非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0184 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供 TCL 智家年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为广东 TCL 智慧家电股份有限公司容诚专字[2025]518Z0184 号报告之签字盖章页。） 容诚专字[2025]518Z0184 号 广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东 TC ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 （一）工作履历及专业背景 本人刘宁，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任 招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公 司非执行董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、中集车辆（集 团）股份有限公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日至今，本人担任公司独立董事。 | 姓名 | 在公司职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 兼职单位 | 职务 | | | | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 第六届董事会独立董事、 | | | | 刘宁 | 审计委员会委员、 | 中集车辆（集团）股份有限公司 | 独立董事 | | | 薪酬与考核委员会召集人 | | | | | | 福华通达化学股份有限公司 | 独立董事 | （二）兼职情况 （三）独立性情况说明 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届及第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》 《独立董事制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤 勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出 席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人卢馨，1963 年 10 月生，暨南大学管理学院会计系教授，中国人民大学 商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从 1989 年 7 月至今，本 人长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金 项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国 ...

独立董事履职 - 2024年出席董事会4次、股东大会3次，均投赞成票[5] - 2024年现场工作时间达9个工作日[11] - 2025年将继续按规定履职[18] 会议情况 - 2024年薪酬与考核委员会未开会，独董专门会议召开1次[7][9] - 第六届二次会议通过增加关联交易预计议案[15] 审计机构更换 - 2024年度拟由大华换为容诚，基于审慎原则[16]

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱登凯，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士。本人现任北京盈理律师事务所合伙人，兼任湖南世优电气股份有限公司 独立董事，2017 年 11 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日担任公司第五届董事会独立 董事。 姓名 在公司职务 在其他单位任职情况 兼职单位 职务 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，我作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职 责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关 会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了 相关程序，合法有效。2 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[8] 制度建设 - 2023年聘请第三方修订完善40项内部控制制度[12] - 制定多项规则规范三会运作及保障监事会监督权[13][14][16] - 制定多项制度管理业务、规范行为及明确决策程序[19][24][25][27] 管理方法 - 采用审批程序和以销定产维持库存合理水平[28] - 对重大和日常经营分别采用特别授权和一般授权[35] - 分离交易业务授权审批与经办人员[36] 监督检查 - 以审计委员会为主导监督检查并纠正内部控制缺陷[46] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[49][55] - 界定财务报告内部控制重大和重要缺陷情形[50][52] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[56][57]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月5日独立董事专门会议3票同意续聘议案[15] - 2025年3月6日董事会会议所有董事一致通过续聘议案，尚需股东大会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[8] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[9] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等[9]

广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况名称： 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 10 日（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人： ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2025-013 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期， 敬请广大投资者注意投资风险。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资金额：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期 内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构 性存款，其余额在任一时点最高不超过 55 亿元人民币或等值外币（含）。 2、投资种类：一般投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制 风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其他风险 等级为 PR3 级及以上的理财产品。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议以 ...