事项的 独立意见 2、关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨 关联交易事项的独立意见 经核查，我们认为: ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 12 月 11 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华 先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-080 共达电声股份有限公司 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《关于公司与义乌经济开发区管理委员会签署项目投资框架协 议的议案》 监事会认为，公司拟与义乌经济开发区管理委员会签署的《电声 元器件及电声组件生产基地项目投资框架协议》，有助于推动控股子 公司的良性、健康发展，为公司整合产业布局奠定坚实基础。 具 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-084 共达电声股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终 止协议暨关联交易的议案》等议案，同意公司终止向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）事项并与认购对象签署《<共达电声股份 有限公司与无锡韦感半导体有限公司关于向特定对象发行股票募集 资金之附条件生效的股份认购协议>之终止协议》(以下简称"《终止 协议》")，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相 关申请文件，关联董事已回避表决。鉴于公司股东大会已授权董事会 全权办理本次发行相关事宜且该授权尚在有效期内，本次事项无需提 请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、公司于2022年11月2 ...

共达电声股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《共达电声股份有限公司章程》和《共达电声股份 有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董 事，对拟提交第五届董事会第二十三次会议审议的相关议案和资料进 行了事前审查和必要的沟通，现就相关事项发表如下事前认可意见： 1、关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件事项 的事先认可意见 公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是由于市场 环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决定。公司 终止本次发行并撤回申请文件不会对日常经营造成重大不利影响，不 会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议 暨关联交易事项的事先认可意见 在本次召开董事会前，我们对公司将与本次发行的认购对象无锡 韦感半导体有限公司签署《<共达电声股份有限公司与无锡韦感半导 体有限公司关于向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份 认购协议>之终止协议》 (以下简称"《终止协议》") 的事项进行 了 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-082 共达电声股份有限公司 关于与义乌经济开发区管理委员会签署 项目投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.项目最终投资和建设具有不确定性，可能受行业政策调整、合作双方情况 变化、资金筹措、项目审批手续办理等因素的影响而变化，存在无法达到预期合 作效果的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、公司将根据合作进展的具体事宜，履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、对外投资概述 为了进一步践行公司发展战略，落实整体发展布局规划，促进控股子公司共 达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"共达浙江"）的快速、良性发展，公 司拟与义乌经济开发区管理委员会签署《电声元器件及电声组件生产基地项目投 资框架协议》。公司拟以自有资金、向控股子公司引入战略投资者、银行贷款等 方式筹集资金，通过共达浙江投资 10.4 亿元（其中固定资产投资为 7 亿元，流 动资金 3.4 亿元），在义 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-081 共达电声股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络相结合的 方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 2023 年 4 月 25 日，共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。同意 公司与上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海鑫辰"） 共同设立共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"共达浙江"），公司持股 90%，上海鑫辰持股 10%。具体内容详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于 对外投资设立公司的公告》（公告编号：2023-028）、《共达电声股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-067）。 为推动公司战略化产业布局发展，促进共达浙江快速成长，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对控股子公 司增资的议案》，公司、上海鑫辰拟以自有资金对共达浙江同比例增资，即公司、 上海鑫辰分别认缴新增注册资本人民币 6,300 万元、700 万元，将共达浙江注册 资本由目前的人民币 3,000 万元增至 10,000 ...