关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为公司关联人[4] - 未来或过去十二个月内符合关联人情形的视同为公司关联人[5] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、公开公平公允等原则[8] 关联交易决策 - 股东会表决关联交易时，关联股东需回避，决议需非关联股东过半数通过[9][10] - 董事会应判断拟提交股东会事项是否构成关联交易[13] - 董事会审议关联交易时，关联董事需回避，决议需非关联董事过半数通过[13][14] 关联交易监督 - 独立董事应对公司关联交易行使监督权，损害公司利益时应纠正[21][22] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（担保除外），应经独立董事过半数同意、董事会批准并披露[18] - 公司与关联法人关联交易总额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（担保除外），应经独立董事过半数同意、董事会批准并披露[18] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%（担保除外），除披露外还应提交股东会审议[18] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50％以上股权的子公司与关联方关联交易，比照公司关联交易决策和披露[23] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[26] - 公司每年新发生日常关联交易可预计总金额，按预计结果提交审议披露，超预计金额需重新审议披露[24] 特殊关联交易 - 公司与关联人进行委托理财，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超预计额度[21] - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行同一交易标的的交易，按累计计算原则适用相关规定[23] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，应经非关联董事过半数及三分之二以上出席董事同意，提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，应经非关联董事过半数及三分之二以上出席董事通过，并提交股东会审议[21]

在建工程制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司维修、改（扩）建等在建项目[4] 部门职责 - 行政部及业务部门负责年度在建工程预算汇总编制、费用管控等工作[6] - 财务部审核在建工程事项费用申请流程[6] 预算申报与验收 - 各部门需在收到通知后10天内完成部门年度在建工程预算申报[9] - 在建工程完成后半年内（特殊可延1个月）验收[9] 费用管理 - 财务部每月对各部门在建工程费用归类、划分、通报[11] 资产处理 - 在建工程达预定可使用状态按估计价值转入固定资产并计提折旧[13] - 在建工程长期停建且预计3年内不开工计提减值准备[15] 制度生效 - 制度由财务部负责解释，自董事会审议通过之日起生效[17]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任[2] - 需有大专以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 原任离职后六个月内聘任新秘书[5] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[6] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[7] - 保证秘书任职期间参加后续培训[7] - 细则自董事会通过后生效[8]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易与担保 - 关联交易须依规决策、审批披露[6] - 未经批准不得对外担保[6] 责任与机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 建立防范关联方非经营性占用长效机制[8] 违规处理 - 发生违规占用董事会应清欠报告[10] - 协助侵占公司资产人员将受处分赔偿[13] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，财务部解释[15]

董事任职资格 - 董事任期三年可连选连任[5] - 兼任高管的董事不得超董事总数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会或持股1%以上股东书面提出[5] - 多种违法违规及债务问题人员不得担任董事[4][5] 董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[18] 董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托视为不能履职应撤换[14] - 12个月未出席超半数需说明并报告[14] 董事辞职与提案 - 董事辞职书面报告，董事会两日披露[15] - 持股1%以上股东可向董事会提案[19] 董事会会议 - 代表一定比例的股东、董事等可提议开临时会议[21] - 董事长10日内召集主持临时会议[21] - 定期会议每年至少两次，上下半年各一次[20] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知[22][23] 会议确认与举行 - 通知未确认需主动联络[24] - 过半数董事出席方可举行会议[23] 委托与表决 - 一名董事委托限制[26] - 表决一人一票，记名书面方式[29] - 议案通过需全体董事过半数同意，担保需三分之二以上[31] - 关联董事回避时决议通过要求[32] 议案审议与记录 - 未通过议案一个月内不重复审议[31] - 部分情况会议暂缓表决[32] - 会议记录内容要求[34] 档案与规则 - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[35][36] - 规则与法律冲突以法律为准[38] - 规则由董事会解释，股东会批准后执行[38]

业务目的与交易规则 - 开展远期结售汇套期保值业务以规避汇率风险，不得投机套利[2] - 与有资格金融机构交易，交割期和金额与预测回款匹配[4] 资金与审批要求 - 公司应具匹配自有资金，按审批额度控制资金规模[5] - 业务开展需编制可行性报告，经董事会或股东会审议[7] 业务管理 - 财务部负责操作、核算，内审部负责监督审查[8] - 远期结售汇资料保管期限至少15年[10] 保密与披露 - 参与人员须保密，操作环节和人员相互独立[13] - 业务损益及浮动亏损达规定标准应及时处理披露[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由财务部负责解释[18]

