兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 公司第六届董事会第二次临时会议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的独立意见 （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二次临时会议相关事项的独立意见签署页） 公司向银行申请授信由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支 付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持 了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。 董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表 决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 我们同意公司此次向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。 （以下无正文） 日期：2023 年 10 月 20 日 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-047 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时 会议书面通知于 2023 年 10 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等 方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00 以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符 合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席 了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-049 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第六届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由 关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向中国民生银行股份有限 公司泉州分行（以下简称"民生银行泉州分行"）申请 20,000 万元的综合授信， 自民生银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授 信提供个人连带责任担保。 公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称"兴业银行晋江安海 支行"） 申请 10,000 万元的综合授信，自兴业银行晋江安海支行批准之日起， 授信期间两年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 2、关联关系 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投 资 者关 系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话交流会 参 与 单位 名称 及人员姓名 投资者 时间 2023 年 5 月 4 日下午 15：00-17：00 地点 公司 上 市 公司 接待 人员姓名 董事长：吴华春 董事、总裁：孙辉永 独立董事：陈守德 董事会秘书：吴美莉 财务总监：李光清 投 资 者关 系活 动 主 要内 容介 绍 Q: 请问，公司投资安玉是不是失败？ 尊敬的投资者，安玉口腔是公司对外投资的一个项目， 投资金额相对较小，不会对公司主业的现金流和运营造成影 响。目前项目正常运转，不存在投资失败的情况。 Q: 公司何时可以进入比亚迪电车内饰？ 投资者您好，子公司宏兴汽车皮革正在与多家汽车品进 行沟通，争取进入更多车企的供应链，为更多的车款提供内 饰皮革服务，目前还没有新客户情况可以披露。 Q: 目前公司汽车内饰皮客户有那些，未来汽车内饰皮市 场前景如何？ 投资者您好，子公司宏兴汽车皮革目前已是理想汽车、 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-046 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称"海通证券资管"）就部分 股份办理了质押式回购业务，万兴投资还与海通证券资管就部分已质押的股份办 理了解除质押业务。具体内容如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-045 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事蔡宗妙先 生出具的《关于亲属短线交易公司股票的情况说明》，获悉蔡宗妙先生的配偶庄 伟欣女士于 2023 年 4 月 20 日买入公司股票，并于 2023 年 9 月 8 日卖出公司股 票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定，庄伟欣女士上述买卖公司股票构成短线 交易，现将有关情况公告如下： 本次短线交易中，庄伟欣女士产生的收益为 22,191 元（计算方法：卖出成 交金额-买入成交金额=235462-213271=22191）。截至本公告披露日，庄伟欣女士 不再持有公司股票。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司获悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，蔡宗妙先生和庄伟欣女 士积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下： 本次短线交易 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 兴业皮革科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投 资 者关 系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话交流会 参 与 单位 名称 及人员姓名 中信建投证券 上海合道资管 交银施罗德 兴证全球基 金 招商证券 汇添富基金 循远资管 前海开源基金 国泰君安证券 拾贝资管 光大证券资管 华能贵诚信托 恒生前海基金 时间 2023 年 8 月 22 日上午 10：00—10：45 地点 公司 上 市 公司 接待 人员姓名 董事会秘书：吴美莉 证券事务代表：张亮 投 资 者关 系活 动 主 要内 容介 绍 上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系 列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居 民消费支出恢复态势明显。