市场扩张和并购 - TCL家电为收购奥马电器，与中新融泽、魏士杰签订协议共同收购[2] 违规情况 - TCL家电未披露与魏士杰一致行动关系，一致行动人持股变动未按规定报告、公告，超30%未发收购要约[2] 处分决定 - 2023年9月15日深交所对TCL家电、魏士杰给予公开谴责处分，违规记入诚信档案[3][4][5] 复核权利 - TCL家电、魏士杰可在15个交易日内向深交所申请复核[4]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长胡殿謙先生、总经理兼财务总监王浩先生、董事会秘书温晓瑞女士将参与交流 [1]

公司业绩与产品情况 - 2023 年上半年公司冰箱冷柜销量 573 万台，收入 52 亿元，中高端大容量产品占比持续提升 [2] - 2023 年上半年我国冰箱冷柜出口销量 3091 万台，同比增长 1.9%；一季度出口 1293 万台，同比下滑 13.4%；二季度出口 1799 万台，同比增长 16.1% [6] 毛利率与出口转正原因 - 毛利率提升原因：原材料价格下降，中高端大容量产品占比增加，持续降本控费 [1] - 出口订单和收入增速率先转正原因：上年同期出口基数较低，加强与客户协同推动出口恢复，内销加强重点客户沟通 [1] TCL 家电赋能情况 - 市场方面：共享全球渠道及客户资源，拓展新兴市场 [2] - 银行授信方面：实现银行保证金及贷款利率下调，改善财务状况 [2] - 资金周转方面：提供 36 个月不超过 8.2 亿元无担保可循环滚动使用借款 [2] - 应收账款回收方面：借助集团客户业务体系支持协调，避免约 7300 多万元坏账损失 [2] - 海运物流方面：协调解决货柜海运需求，保障产品出口物流 [2] 业务进展情况 - 应收账款买断式保理业务规模为 5826 万元 [2] - 拟现金收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股权，各项工作正推进 [2] - 子公司少数股权回购关键条件未确定，能否实施存在重大不确定性 [4] 产能与项目情况 - 现设 9 大制造基地，产能居行业前列，中高端冰箱智能制造项目预计 2024 年 12 月前陆续投产 [2][5] 市场分布与竞争力 - 产品以出口为主，欧洲为第一大市场，其次为中东非、亚太、北美等，各区域较均衡 [6] - 连续 14 年冰箱出口销量排名第一，连续 15 年冰箱出口欧洲销量排名第一，拥有领先研发设计与制造效率、极致成本控制能力 [1][6] 下半年经营展望 - 出口方面：遏制北美市场下滑，深挖亚太和中东非市场，拓展品牌和渠道客户 [3] - 内销方面：开展调研，加强重点客户沟通，提供多元产品组合和个性化解决方案 [1][3]

