会议时间 - 现场会议2024年11月15日15:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 登记时间为2024年11月12日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票2024年11月15日09:15 - 9:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统2024年11月15日09:15开始，15:00结束[18] 会议信息 - 审议总议案及变更会计师事务所议案[7] - 登记地点为广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）[10] - 联系人吴鑫、刘癸源，电话（0755）8652 9556，邮箱tclzj_ir@tclsmarthome.com[11] - 网络投票代码362668，简称为TCL投票[15] 其他 - 会议会期半天，股东费用自理[12] - 文档涉及公司2024年第五次临时股东大会授权委托内容[22] - 提案编码100为总议案，1.00为变更会计师事务所议案[23]

会议安排 - 2024年10月11日召开董事会决议召开股东大会[5] - 10月12日公告会议通知[5] - 10月29日下午3:30现场会议，当天9:15至3:00网络投票[6] 参会情况 - 430名股东出席，代表股份548,150,664股，占比53.3079%[8] 议案表决 - 增补陈绍林为非独立董事议案，同意546,483,630股，占比99.6959%[10] - 中小投资者同意81,355,665股，占比97.9921%[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月29日15:30召开[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东430人，代表股份548,150,664股，占比53.3079%[4] - 中小股东429人参与投票，代表股份83,022,699股，占比8.0740%[5] 议案表决 - 《关于增补陈绍林为非独立董事议案》同意546,483,630股，占比99.6959%[6] - 中小股东对该议案同意81,355,665股，占比97.9921%[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年10月29日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》3票同意通过[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》6票同意通过[6] 审计变更 - 公司拟将2024年度审计机构变更为容诚会计师事务所，聘期一年[4][5] - 变更议案需提交2024年11月15日股东大会审议[6]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 公司连续聘任同一事务所原则上不超8年，最长不超10年[9] 审计费用与业务期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不得超2年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 四种情况公司应改聘事务所，年报审计期间不得改聘[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 审计委员会职责 - 事务所主动终止业务应了解原因并书面报告[15] - 关注资产负债表日后至年报出具前等情形[17] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量等情况[17] 违规处理与制度生效 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会[17] - 严重情形经股东大会决议不再选聘[17] - 制度及修订经董事会审议通过后生效[19]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为49.84亿元，同比增长19.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长23.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.53亿元，同比增长32.99%[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为139.45亿元，同比增长22.95%[11] - 归属于母公司股东的净利润为8.25亿元，同比增长29.57%[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.54亿元，同比减少36.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,354,339,702.45元，同比下降36.1%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-524,158,246.75元，同比改善48.9%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,423,942.17元，同比改善92.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为848,637,517.56元，同比增长22.0%[15] - 期末现金及现金等价物余额为2,605,879,006.46元，同比增长16.9%[15] 资产与负债 - 2024年第三季度总资产为143.71亿元，同比增长14.31%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.27亿元，同比增长57.50%[4] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为2,892,074,702.02元，较期初增长19.8%[9] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为3,793,948,549.42元，较期初增长36.2%[9] - 公司2024年第三季度流动资产合计为11,398,510,376.20元，较期初增长17.7%[9] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,972,888,138.01元，较期初增长3.0%[10] - 公司2024年第三季度短期借款期末余额为685,816,328.32元，较期初增长10.8%[10] - 公司2024年第三季度应付票据期末余额为3,661,502,179.74元，较期初增长12.4%[10] - 公司2024年第三季度应付账款期末余额为4,716,524,910.89元，较期初增长2.2%[10] - 公司2024年第三季度合同负债期末余额为370,370,186.76元，较期初增长25.5%[10] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第三季度基本每股收益为0.2452元，同比增长23.46%[4] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为12.70%，同比下降2.12%[4] - 基本每股收益为0.7611元，同比增长29.55%[13] 非经常性损益 - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为1302.61万元，主要为政府补助和银行理财产品收益[5] 股东持股情况 - TCL家电集团有限公司持有公司无限售条件股份520,967,167股，占总股份的17.6%[8] - 武汉株信睿康科技有限责任公司持有公司无限售条件股份64,380,000股，其中43,397,827股被冻结[8] 成本与费用 - 营业总成本为122.02亿元，同比增长23.81%[11] - 研发费用为4.93亿元，同比增长30.21%[12] - 销售费用为5.04亿元，同比增长26.94%[12] - 管理费用为5.03亿元，同比增长35.84%[12] 综合收益 - 综合收益总额为15.53亿元，同比增长27.48%[13] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8.13亿元，同比增长32.71%[13] 经营活动现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金为13,342,330,424.81元，同比增长28.5%[14] - 收到的税费返还为914,199,357.01元，同比增长62.3%[14] - 经营活动现金流入小计为14,466,572,427.40元，同比增长21.6%[14] - 经营活动现金流出小计为13,112,232,724.95元，同比增长34.2%[14] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[16] - 2024年第三季度出口订单和ODM订单取得明显增长，主要受益于出口需求提升和ODM业务扩张[6] - 少数股东损益为7.49亿元，同比增长19.16%[12]

董事会调整 - 2024年10月29日第六届董事会第四次会议通过调整战略委员会成员议案[1] - 调整后战略委员会主任委员为彭攀，委员为陈绍林、张荣升[1] - 调整自选举陈绍林为非独立董事生效，任期与本届董事会一致[1] - 除战略委员会外，其他专门委员会成员不变[1]

审计机构变更 - 公司拟改聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 3月曾决议续聘大华，10月29日决定变更[3] - 聘任事项将提交11月15日临时股东大会审议[20] 容诚事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[5] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、自律处分1次，3人受行政处罚[9] 项目签字注会 - 签字注会黄慧君近三年签过2家上市公司年报[10]

股份情况 - 株信睿康持有公司股份64,380,000股，占总股本5.94%[2][5] - 本次被裁定变价等股份6,880,000股，占其持股10.69%，占总股本0.63%[2][4] - 累计被质押股份59,000,000股，占其持股91.64%，占总股本5.44%[5] - 累计冻结股份64,380,000股，占其持股100%，占总股本5.94%[5] - 若变价等成功，仍持股57,500,000股，占总股本5.30%[6]

股东股份情况 - 株信睿康持股64380000股，比例5.94%[2] - 累计被冻结64380000股，占比100%[2] - 累计质押59000000股，占比91.64%[2] 本次冻结情况 - 本次冻结20982173股，占比32.59%[3] - 起始日2024年10月9日，到期日2027年10月8日[3] 其他说明 - 不影响公司日常经营管理[2][5] - 暂无法确定平仓或强制过户风险[5] - 公司将持续关注并披露进展[5]