受终端消费复苏影响，公司下游 鞋包带皮革客户采购积极性提升，同时受益于供应端集中度 的提升，上半年鞋包带皮革销售收入 8.55 亿元，同比增长 30.86%。 国家针对汽车行业政策指引频出，进一步稳定和扩大了 汽车消费，上半年新能源汽车销量同比大幅增长 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会 [1] - 参与单位包括中泰证券、循远资产、融通基金等 [1] - 活动时间为2023年8月22日上午9：00 - 9：45 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书吴美莉和证券事务代表张亮 [1] 公司业绩情况 - 上半年鞋包带皮革销售收入8.55亿元，同比增长30.86% [1] - 上半年汽车内饰皮革收入2.43亿元，毛利率27.3% [1] - 报告期内公司营业收入11.96亿元，同比增长61.5% [1] - 归属上市公司股东净利润9,283.84万元，同比增长80.64% [2] 业务增长原因 鞋包带皮革 - 国内经济社会恢复常态化，终端消费恢复，下游客户采购积极性提升 [2] - 供应端集中度提升，带动公司鞋包带皮革销量增长 [2] 汽车内饰皮革 - 受益于国内新能源汽车市场快速发展，以及子公司宏兴汽车皮革定点供应车型销量增长 [1][2] - 公司并购宏兴汽车皮革后，通过资金支持、产能协同、管理经验分享等提升其盈利能力 [2] 业务相关问题解答 原料皮情况 - 目前原料皮价格处于历史低位，公司进行部分战略性储备 [2] - 公司库存原料皮可满足大概8个月的生产需求 [2] 鞋包带皮革外销情况 - 欧美国家高通货膨胀抑制终端消费，海外品牌高库存导致上半年外销订单减少 [2] - 公司积极布局海外市场，与海外品牌及加工厂建立联系做准备 [2] 汽车内饰皮革新客户拓展情况 - 宏兴汽车皮革因产品品质、供应及时性和客户服务受好评，与客户建立稳固合作基础 [3] - 针对现有客户争取新车型定点，同时积极拓展新客户，与多家国内汽车厂商沟通 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002674，证券简称为兴业科技 [1] - 投资者关系活动类别为电话交流会，时间为 2023 年，地点为上市公司接待处，接待人员有董事会秘书吴美莉和证券事务代表张亮 [2] - 参与单位包括广发证券、正圆投资等众多机构 [2] 经营业绩 - 上半年鞋包带皮革销售收入 8.55 亿元，同比增长 30.86% [3] - 上半年汽车内饰皮革实现收入 2.43 亿元，毛利率 27.3% [3] - 报告期内公司营业收入 11.96 亿元，同比增长 61.5%，归属上市公司股东净利润 9,283.84 万元，同比增长 80.64% [3] 业务增长原因 - 鞋包带皮革收入增加原因：国内经济常态化，终端消费恢复，下游客户采购积极性提升，供应端集中度提升 [3] - 主营业务毛利率增长原因：下游客户采购积极性提升，供应端集中，鞋包带皮革需求增加；新产品研发紧跟市场需求，产品品类齐全，客户渠道优质 [3] 客户情况 - 宏兴汽车皮革主要客户有理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、吉利汽车、马自达等 [3] - 汽车内饰皮革新客户拓展情况：宏兴汽车皮革受客户好评，与现有客户稳固合作，争取新车型定点，积极拓展新客户 [3] 公司赋能与竞争优势 - 公司收购宏兴皮革后的赋能：资金支持助力原料储备和产能扩充，产能协同保证质量和交期稳定，分享管理经验提升管理效率、降本增效 [4] - 宏兴皮革竞争优势：充足原料储备、优质客户渠道、取得多款热销车型订单，借助公司实现全工序生产流程，保证交期和品质稳定 [4] 股权激励目标达成规划 - 鞋包带皮革：行业内部分中小企业退出，采购集中度提升，巩固行业地位；布局外销，预计鞋面皮革业务稳步增长 [4] - 汽车内饰皮革：国内新能源汽车发展，市场容量扩大，现有供应车型销量增加，争取新车型定点和拓展新客户 [4] - 二层皮：销售渠道与头层皮重合，与原有头层皮业务联动带动销量增长 [4] - 胶原产品原料：进一步拓展客户，增加销量 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会 [1] - 参与单位有华西证券、长城基金、景顺长城基金、中欧基金、上海东方证券资产、华宝基金 [1] - 时间为2023年8月22日下午15：00 - 16：00 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书吴美莉、证券事务代表张亮 [1] 公司业绩情况 - 上半年鞋包带皮革销售收入8.55亿元，同比增长30.86% [1] - 上半年汽车内饰皮革收入2.43亿元，毛利率27.3% [1] - 报告期内公司营业收入11.96亿元，同比增长61.5% [1] - 归属上市公司股东净利润9,283.84万元，同比增长80.64% [2] 业绩增长原因 鞋包带皮革 - 国内经济社会恢复常态化，终端消费恢复，下游客户采购积极性提升 [2] - 供应端集中度提升，带动公司鞋包带皮革销量增长 [2] 汽车内饰皮革 - 受益于国内新能源汽车市场快速发展，以及子公司宏兴汽车皮革定点供应车型销量增长 [1][2] - 公司并购宏兴汽车皮革后，提供资金支持助力原料储备、扩充产能、保证质量和交期稳定，分享管理经验降本增效 [2] 业务拓展情况 汽车内饰皮革新客户拓展 - 宏兴汽车皮革因产品品质、供应及时性和客户服务响应受好评，与客户建立稳固合作基础 [2] - 针对现有客户争取新车型定点，积极拓展新客户，与国内多家汽车厂商沟通联系 [2] 宏兴皮革相关情况 盈利空间 - 上半年宏兴汽车皮革毛利率27.3%、净利率13.9%，后续产销量增加、新客户新车型导入、内部管理效能提升，毛利率和净利率还有改善空间 [2] 竞争优势 - 有充足的原料储备、优质的客户渠道，取得多款热销车型订单 [3] - 借助公司实现制革全工序生产流程，保证交期和品质稳定 [3]