分红计划 - 公司2024年拟实施中期分红，6月18日会议审议通过议案[1] - 后续根据半年度净利润制定方案，经董事会、股东大会审议实施[1][2] - 董事会、监事会均同意该事项，认为符合规定和公司情况[2][3] - 具体内容及审议情况以公司公告为准[4]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年6月18日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 3、审议通过了 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年6月18日通过设立两家全资子公司议案[3] - 以1000万元设广东顺威汽车研究院有限公司[3] - 以2000万元设广东顺威精密模具有限公司[3] 未来展望 - 汽车研究院为零部件业务做技术储备推动升级[9] - 精密模具子公司助力“模塑一体”产业化增利润[9] 其他新策略 - 投资用自有资金，符合战略不影响财务[10] - 设立子公司需工商注册，有审批不确定性[10] - 子公司经营可能面临市场等风险[10]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于1992年,是国内最早从事塑料空调枫叶领域开发的企业,目前在全球塑料空调枫叶市场占有率居首位 [1][2] - 公司拥有9个生产基地,构建了全球化运营能力 [3] - 2022年1月,广州开发区投资集团正式进驻公司,公司确定了新的发展战略,将全力发展新能源汽车零部件和汽车材料业务 [3] 主营业务 - 公司主营业务包括枫叶、汽车零部件、改性材料和智能制造装备四大核心业务 [4][5][7] - 枫叶业务是公司的主营业务,拥有塑料空调枫叶领域的技术优势 [5] - 汽车零部件业务包括汽车内外饰件和汽车电子门锁等,通过收购江苏俊美进入该领域 [6][7] - 改性材料业务聚焦于材料创新,为客户提供整体解决方案 [7] - 智能制造装备业务为公司提供自动化生产线 [8] 研发和创新 - 公司拥有4大研究中心,持续领先的设计和技术研发优势 [8][9] - 与多家高校和研究所保持长期技术合作,建立了良好的创新平台 [9] - 布局5G智能数字化工厂,提高生产效率和产品质量 [9] 客户和品牌 - 公司与大金、三星、美的、格力等知名空调企业建立了长期战略合作 [10] - 在汽车领域,公司与比亚迪、吉利、特斯拉等主机厂和一级供应商建立了合作关系 [10] - 公司获得了多项国家和行业荣誉,品牌影响力较强 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司传统业务和新能源业务的产能布局情况如何,未来是否会有大的调整? [11] **公司回答** - 公司传统枫叶业务产能较大,2023年预计产量将超过1亿件 [11] - 新能源汽车业务目前规模较小,但未来会重点发展,包括通过收购江苏俊美进入汽车电子门锁等细分领域 [11][12] - 公司业务存在一定的季节性,夏季为旺季,冬季相对淡季 [11] 问题2 **投资者提问** 新能源汽车门锁与传统燃油车门锁有什么区别,行业对门锁的要求会有哪些变化? [12] **公司回答** - 新能源汽车门锁与传统燃油车门锁在工作原理上有所不同,新能源车更多采用电子化控制 [13] - 新能源车门锁市场空间较大,公司收购的江苏俊美目前产能可匹配700-800万辆车 [13] - 未来新能源车门锁对电子化、智能化等方面的要求会更高 [13] 问题3 **投资者提问** 公司主营业务中枫叶业务的毛利率情况如何,未来是否能保持较高水平? [14][15][16] **公司回答** - 公司枫叶业务毛利率整体较高,新产品毛利可达30%以上,老产品毛利在10%-20%左右 [14][15] - 未来毛利率水平预计能够维持,一方面通过降本增效,另一方面通过开发新产品提升 [16][30][31] - 公司作为行业龙头,凭借规模优势和与客户的良好合作关系,有望保持较高的盈利水平 [30][31]

新策略 - 2024年4月18日公司通过子公司投资设立穗开顺辉基金暨关联交易议案[2] - 顺威新能源与多方签署穗开顺辉基金合伙协议[3] 基金信息 - 穗开顺辉基金2024年5月6日成立，出资额9668万元[7] - 2024年5月27日完成私募投资基金备案，编码SAKT63[4]

公司概况 - 公司名称：广东顺威精密塑料股份有限公司 [1][2] - 证券代码：002676 [1] - 证券简称：顺威股份 [1] 本次投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 参与单位及人员：详见附件 [5][6] - 时间：2024年5月22日下午15:00-16:30 [2] - 地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室 [2] - 公司接待人员：副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生、证券事务代表霍翠欣女士 [2] 公司主要业务及财务情况 - 主营业务包括塑料空调风叶、工程塑料产品、汽车零部件及模具等 [3][4] - 2023年度各业务板块营收占比：塑料空调风叶63.82%、工程塑料17.28%、汽车零部件及模具18.90% [3] - 2022年江苏骏伟营收70,187.07万元、净利1,035.66万元；2023年1-9月营收59,017.73万元、净利4,003.55万元 [3] - 公司改性塑料业务2023年收入3.92亿元，占总营收17.28%，2022年增长8.88% [4] 公司发展规划 - 继续巩固风叶领域龙头地位，提升内部管理水平，开展降本增效等措施提升利润率 [4] - 全力开拓风光电储能电站、数据中心-机房和基站的精密通风散热、畜牧业、汽车热管理等新领域 [4] - 积极关注新能源汽车零部件、汽车材料产业，合理运用资本工具加速公司成长发展 [3] - 未来公司将积极响应现金分红政策要求，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报股东 [2] 其他问题回应 - 江苏骏伟收购事项正在有序推进中，公司将及时披露进展情况 [2] - 公司暂未开展低空经济相关业务，将持续关注并适时推进 [3] - 公司目前暂无并购计划，如有相关事项将严格按规定及时披露 [3]

广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2024年4月修订) 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《广东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简 称"《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁、总监若干人，协助总裁工作。其中，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外）由总裁提名，董事会决定其聘任、 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 权益条件成就； | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | | | 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采 | | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 第二十六条 | 本实施细则所依据的法 | 第二十六条 本实施细则未尽事宜， | | 律、法规、规章和其他规范性文件的规定 | | 按照最新颁布或修订的有关法律、行政法 | | 发生修改时，本实施细则的相应规定同时 | | 规、其他有关规范性文件和《公司章程》 | | 废止，以修改后的相关法律、法规、规章 | | 的规定执行。若本实施细则与有关法律、 | | 和其他规范性文件的规定为准。 | | 行政法规、其他有关规范性文件或《公司 | | | | 章程》的规定有冲突，则以后者为准。 | | 第二十七条 | 本实 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-106 审 计 报 告 众审字(2024)第 04427 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...