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-042 二、本次重组进展情况 公司分别于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 8 月 1 日披露了《关于筹划重大资产 重组的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-037）。 广东奥马电器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式购买 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称"TCL 实业"）全资子公司 TCL 家用电器（合 肥）有限公司（以下简称"合肥家电"）100%的股权。 2、公司、合肥家电以及中介机构正积极推动本次重大资产重组的各项工作。 截止本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的法律尽调、审计、评估等工作尚 未完成，本次交易尚需进一步论证和沟通协商。 3、本次交易需按照相关法律法规的规定履行公司及 TCL 实业必要的决策、 审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 公司于 2023 年 5 月 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为52.00亿元，同比增长32.43%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比增长157.29%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元，同比增长208.91%[12] - 公司上半年冰箱冷柜销量573万台，同比增长27.5%；收入52.00亿元，同比增长32.4%；净利润4.01亿元，同比增长157.3%[19] - 家电行业营业收入占比99.24%，同比增长32.02%[25] - 冰箱、冷柜产品营业收入占比99.10%，同比增长32.17%[26] - 境内营业收入比上年增长40.48%[26] - TCL Overseas Marketing Limited销售商品市场占比为0.68%，销售额为3,507.77万元[67] - TCL家用电器（合肥）有限公司销售商品市场占比为0.87%，销售额为4,475.40万元[67] - TCL家用电器（合肥）有限公司采购商品市场占比为0.69%，采购额为2,554.08万元[67] - 广东奥马电器股份有限公司2023年半年度营业总收入为5,200,276,624.11元，同比增长32.3%[101] - 营业总成本为421.44亿，较去年同期362.16亿增长16.4%[102] - 营业利润为96.68亿，较去年同期43.39亿增长122.3%[102] - 净利润为81.67亿，较去年同期35.54亿增长129.3%[102] - 归属于母公司股东的净利润为40.10亿，较去年同期15.58亿增长157.4%[103] - 每股收益为0.37元，与去年同期持平[103] - 营业成本为0元，管理费用为22.44亿，较去年同期17.70亿增长26.8%[104] - 财务费用为9.32亿，较去年同期34.22亿减少72.8%[104] - 营业利润为-3.17亿，较去年同期-5.18亿有所改善[104] - 综合收益总额为-3.17亿，较去年同期-5.18亿有所改善[104] - 广东奥马电器2023年半年度经营活动现金流入小计为48.46亿，较去年同期的48.08亿有所增长[105] - 经营活动现金流出小计为39.75亿，较去年同期的45.26亿有所减少[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.87亿，较去年同期的-1.15亿有所下降[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.12亿，较去年同期的0.41亿有所增加[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.01亿，较去年同期的3.86亿有所增加[106] - 现金及现金等价物净增加额为3.36亿，较去年同期的2.46亿有所增长[106] - 母公司现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额为-8.03亿，较去年同期的-15.01亿有所改善[106] - 合并所有者权益变动表显示归属于母公司所有者权益中其他权益项减少38.34亿，专项储备增加40.10亿[108] 资产负债表 - 公司货币资金占总资产比例下降至26.03%[27] - 公司应收账款占总资产比例增加至24.00%[27] - 公司在建工程占总资产比例下降至5.05%[27] - 公司交易性金融资产占总资产比例增加至15.58%[27] - 公司金融资产公允价值变动收益下跌至-36,250,233.04元[28] - 公司报告期内确认衍生品投资损失359.91万元[31] - 公司报告期内以套期保值为目的的远期外汇合约投资金额为93,785.50万元，占公司报告期末净资产比例为50.85%[30] - 公司报告期内确认衍生品投资损失359.91万元[31] - 公司报告期内通过远期外汇合约作为套期工具，实现了套期保值目标[32] - 公司报告期内衍生品持仓主要为远期外汇合约，用于防范外销应收款的汇率波动风险[33] - 公司对衍生品公允价值的核算主要是未到期远期结售汇交易未到期合同，确认为套期工具[34] - 公司开展外汇套期保值业务的审议和表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律法规的规定[35] - 公司报告期内未进行以投机为目的的衍生品投资[36] - 公司报告期无募集资金使用情况[37] - 公司报告期未出售重大资产和股权[38] - 公司冰箱业务主要原材料包括压缩机和大宗原材料，价格波动会对成本产生影响[41] - 公司将丰富供应商和采购资源，提升品牌和高端产品占比以增强产品议价能力[41] - 公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算，汇率波动会影响盈利能力[41] - 公司将健全外汇套期保值机制，严格落实外汇套期保值内控措施以化解汇率波动风险[41] - 公司与信誉良好的第三方进行先货后款的信用交易，对存在风险的客户采取现款现货或先款后货交易方式[41] - 公司对所有要求信用交易的客户进行严格信用审核，根据业务需要购买出口信用保险[41] - 公司持续监控应收账款余额，以确保不面临重大坏账风险[41] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[44] 环境保护 -

