独立董事履职 - 2024年出席董事会4次、股东大会3次，均投赞成票[5] - 2024年现场工作时间达9个工作日[11] - 2025年将继续按规定履职[18] 会议情况 - 2024年薪酬与考核委员会未开会，独董专门会议召开1次[7][9] - 第六届二次会议通过增加关联交易预计议案[15] 审计机构更换 - 2024年度拟由大华换为容诚，基于审慎原则[16]

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱登凯，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士。本人现任北京盈理律师事务所合伙人，兼任湖南世优电气股份有限公司 独立董事，2017 年 11 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日担任公司第五届董事会独立 董事。 姓名 在公司职务 在其他单位任职情况 兼职单位 职务 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了 相关程序，合法有效。2 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[8] 制度建设 - 2023年聘请第三方修订完善40项内部控制制度[12] - 制定多项规则规范三会运作及保障监事会监督权[13][14][16] - 制定多项制度管理业务、规范行为及明确决策程序[19][24][25][27] 管理方法 - 采用审批程序和以销定产维持库存合理水平[28] - 对重大和日常经营分别采用特别授权和一般授权[35] - 分离交易业务授权审批与经办人员[36] 监督检查 - 以审计委员会为主导监督检查并纠正内部控制缺陷[46] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[49][55] - 界定财务报告内部控制重大和重要缺陷情形[50][52] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[56][57]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月5日独立董事专门会议3票同意续聘议案[15] - 2025年3月6日董事会会议所有董事一致通过续聘议案，尚需股东大会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[8] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[9] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等[9]

广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况名称： 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人： ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-013 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期， 敬请广大投资者注意投资风险。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资金额：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期 内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构 性存款，其余额在任一时点最高不超过 55 亿元人民币或等值外币（含）。 2、投资种类：一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制 风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险 等级为 PR3 级及以上的理财产品。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议以 ...

业绩数据 - 2024年公司海外市场收入达134.95亿元，同比增速达32%，自有品牌业务海外收入同比增长51%[19] - 截至2024年12月31日，公司营业收入1499.8亿，净利润46.8亿，总资产1370亿，净资产236亿[10] 关联交易 - 2025年度拟与关联方开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元[2] - 销售商品预计金额495,952.44万元，已发生24,790.68万元，2024年实际发生333,150.11万元[5] - 向关联方提供劳务预计金额591.00万元，已发生46.58万元，2024年实际发生401.14万元[5] - 采购商品、原材料预计金额28,320.85万元，已发生554.20万元，2024年实际发生11,744.19万元[5] - 采购服务预计金额21,522.30万元，已发生1,006.05万元，2024年实际发生16,706.99万元[5] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务实际发生333,552.00万元，预计不超过574,224.17万元，实际占比18.17%，差异41.91%[8] - 2024年向关联人购买产品及服务实际发生28,556.42万元，预计不超过186,357.49万元，实际占比1.78%，差异84.68%[8] - 2024年关联交易预计与实际存在差异主要因市场因素致业务减少[8] 公司架构 - 公司注册资本322500万人民币[10] - 惠州酷友网络科技有限公司注册资本50000万人民币[10] - TCL智能科技（宁波）有限公司注册资本6250万人民币[10] - 深圳TCL智能家庭科技有限公司注册资本13567万人民币[11] - TTE Technology Inc.已发行股本为129433108美元[11] - TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V已发行股本为18405020墨西哥比索[11] - TCL Global Marketing Company Limited已发行股本为100,000港元[12] - 惠州高盛达金属有限公司注册资本为15,000万元人民币[12] - TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司注册资本为20,007.7377万人民币[12] - 深圳聚采供应链科技有限公司注册资本为3,000万人民币[12] - 深圳TCL新技术有限公司注册资本为1,000万港币[13] - 深圳TCL数字技术有限公司注册资本为10,000万元人民币[13] - 速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司注册资本为2500万人民币，速必达希杰（合肥）供应链管理服务有限公司注册资本为10388万元人民币[14] - TCL实业100%控股公司控股股东TCL家电集团有限公司，交易对手方均为公司关联法人[15] 决策流程 - 2025年3月5日，独立董事专门会议以3票同意通过关联交易预计议案[2] - 2025年3月6日，董事会以3票同意通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[2] - 2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[24] 交易原则 - 公司与TCL实业及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正原则，关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格结合成本加成法确定，关联采购通过招投标等程序确认交易对象[17] - 公司有权自主选择关联方以外的第三方合作，采购按公司管理制度履行必要程序确定合作对象[17][21] - 关联交易价格及结算方式按公平、公开、公允原则，参照与无关联第三方交易条款协商确定[22] 交易影响 - 本次增加日常关联交易预计基于公司及子公司生产经营需要，交易价格依据市场公允价格确定，不损害公司及股东利益[23] - 关联交易占公司同类型业务比例较低，不会对公司独立性产生影响，不会导致业务对关联方依赖[23] - 监事会认为日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，遵循“公平、公正、公允”原则，未损害公司及其他股东利益并同意该事项[25] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[26] - 公告提及公司第六届董事会第六次会议决议[28] - 公告提及公司第六届监事会第四次会议决议[28] 公告信息 - 广东TCL智慧家电股份有限公司董事会于2025年3月8日发布此公告[30]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定变更会计政策，调整报表列报项目[2] - 自2024年1月1日起执行变更[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[5] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6]

财报披露 - 公司于2025年3月8日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有独立董事刘宁等，可能调整[2] 投资者参与 - 可于2025年3月20日通过网址或小程序参与交流[3] - 可于2025年3月20日前会前提问[3]