证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日下午以 现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 12 月 11 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于公司与义乌经济开发区管理委员会签署项目投资框架 协议的议案》 为了进一步践行公司战略发展，落实整体发展布局规划，促进公 司及控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"共达浙 江"）的快速、良性发展，公司拟与义乌经济开发区管理委员会签署 《电声元器件及电声组件生产基地项目投资框架协议》。公司拟 ...

关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，会 议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。具 体详见《共达电声股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条 款的公告》（公告编号：2023-033）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十二次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司注 册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议案》。具体详见《共达电声股份有限 公司关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号： 2023-075）。 基于上述注册资本变动情况，公司于近日取得了潍坊市行政审批服务局换 发的《营业执照》，变更后的公司营业执照基本信息如下： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-077 共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《 ...

关于共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：共达电声股份有限公司 关于共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二十二次会议决议召 集，由贵公司董事长主持。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2023年10 月27日公告了《共达电声股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的 通知》（以下简称"《会议通知》"）。贵公司前述《会议通知》载明了本次 股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登 记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于股东有权委托代理人出席 会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项，同时贵公司 董事会还根据有关规定对《会议通知》中相关议案的内容进行了充分披露。 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据共达电声股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股 ...

营业收入及利润 - 共达电声2023年第三季度营业收入为370,129,522,364.2元，同比增长55.44%[5] - 共达电声2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,429,653,228,364.2元，同比下降46.96%[5] - 共达电声股份有限公司2023年第三季度营业总收入为954,497,678.44元，同比增长32.4%[12] - 公司2023年第三季度净利润为36,461,895.58元，同比减少40.3%[14] 现金流量 - 共达电声2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为69,877,116,703.29元，较上年同期下降6.41%[5] - 公司现金及现金等价物净增加为17,703,522.84元，较上期增加261.67%[9] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为791,832,466.84元[15] - 共达电声2023年第三季度经营活动现金流入小计为804,411,538.23元，较上一季度增加了20,073,366.97元[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-30,005,470.68元，较上一季度减少了1,127,158.38元[16] 资产及股东情况 - 共达电声2023年第三季度总资产为1,311,112,693.25元，较上年度末增长8.32%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为36,147，前十名股东持股情况中，无锡韦感半导体有限公司持股比例最高为10.12%[9] - 公司流动资产合计为882,842,692.07元，较上期增加15.67%[11] 主要会计数据及财务指标变动 - 共达电声2023年第三季度主要会计数据和财务指标发生变动，应收账款增加导致应收账款达到305,097,243.49元，同比增长34.25%[8] - 共达电声2023年第三季度主要会计数据和财务指标发生变动，营业收入增加导致营业收入达到720,866,818.56元，同比增长32.41%[8] 其他 - 共达电声2023年第三季度其他非经常性损益项目合计619,694.74元[6] - 共达电声2023年第三季度资产处置收益减少80.60%，营业外收入增加295.57%[9] - 公司购建固定资产、无形资产支付的现金增加至30,668,679.08元，吸收投资收到的现金减少至7,937,800.00元[9] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为143,004,977.77元，较上一季度减少了13,271,993.20元[16]

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-074 共达电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 以现场与网络相结合 的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-074 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本 变更并修改<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更概况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-075 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改《公司章程》部分条款的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-075 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、 备查文件 鉴于公司预留授予的 142 万股限制性股票已经授予完成，具体详 见《共达电声股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-054）。 公司注册资本将由人民币 364,284,000 元增加至 365,704,000 元，股 份总数将由 364,284,000 股增加至 365,704,000 股。因 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-073 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华 先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了《公司 2023 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制公司 2023 年第三季度报告全文的程序 符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 全 文 详 ...

经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为公司所聘任的财务 总监具有良好的个人品德和丰富的管理经验，能够胜任所聘岗位的职 责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情形。 本次聘任人员的提名方式、审议程序及表决结果符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，合法有效。 综上，我们同意聘任张常善先生担任公司财务总监。 共达电声股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等的有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第五届董事 会第二十二次会议审议的关于聘任公司财务总监的事项发表如下独 立意见： 独立董事：杨步湘、张辉玉、杨毅 二〇二三年十月二十六日 ...