股份转让限制 - 董监高任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度可转让基数[6] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[6] - 因离婚致股份减少，过出方和过入方任期内和届满后六个月内每年转让不超各自持有总数25%[8] 减持规定 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持计划实施完毕或未实施，应在规定的二个交易日内向交易所报告并公告[7] 买卖限制 - 离职后六个月内，董监高不得减持公司股份[3] - 公司年度、半年度报告公告前十五日内，董监高不得买卖公司股份[4] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内，董监高不得买卖公司股份[4] 信息申报 - 新上市公司董监高申请股票初始登记时申报个人及近亲属身份信息，新任董监高通过任职事项后2个交易日内申报，信息变化或离任后2个交易日内也需申报[11] - 董监高委托申报个人信息后，深交所将数据资料发送中国结算深圳分公司锁定其证券账户中本公司股份[11] 其他规定 - 董监高所持股份登记为有限售条件股份，满足解除限售条件可申请解除限售[12] - 董监高自实际离任之日起6个月内，不得转让持有及新增的本公司股份[12] - 董监高股份变动应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告，公告内容含变动前后持股数量等[14] - 董监高持有本公司股份及其变动比例达规定，应按相关规定履行报告和披露义务[14] - 董监高应确保特定自然人、法人或其他组织不利用内幕信息买卖本公司股份[14] - 董监高违反深交所规定及制度，深交所视情节处分；违反证监会规定，证监会按《证券法》处罚[16] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[20] - 董监高及相关人员持股变动应填报申报表，申报时间为买卖当日[25]

制度适用 - 制度适用于公司董监高等高管人员[2][3] 培训内容 - 含上市公司治理、信息披露等要求[3] - 财务负责人培训含企业会计准则[4] - 董事会秘书培训含权利义务等[5] 培训安排 - 董监高任职期至少一至两次指定培训并获证[6] - 董监高参加政府或社会机构培训[7][8] - 公司聘请中介机构、书面或邮件培训[9][10] 管理机构 - 证券事务部执行，董事会秘书负责[11]

投票情况 - 现场和网络投票股东86人，代表股份922,573,501股，占比67.8458％[4] - 现场投票股东4人，代表股份693,737,965股，占比51.0173％[4] - 网络投票股东82人，代表股份228,835,536股，占比16.8285％[4] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东82人，代表股份6,058,681股，占比0.4456％[6] - 现场投票中小股东1人，代表股份100股，占比0.0000％[6] - 网络投票中小股东81人，代表股份6,058,581股，占比0.4455％[6] 议案表决 - 议案1总表决同意922,348,821股，占比99.9756％[7] - 议案2总表决同意922,332,461股，占比99.9739％[7] - 议案3总表决同意921,582,030股，占比99.8925％[8] - 议案4总表决同意922,345,761股，占比99.9753％[9]

会议安排 - 公司于2024年9月19日15:00召开2024年第二次临时股东大会[3] - 公司于2024年9月19日16:00召开第四届董事会第二十九次会议[3] 会议决议 - 会议审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》[4] - 战略与风险管理委员会补选成员为李建宁等[4] - 审计委员会补选成员为范海峰等[4]

股东大会信息 - 2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[4][8] - 采取现场与网络投票结合方式，现场15:00召开由董事长主持[9] - 网络投票9月19日，交易系统和互联网投票时间不同[9] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表86人，代表922,573,501股，占67.8458%[12] - 现场出席4人，代表693,737,965股，占51.0173%[12] - 网络投票82人，代表228,835,536股，占16.8285%[13] - 中小投资者82人，代表6,058,681股，占0.4456%[14] 议案表决 - 四项议案均审议通过，各议案同意、反对、弃权占比不同[21][27][29][32]

股份与资本 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划相关限制性股票156.6万股[2] - 公司股份总数由136,137.4323万股变更为135,980.8323万股[2] - 公司注册资本由136,137.4323万元变更为135,980.8323万元[2] 经营范围 - 公司拟增加“非居住房地产租赁”，按规范调整表述[1] - 原经营范围含西乐器制造等，修订后增加工艺品批发零售等[4] 章程修订 - 拟对《公司章程》注册资本、总股本及部分条款修订[2] - 除部分条款修订外其他保持不变，全文详见巨潮资讯网[5] 利润分配 - 利润分配预案决策程序修订，由管理层、董事会结合多情况提出[4] - 董事会提方案经审议提交股东大会，独立董事发表意见[5] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[6] - 议案需提交公司股东大会审议[6]

公司基本信息 - 公司于2012年4月6日首次公开发行4800万股普通股，5月30日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为135,980.8323万元，股份总数为135,980.8323万股，每股面值1元[6][13][12] 股份相关规定 - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，四名为独立董事，设董事长、副董事长各一人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[73] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[97] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[97] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[102] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[107] - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[113][114]

审计机构情况 - 2024年8月29日公司会议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年度立信审计费用75万元，与上一年度一致[10] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过生效[11] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3][4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 风险与诉讼 - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次等[6] - 立信两诉讼案职业保险可覆盖赔偿[5]

股东大会信息 - 2024年9月19日15：00召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月12日[2] - 现场会议15：00开始，网络投票9：15～15：00[1][2] 审议事项 - 审议选举董事、增减经营范围等议案[4] - 议案2需2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 2024年9月13日9:00—16:45登记[7] - 登记地点为广州增城区公司证券事务部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362678"，简称"珠琴投票"[11] - 互联网投票9：15至15：00[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[15]

关联交易 - 公司2024年预计与关联方日常经营性关联交易总金额为3888万元[2] 业务额度 - 公司预计2024年7 - 12月与广发银行存款余额不超5000万元，委托理财额度不超1000万元[2] 现有业务数据 - 截至6月30日，公司在广发银行单日最高存款余额5296.91万元、理财额度1000万元[3]