业绩与规模 - 2022年是公司成立20周年，连续14年成中国冰箱出口冠军，全球累计冰箱销量超1亿台[15] - 控股子公司奥马冰箱设9大制造基地、13条生产线，综合年产能1500万台，产销规模全球第七[22] - 2019年公司年营收突破百亿，年销量突破1000万台，拥有9大生产基地[35] - 2022年公司获卓越运营奖、中国冰箱出口全球和欧洲总量第一等荣誉[46][48] 用户数据 - 公司为130多个国家和地区超2000多合作伙伴提供产品[24] - 2020 - 2022年客户满意度分别为93.71%、93.93%、94.12%[141] - 2020 - 2022年供应商总数量分别为1665家、1961家、1791家[150] 未来展望 - 公司计划完善关键ESG风险与机遇信息的披露[51] - 持续关注多种中高端冰箱产品开发，加大冷柜研发投入[108] 新产品和新技术研发 - 2022年研发投入3.22亿元，现有技术人员708人，核心研发人员135人[100] - 2022年开启9项新产品开发项目和7项技术预研项目，9项新品已上线[100] - 2022年完成各类改型和节支降耗项目1104项、获20项专利[101] - 截至2022年底，有1个企业研发中心、1个省级工业设计中心、1个国家认可实验室[103] - 公司产品有200 +，已授权专利383项[103] - 2022年成立风道结冰改善项目，开发全新风道结构解决结冰问题[125] 环境与社会责任 - 2022年子公司奥马冰箱成立ESG委员会，发布绿皮书[51] - 重大环境违规等数量为0次，开展环境监测44次，检测达标率和污染排放合格率100%[64] - 2022年累计投入节能技改资金2300万元，节电量800千瓦时、单位产品能耗下降7%[67] - 各生产园区光伏面板总容量达8兆瓦，2022年太阳能发电量达6794291千瓦时，可再生能源占比8%[67][70] - 2022年公司总耗水量为808333吨[81] - 2022年开展多项环保主题培训，举办“6·5世界环境日”宣传活动[90][91] 质量管理与服务 - 2022年获得1826张质量安全相关认证与13项“全国质量诚信标杆企业”奖项[121] - 2022年产品质量投诉为0次[130][132] - 2022年开展质量管理与控制类培训98次，覆盖1122人次；产品安全培训10次，覆盖255人次[134][135] - 产品售后7天内可退机等，整机保修一年等[144] 员工与人才发展 - 在职女性员工2795人，男性员工4331人，30岁以下员工6059人等[158] - 2022年劳动合同签订率和社会保险覆盖率100%[160] - 2022年招募“优才计划”管培生52位[168] - 2022年“育才计划”储备60位一线骨干精英[169] - 2022年“英才计划”29人完成角色升级转化[172] - 奥马大学线上学习人数达7896人，课程数量为1038节[179] 安全与行业合作 - 2022年安全生产投入421万元，完成各类安全检查1950次[182] - 2022年开展大型灭火救援演习，参与人数700多人[186] - 2022年开展182场职业安全培训，覆盖37101人次[187] - 2022年参与多个行业大会推动协同发展[200]

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-039 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。 2、审议通过《<2022 年度环境、社会与治理报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度环境、社会与治理 报告》。 三、备查文件 1、 第 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-040 会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 1、 第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十八日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东奥马电器 股份有限公司章程》等相关文件规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基 于认真、负责的独立判断，对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项发表以 下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）对上市公司的规定和要求，作为公司的独立董 事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了 认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独 立意见： 1、截止报告期末，控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金的情况； 公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而 未披露的资金往来、资金占用事项。 广东奥马电器股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会 ...

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2465.18万元[4] - 2023年半年度其他关联资金往来累计发生额11122.41万元[4] - 2023年半年度其他关联资金往来偿还累计发生额10776.37万元[4] - 2023年半年度末其他关联资金往来余额1726.47万元[4] 应收账款 - TCL家用电器（合肥）有限公司应收账款期初余额587.61万元，期末余额768.74万元[3] - TCL Overseas Marketing Limited应收账款期初余额1915.23万元，期末余额1550.10万元[3] 其他会计科目 - TCL家用电器（合肥）有限公司采购商品半年度累计发生额2886.11万元，期末余额 - 481.30万元[3] - TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司应付账款采购商品半年度累计发生额219.73万元，期末余额 - 73.23万元[3] - TCL家用电器（合肥）有限公司保证金期初余额 - 37.66万元，期末余额 - 50.00万元[3] - 空调器（武汉）TCL有限公司采购固定资产半年度累计发生额21.33万元，期末余额0万元[3]