威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"威领股份"、"上市公司"、 "发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会 2023 年 第 11 次审议会议审议，并于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）"证监许可【2023】2483 号"文批复同意注册。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的相关监管要求，上市公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"）自通过深交 所并购重组审核委员会审议会议之日起至提交本承诺函之日止的重大事项说明 如下： 一、会后事项情况说明 （一）会计师事务所变更情况 1、基本情况 2024 年 5 月 10 日，本次重组项目的原审计机构大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）收到中国证监会江苏监管局下发的《行 政处罚决定书》（【2024】1 号），大华会计师事务所因为其他项目执业质 ...

告 威领新能源股份有限公司 轮值总裁、首席行政官、首席并购官辞职的公 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—065 威领新能源股份有限公司 关于公司轮值总裁、首席行政官、首席并购官辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到轮值总裁史述华 先生、首席行政官何凯先生、首席并购官尹贤先生的书面辞职申请。史述华先生、 何凯先生、尹贤先生因个人原因分别提请辞去公司轮值总裁、首席行政官、首席 并购官职务。史述华先生、尹贤先生辞职后仍在公司担任其他职务，何凯先生辞 职后将不在公司任职。 截止本公告日，史述华先生持有公司股份 40 万股，何凯先生持有公司股份 80 万股，尹贤先生持有公司股份 60 万股，所持股份将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关规定进行管理。史述华先生、何凯先生、尹贤先生不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。 史述 ...

威领新能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—064 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监 事会主席的议案》 监事会选举马津卓先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会任 期，自本次监事会审议通过之日起生效。 监事会主席马津卓先生简历详见同日登载于指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 威领新能源股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 22 日 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日 17:00 在公司 3 楼会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月22日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东49名，代表有效表决权股份48,614,308股，占比20.0578%[3] - 中小投资者出席43名，代表有表决权股份1,353,760股，占比0.5585%[3] 选举结果 - 选举谌俊宇等6人为董事、监事，同意票数占比超99%[5][6][7][8][9][11] 议案表决 - 拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准议案，同意票数占比99.6854%[12]

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—063 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日 16:00 以通讯的方式召开。本次会议 的通知已于 2024 年 7 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数 董事共同推举的董事谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董 事长暨更换公司法定代表人的议案》 选举谌俊宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自 本次董事会审议通过之日起生效。 谌俊宇先生简历 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月22日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人49名，代表股份48,614,308股，占比20.0578%[6] 选举结果 - 选举谌俊宇等6人为第七届董事会董事，同意票数超48310067股[11][12][13] - 选举唐潮为第七届监事会监事，同意48,469,558股，占比99.7022%[14] 议案表决 - 拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准议案，同意48,461,358股，占比19.9947%[15] - 拟定第七届监事会监事薪酬标准议案，同意48,450,558股，占比99.6632%[17]

威领新能源股份有限公司 选举第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—066 威领新能源股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会民主选举， 推选马津卓先生、王莹女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。 马津卓先生、王莹女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。 特此公告 威领新能源股份有限公司 监事会 马津卓先生持有公司控股股东上海领亿新材料有限公司的控股股东上海黔 清科技有限公司的 6.5421%股权，除此以外，与公司、控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，马津卓先生不属于"失信被执行人"。 2024 年 7 月 22 日 威领新能源股份有限公司 选举第七届监事会职工代表监事的公告 附职工代表监事简历 马津卓： 马津卓 ...

市场扩张和并购 - 威领股份发行股份及支付现金购买资产项目2023年6月8日被深交所受理[3] - 该项目9月21日通过深交所审议会议审议[3] - 11月2日经中国证监会批复同意注册[3] 其他新策略 - 拟将项目会计师事务所由大华变更为北京兴华[3] - 拟变更签字注册会计师为陈敬波、蒋海英[3] - 因大华受处罚，公司为推进项目更换事务所[4]

市场扩张和并购 - 威领股份发行股份及支付现金购买资产项目2023年6月8日被深交所受理，9月21日通过审议，11月2日获证监会批复同意注册[3] 其他新策略 - 因大华会计师事务所受处罚，公司拟变更为北京兴华会计师事务所，签字注册会计师也拟变更[3][4] - 变更工作已有序交接，申港证券于2024年7月16日出具专项说明[5][8]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募资项目2023年6月8日被深交所受理[3] - 该项目2023年9月21日通过深交所审议会议审议[3] - 该项目2023年11月2日经中国证监会批复同意注册[3] 其他新策略 - 公司拟将项目会计师事务所由大华变更为北京兴华[3] - 拟变更签字注册会计师为陈敬波、蒋海英[3] 相关事件 - 2024年5月10日大华所收江苏监管局处罚决定书[4] - 大华所因执业质量被暂停证券服务业务6个月[4]