预算管理组织 - 预算管理委员会审批年度财务预算方案，由董事长、总经理等组成[4] - 财务部是预算日常管理职能部门，牵头相关工作[4] 预算编制 - 应遵循战略目标、全面性等原则[6][8] - 各营销、制造中心分别编制相关预算[10] - 可灵活采用多种方法[15] 预算调整 - 方案批准后原则上不得调整，特定情况可调整[14] - 分为要求调整和申请调整[16] 预算执行与考核 - 各单位落实指标，控制成本并分析差异[20][28] - 考核坚持三公原则，各单位制定办法[22]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[4] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 审计委员会同意提议股东召开临时股东会请求后，应在5日内发通知[7] 召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可自行召集和主持股东会[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 通知与记录 - 年度股东会需在会议召开20日以前通知股东，临时股东会需在会议召开15日以前通知股东[12] - 会议记录保存期限不少于10年[16] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内向其他股东发出补充通知[18] 投票相关 - 股东会网络投票开始、结束时间有规定[20] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[20] 发言与变更 - 发言人每次发言原则上不超5分钟，经同意可适当延长，针对同一提案发言不得超2次[14] - 发出股东会通知后，若延期或取消等，召集人应在原定会议召开日两个交易日前公告说明原因，延期召开需披露延期后日期[12] 出席要求 - 法人股东出席会议，法定代表人应出示身份证及资格证明，委托代理人应出示身份证及授权委托书[14] - 个人股东委托代理他人出席应出示有效身份证件、股东授权委托书并明确代理事项、权限和期限[13] 提名与决议 - 董事会和单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权提名新董事候选人[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 一次或累计减少公司注册资本超10%需特别决议通过[26] 投票规则 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决股份总数[27] - 选举董事采取累积投票制，股东持有的每一股份拥有与拟选举董事总人数相等的表决权[28] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[31] 投票征集与计票 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[31] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票[29] 董事就任 - 选举董事候选人提案获通过，新任董事在股东会通过选举提案当日或指定日期就任[26] 废票与处理 - 未签名等表决票为废票，对应股东表决权作“弃权”处理[32] 计票监票 - 若持反对意见股东所持表决权份额超出席会议股东所持表决权总数的1/2，应另行推选计票和监票人[33] - 经出席会议股东所持表决权总数过半数同意，推荐人士履行计票或监票职责[33] 票数统计 - 公司股东网络表决票数应与现场及其他方式票数计入本次股东会表决权总数[33] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[34] 点票与记录 - 会议主持人可对投票数组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[34] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[35] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，未通过或变更前次决议需特别提示[35] 规则冲突与生效 - 本规则与法律等规定冲突时，以法律等规定为准[37] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[37]

重大交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[13] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[13] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[13] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时报告[15] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[16] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁需及时报告[17] 股东情况关注要点 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高为重大事项报告义务人[7] - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况变化需关注[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需重视[22] 重大事项报告要求 - 公司董事会等就重大事项决议应在会议结束当日报告[24] - 重大事项获得批准或被否决应及时报告[25] - 重大事项涉及标的超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告相关情况[25] - 重大事项报告义务人知悉事件应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[27] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司重大事项报告事务及信息披露[31] - 董事会秘书承担重大事项保密义务及泄露时的补救责任[32] - 证券事务代表协助董事会秘书履行职责[34] 制度实施时间 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[38]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[5] - 通过多渠道、多方式开展工作[5] 工作制度与职责 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 主要职责有拟定制度、组织活动等[10] - 董事会秘书负责组织和协调工作[11] - 设立董事会办公室开展工作[11] 人员要求与档案管理 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[12] - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[13] 投诉处理与机构定义 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善机制[13] - 机构投资者包括持有5%以上股份股东及其关联人等[15] 接待与调研规定 - 接待机构调研第一负责人为董事会秘书，证券部负责具体工作[16] - 特定对象来访核实身份并签署承诺书[16] - 定期报告披露前三十日或重大信息公告前不进行现场调研等活动[17] 信息披露要求 - 活动确定可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答[17] - 特定对象文件涉及未公开重大信息应改正或公告[17] - 向特定对象提供已披露信息，其他投资者平等提供[18] - 再融资活动注意信息披露公平性[18] - 接待活动发布重大信息及时报告并正式披露[18] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[22]