激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量700.00万份，占公司股本总额（截至2024年3月11日）1.72%[6][26] - 授予股票期权的行权价格为10.79元/份[8][38] - 拟授予的激励对象总人数为153人[8] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][29] 过往激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划108.30万股权益仍在有效期内[6] - 2022年股票期权激励计划275.00万份权益仍在有效期内[7] 激励对象分配 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份，占拟授予总数2.00%，占公告日股本0.03%[27] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份，占拟授予总数1.43%，占公告日股本0.02%[27] - 董事周苏娇和财务负责人楚瑞明各获授8.00万份，占拟授予总数1.14%，占公告日股本0.02%[27] - 中层管理人员和核心技术（业务）骨干（149人）获授660.00万份，占拟授予总数94.29%，占公告日股本1.62%[27] 行权安排 - 股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[31] - 第一个行权期行权比例40%，第二、三个行权期行权比例均为30%[35] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于10%、30%、45%或营业收入增长率分别不低于40%、68%、104%[45][48] 费用摊销 - 授予700.00万份股票期权需摊销总费用3714.20万元[57] - 2024 - 2027年需摊销费用分别为1759.80万元、1309.00万元、544.25万元、101.15万元[57] 实施程序 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司应在股东大会审议前公示激励对象名单，公示期不少于10天[59] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[59] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[62] 特殊情况处理 - 若公司未能在60日内完成授予工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[62] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议[66] - 激励对象因多种原因职务变更、离职等，已获授未行权股票期权注销[73][74][75][76]

激励计划基本信息 - 激励计划拟定时间为2024年3月[3] - 激励对象共计153人[11] - 拟授予股票期权数量为700.00万份，约占公司股本总额40,663.25万股的1.72%[14] - 激励计划有效期最长不超过48个月[15] - 授予的股票期权分三次行权，等待期分别为12、24、36个月[15] - 行权价格为每份10.79元[19] 激励对象获授情况 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份，占比2.00%[12] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份，占比1.43%[12] - 董事周苏娇获授8.00万份，占比1.14%[12] - 财务负责人楚瑞明获授8.00万份，占比1.14%[12] - 中层和骨干（149人）获授660.00万份，占比94.29%[12] 行权比例与条件 - 第一个行权期行权比例40%，后两个均为30%[16] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于10%、30%、45%[26][48] - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于40%、68%、104%[26][48] - 激励对象需个人绩效考核合格方可行权[27] 其他要点 - 激励计划公告前1个交易日均价15.40元，前20个交易日13.03元[19][42] - 公司致力于成为全球一流电机零部件服务商和国内冲压行业标杆[43] - 公司将加深新能源汽车等业务布局投入[44] - 激励计划实施尚需股东大会决议批准[53]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会将于3月28日召开[2] 征集人信息 - 征集人周岳江1969年8月出生，2021年5月10日至今任公司独立董事[7] - 周岳江在2024年3月11日董事会会议对激励计划相关议案投赞成票[8] 征集相关 - 征集对象为2024年3月20日交易结束后在册并办登记手续的全体股东[10] - 征集时间为2024年3月21 - 22日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10] 委托投票规则 - 经律师审核满足条件的授权委托为有效[13] - 重复授权以最后签署或收到的委托书为有效[13] - 授权委托需明确投票指示，多选或未选则无效[16] - 委托人可在现场会议报到登记前撤回或修改授权委托[18] - 授权有效期限自签署日至2024年第三次临时股东大会结束[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年3月11日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划等3项议案，前2项需提交股东大会审议[3][7][10] 激励对象 - 不包括独董、监事等特定人员，需无6种情形[10][11] 后续安排 - 对激励对象公示不少于10天，监事会会前5日披露核查及公示情况[12]

会议信息 - 信质集团2024年第二次临时股东大会于3月7日召开[4] - 会议召集通知于2月21日发布，距会议召开达15日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共15人，代表117,579,400股，占比28.9154%[12] - 中小投资者股东及代理人14人，代表13,574,200股，占比3.3382%[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[18] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[21] 决议情况 - 本次会议议案获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[22] - 德恒律师认为本次会议表决结果合法有效[22][23]

股东大会信息 - 现场会议于2024年3月7日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人15人，代表117,579,400股，占比28.9154%[8] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案同意股数均为117,226,500股，占比99.6999%[11][14][16] - 中小投资者对三议案同意13,221,300股，占比97.4002%[11][14][16] 会议决议情况 - 北京德恒律所认为本次会议决议合法有效[18]

增持计划 - 叶小青2024年2月19日起6个月内拟增持3000万 - 1亿元，上限13.5元/股，不超总股本2%[2] 增持情况 - 2月19 - 23日累计增持405.9万股，占1%，金额5098.3604万元[3] 持股比例 - 增持后叶小青持股4380.9万股，占10.77%，计划过半[3] - 叶小青及其一致行动人变动后合计持股12717.21万股，占31.27%[5] 股份性质 - 变动后无限售条件股份12245.2688万股，占30.11%[6] 合规情况 - 本次增持符合免于要约收购情形[6]

股票期权注销 - 公司注销2022年1.25万份未行权股票期权[2] - 注销期权占回购注销前总股本0.0031%[2] - 涉及激励对象1人，因退休离职不符条件[2] - 2024年2月20日审议通过注销议案[2] - 2月23日股票期权注销事宜办理完成[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年2月20日召开[2] - 公司董事会同意于2024年3月7日召开2024年第二次临时股东大会[14][15] 员工持股计划 - 审议通过2024年员工持股计划相关议案，尚需提交股东大会审议[3][6][8] 期权注销 - 注销原激励对象孙万仁1.25万份2022年股票期权激励计划股票期权[12][13]

员工持股计划资金与份额 - 初始拟筹集资金总额不超过6000万元，均为员工自筹[9] - 每份份额为1元，自筹部分持有份额上限为6000万份[11] - 董监高合计认购份额不超过1799万份，占比预计29.98%[12] - 其他符合条件员工合计认购份额不超过4201万份，占比预计70.02%[12] 员工持股计划人员 - 参加对象总人数不超过95人，其中董监高9人[10] - 公司实际控制人之一暨董事长尹巍拟参与[13] 员工持股计划股票 - 涉及的标的股票总数量不超过479.23万股，约占公司当前股本总额1.18%[41] - 任一持有人持有的份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%[12] - 草案获批后拟通过二级市场购买股票，6个月内完成购买[9] 员工持股计划时间 - 存续期为24个月，自最后一笔标的股票登记过户起算[14] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票登记过户起算[15] - 应在股东大会审议通过后6个月内取得并持有信质集团股票[14] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，内部权力管理机构为持有人会议，设管理委员会[17] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[24] 员工持股计划决策 - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过，特殊约定除外[23] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[23] 员工持股计划变更与终止 - 变更需经出席会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[34] - 存续期届满前2个月未完成股票出售或过户，经相关程序可延长，单次延长期限不超过12个月[36] - 锁定期或存续期届满后未有效延期，完成相关操作经审议可提前终止，30个工作日内完成清算[35] 其他 - 公司于2010年5月20日完成变更注册登记，2012年3月16日成功上市，股票代码002664[45] - 本次员工持股计划尚需信质集团股东大会审议批准[53]